Эксклюзив Бабочки. Сергей Майзус: «Охота за «миллионами Винника» только началась»

Год назад владелец платёжной системы MoneyPolo Сергей Майзус обратился в суд Лимассола с требованием взыскать с Александра Винника €1,4 млрд. 

До этого он выступал в роли свидетеля в процессе по делу арестованного в Греции россиянина, обвиняемого властями США в отмывании $4 млрд. через криптовалютную биржу BTC-e.

Журналист Cyprus Butterfly побеседовал с бизнесменом Сергеем Майзусом, чтобы разобраться, как получилось, что владелец платежных систем, был назван чуть ли не организатором и главным бенефициаром одной из самых больших финансовых «прачечных» Европы, но смог отстоять честь и достоинство в суде Кипра, и как связаны платёжные системы Майзуса и биржа BTC-e.

Справка Cyprus Butterfly: 

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года в Греции по запросу ФБР. По их данным, Винник получил средства от взлома криптобиржи Mt. Gox и отмыл $4-9 млрд через ряд бирж, включая его собственную Btc-e и калифорнийскую биржу Tradehill, впоследствии прекратившую работу, причём через Mt. Gox, предположительно, отмывались средства, полученные от вымогательства, торговли наркотиками и уклонения от налогов. Также, американские правоохранители считают, что полученные преступным путём средства использовались для финансирования хакерских атак на Национальный комитет Демократической партии США.

В настоящее время на экстрадицию Винника претендуют США, Франция и Россия.

Александр Винник являлся клиентом компании Mayzus Financial Services — оператора платежной системы MoneyPolo, через которую, в том числе, Александр Винник принимал платежи от клиентов биржи BTC-e.

По словам Сергея Майзуса, в обвинительном заключении организатора финансовой «прачечной» действительно есть формулировка, что в процессе отмывания денежных средств Винник опирался на группу компаний, в том числе упоминались компании третьих лиц и MoneyPolo, однако, уточнил бизнесмен, Винник был лишь одним из множества клиентов: «Да, он был нашим клиентом, таким же, как и куча других».

Однажды утром мне начинают звонить клиенты BTC-e и начинают спрашивать, не знаю ли я, вдруг, что там такое происходит с BTC-e, — рассказывает Сергей Майзус. — Я же акционер, я не управлял компанией. Я позвонил управляющему MoneyPolo и спросил, что там происходит, а в ответ получил: наверное, досят их (DoS-атака), но, на всякий случай, мы их заблокировали

Дело в том, что у нас инструкция такая. У нас один Forex-клиент был и, однажды, «схлопнулся», мы счет не заблокировали, и он успел деньги еще вывести. Поэтому мы всегда, когда с клиентами происходят какие-то неприятности подобного рода, счет сразу блокируем. Алгоритм такой: если клиенты нашего клиента звонят нам, мы сразу обращаемся к самому клиенту, и если связаться не удается, мы первым делом блокируем счет и ждем дальнейшего развития ситуации

Дело в том, что у нас инструкция такая. У нас один Forex-клиент был и, однажды, «схлопнулся», мы счет не заблокировали, и он успел деньги еще вывести. Поэтому мы всегда, когда с клиентами происходят какие-то неприятности подобного рода, счет сразу блокируем. Алгоритм такой: если клиенты нашего клиента звонят нам, мы сразу обращаемся к самому клиенту, и если связаться не удается, мы первым делом блокируем счет и ждем дальнейшего развития ситуации

Сразу после ареста Александра Винника работа биржи BTC-e была прекращена правоохранительными органами США — были изъяты сервера биржи, а также домен BTC-e.com. К этому времени счета компании в MoneyPolo уже были заблокированы.

В случае BTC-e — мы первым делом заблокировали счет, а потом уже где-то в обед мне скинули ссылку на статью в REUTERS, где про Винника писали. Я спросил — кто таков и мне сказали — наш клиент. Вот так с Винником я и познакомился. А в живую я его увидел только в суде, когда меня пригласили в качестве свидетеля обвинения. Я дал в суде показания, какие компании обслуживались Винником, собственно все, что я к тому моменту знал

Майзус дал в греческом суде показания, как владелец сервиса, клиентом которого был арестованный россиянин. После чего, адвокат Винника Тимофей Мусатов в интервью российскому изданию, извратив слова Майзуса, называет его владельцем биржи BTC-e:

Сергей Майзус, вызванный в суд в качестве свидетеля, подтвердил, что компании, перечисленные в обвинении и якобы принадлежащие Александру Виннику, принадлежат лично ему

Дальше за дело взялась целая команда «стрелочников», которая организовала травлю Майзуса.

На фоне закрытия одной из крупнейших бирж криптовалют на анонимном ресурсе btceclaims.github.io неустановленными лицами была размещена информация о якобы причастности меня лично и моих компаний OKPAY CY LTD и MAYZUS Financial Services Ltd. к бирже BTC-e

Многочисленные клиенты биржи, лишившиеся своих средств, организовали настоящую травлю семьи владельца платёжной системы MoneyPolo, россиянина Сергея Майзуса. Так, члены его семьи начали получать угрозы от неизвестных лиц через аккаунты в соцсетях, на публичных форумах в интернете, а также по телефону. В сети оказались персональные данные его родственников и членов семьи, фотографии, адреса, фирмы и объекты недвижимости. В конечном итоге, неизвестными злоумышленниками был сожжен один из исторических замков в Чехии, принадлежащий Сергею Майзусу.

Это был тихий ужас — на всех форумах стали выкладывать фотографии моих родителей, родственников, детей, все данные, адреса, фирмы, фотографии недвижимости. Звонили моей матери ночью и описывали в деталях, как будут убивать ее сына, мне писать, как моих детей будут убивать, и прочее…» — вспоминает Сергей Майзус.

Там, на форумах, работала специально обученная команда, которая стимулировала всю травлю. 24 часа в сутки одни и те же персонажи раззадоривают толпу

Компании Сергея Майзуса был нанесен невосполнимый ущерб.

Я первым делом обратился в полицию Кипра, так как в то время проживал здесь, и подал иск, так как информация, порочащая нас, уже звучала по всем медиа и ущерб наносила нам огромный. Вся эта ситуация очень на нас сказалась, нам поначалу банки стали счета закрывать, от нас стали крупные клиенты уходить и так далее. В настоящее время я закрыл компанию MoneyPolo

В исковом заявлении говорится, что Винник и его деловые партнёры вступали в сговор с целью мошенничества и отмывания денег. Также они предоставляли ложную информацию и документы при использовании платёжных систем, принадлежавших Майзусу. При этом, Винник знал, что подобные действия могут нанести истцу финансовый, коммерческий и репутационный ущерб.

Кроме того, согласно исковому заявлению Майзуса, была распространена недостоверная информация о том, что якобы его платёжные системы использовались для отмывания денег. В связи с этим, предприниматель потребовал взыскать с Винника и его бизнес-партнёров €1 млрд 406 млн.

Длилось это все около года. Из 17 ответчиков, которых мы привлекли, защищаться изъявил желание только Винник, представители которого, кроме своего желания защищаться, ни одного документа в свое оправдание не предоставила. Они как можно дольше затягивали процесс, такая у них была задача. И они ее выполнили, в конце концов, я вынужден был отозвать иск к самому Виннику, так как, во-первых, он в тюрьме, во-вторых, потому что у него ничего нет, на нем не зарегистрировано ни собственности, ни счетов, и тянуть дальше просто неразумно было.

Кроме него было еще 16 фигурантов – компании, которыми Винник управлял, наши клиенты, компании, через которые он до 2014 го года делал вывод средств

1 февраля 2019 года, окружной суд Лимассола удовлетворил иск Сергея Майзуса и признал ответчиков участниками сговора с целью мошенничества и отмывания денежных средств.

Отметим, что параллельно Сергей Майзус пытается защитить честь и достоинство в России, где Хамовнический районный суд Москвы 18 марта отказал ему в удовлетворении иска. Майзус с решением не согласен и будет подавать апелляцию, по его словам у него есть сведения, что именно вышеуказанный адвокат обналичил значительную часть украденных у клиентов средств через банк своего партнера.

Параллельно, мы рубимся с адвокатом Винника — Мусатовым. Он распространяет неверные сведения, и это именно он спровоцировал всю травлю. Первые высказывания в наш адрес начались после того, как я в греческом суде сказал, что мне принадлежит компания MoneyPolo, Винник являлся нашим клиентом, кроме того он у нас был основным контактным лицом по компаниям, с которыми мы в настоящее время и судимся. Мусатов вышел и дал интервью о том, что в суд был приглашен Сергей Майзус, который, якобы, подтвердил, что компании, указанные в обвинении, принадлежат не Виннику, а ему. То есть, это наглая ложь, так как мне принадлежит лишь одна компания — платёжная система MoneyPolo, — говорит Майзус.

Таким образом, это был просто перевод стрелок на меня — вроде Винник не причем, а виноват, конкретно, я! Соответственно, я предъявил ему иск, но, так как в Москве, видимо, честь и достоинство ничего не стоит, судья не увидел в действиях Мусатова ничего предосудительного. Но это первая инстанция — мы пойдем дальше

Впрочем, временная, по словам Майзуса, неудача в российском суде с лихвой компенсируется победой в суде Лимассола.

В суде мы доказали, что компания Mayzus Financial Services вела свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств, идентифицируя своих клиентов, запрашивая документы о происхождении денежных средств, и своевременно сообщая о подозрительных транзакциях в надзорный орган, как это предписывается соответствующими инструкциями для финансовых институций. В суд были представлены все транзакции ответчиков, копии предоставлявшихся ими документов, а также копии отчетов о подозрительных транзакциях в National Crime Agency Великобритании, — пояснил Сергей Майзус.

Есть веселая история — журналисты придумали. Вроде, за этими деньгами Винника ( в некоторых СМИ оценивают их в 1 миллиард) все охотятся: и владелец криптобиржи Wex, это сейчас реинкарнация BTC-e, за ними охотится господин Ворончихин, который в Таиланде живет, в том числе за ними охочусь я.

У меня платежная система, мы клиентские средства не храним. И, соответственно, Винник денег у нас не хранил, он через нас получал платежи – мы предоставляли возможность денежных переводов, это собственно все.

С другой стороны, мы подали иск, мы выиграли дело, мы пойдем дальше. Так что, в каком-то смысле мы охотимся за «Деньгами Винника», и в таком случае охота только началась

Источник: Cyprus Butterfly