Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами

Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами.

В наши дни из России утекают миллиарды рублей, а также люди, владеющие этими суммами. Среди них олигархи, владельцы крупных компаний и государственные чиновники.

Давайте попробуем разобраться, где и как исчезают люди с такими огромными деньгами.

Как ни странно, они не скрываются на необитаемых островах в другом конце планеты или в забытых всеми центрально-африканских странах. Большинство из них выбирает Европу. Эти люди рассчитывают на удобные европейские законы, позволяющие им комфортно существовать, однако при этом им часто приходится обманывать местные власти, рассказывая истории об их прошлом, фактически скрывая свои уголовные преступления.

Полиция города Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления одного крупного российского банка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Его, а также четырех сообщников обвинили, ни много ни мало, а в присвоении более 7 миллиардов рублей (около 100 миллионов евро) незадолго до реструктуризации банка.

Экс-банкир был задержан полицией в Монако, но решение о его экстрадиции в Россию еще не принято. Похоже оказалось, что государство Монако оказалось слишком небезопасной страной, чтобы скрыться от правосудия.

Кипр также пользуется популярностью у россиян, у которых есть проблемы с законом. Кипрские власти плотно сотрудничают с российскими органами безопасности и, как правило, выдают беглецов российской стороне.

Согласно кипрскому законодательству о предоставлении гражданства, власти острова в праве аннулировать гражданство, если в течение 7 лет с момента его предоставления новый гражданин Кипра подвергся судебному преследованию в любой точке мира.

Не так давно бизнесмен и счастливый обладатель кипрского паспорта из одного региона Дальнего Востока России, Игорь Полченко, был задержан на острове согласно международному ордеру на арест, выданном Интерполом. Игорь Полченко оказался должен российским банкам более 7 миллиардов рублей (более 95 миллионов евро).

Украденные миллиарды, побег за границу, а затем экстрадиция, казалось бы классическая история.

Похожий случай произошел с бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Его история вызвала переполох во всех мировых СМИ. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что по версии следствия, ущерб, нанесенный Алексеем Кузнецовым, составил почти 14 миллиардов рублей (около 200 миллионов евро). Конфискованное имущество Алексея Кузнецова поразило видавших многое оперативников и обычных граждан. Арест был наложен на антиквариат, восемь земельных участков, две квартиры и машины в России, два отеля в Куршевеле, вилла в Сен-Тропе и квартира в Париже. Возможно его подвел выбор покупки недвижимости в одном из самых известных населенных пунктов Франции.

Два других популярных направления побега — Великобритания и Швейцария.

Илья Сурков, бывший президент российской строительной компании «Финстрой», был обвинен в воровстве и незаконном присвоении 380 миллионов рублей (более 5 миллионов евро).

Согласно законодательству Российской Федерации это преступление карается сроком до 10 лет тюрьмы. Используя поддельные документы, Илья Сурков похитил средства со счетов компании «Финстрой». Затем, по мнению следователей, Сурков перевел эти средства на счета панамской компании под названием Boulder Associated, подконтрольной тому же Суркову.

Этот случай стал материалом расследования швейцарской газеты Times of Geneva.

Сначала Сурков пытался использовать в свою пользу судебную систему Кипра, подавая многочисленные иски в кипрские суды, но в итоге проиграл слушания и был вынужден отозвать все иски. Сурков совместно со своей супругой также занимался мошенничеством в российских судах. После предъявления обвинения Суркову в декабре 2013 года, его жена Лилия Сеннова, гражданка России и Швейцарии, попыталась вывести семейное имущество из-под ареста. Она, подала заявку на развод, который позже был признан фиктивным. В результате развода Лилия Сеннова должна была получить половину совместно приобретенного имущества. Заявка была подана Сеннова в арбитражный суд города Москвы, однако позже она была отклонена решением Мосгорсуда. Согласно документам следствия, Илья Сурков перечислил часть средств со счетов Boulder Associated (750 тысяч долларов США) на швейцарский счет Лилии Сенновой.

Лилия Шеффлер-Сеннова, обладательница двойного российского и швейцарского гражданства, владеет недвижимостью в швейцарском городе Цолликон.

Швейцария всегда выполняла свои обязательства по соблюдению международных законов и конвенций и поэтому согласилась договориться об экстрадиции Ильи Суркова. Между Москвой и Лондоном такого соглашения нет. Видимо, именно поэтому Илья Сурков и его жена переехали именно в этот город. По данным Mansion Global, Шеффлер-Сеннова и ее семья в 2014 году купили отремонтированный четырехэтажный особняк в Лондоне.

Многие российские граждане переезжают в Великобританию также с целью дать хорошее образование своим детям.

По сообщениям российских СМИ, Сурков получил греческое гражданство еще до побега из России. У него было два паспорта с разными местами рождения — Москва, Россия и Шымкент, Казахстан. Срок действия последнего паспорта истек еще в 2016 году. Неясно, какие документы он использует сейчас, чтобы проживать в Лондоне и перемещаться по территории Европейского союза.

В последние годы количество сообщений в официальной российской прессе о беглых российских финансистах, обосновавшихся в Европе, увеличивается.

В этих историях обычно упоминаются огромные суммы и раскрываются мошеннические схемы. Можно только надеяться, что российские правоохранительные органы будут уделять больше внимания таким аферистам у себя дома, и «экспорт мошенников» в Европу, в конечном итоге уменьшится.

Фото: Илья Сурков и Лилия Шефлер-Сеннова празднуют Новый год в Лондоне 2019.

Источник: Cyprus Butterfly