Малазийского финансиста, находящегося в международном розыске, лишат гражданства Кипра

Правительство Кипра заявило о первых случаях «отзыва» кипрского гражданства в рамках расследования выдачи «золотых паспортов».

Власти не скрывают, что вынуждены пойти на этот шаг, чтобы продемонстрировать свою реакцию на разразившийся международный скандал.

Вопрос должен рассмотреть Кабмин в эту среду, 6 ноября, в попытке снизить мировой резонанс. Предполагается что гражданства будут лишены родные и близкие диктатора Камбоджи ималазийского финансиста Джо Лоу, который находится в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Лоу, был обвинен в Малайзии и Соединенных Штатах в связи с предполагаемой кражей 4,5 миллиарда долларов из фонда 1 МБ, созданного бывшим премьер-министром Малайзии Наджибом Разаком.

Как заявили в Президентском дворце, при определенных обстоятельствах процесс лишения гражданства может быть единственным способом решения проблемы, вызванной внутренним скандалом, но это непростая задача.

Необходимо провести надлежащее расследование в соответствии с законодательством Республики Кипр. 

В то же время президент продолжает защищать политику натурализации, осуждая тех, кто критикует правительство и называя их действия попыткой «уничтожить движущую силу», которая в конечном итоге способствовала развитию страны.

Между тем газета «Политис» опубликовала результаты собственного расследования аспектов натурализации Джо Таека Лоу.

Как отмечает редакция, несмотря на то, что подозрительные операции со счетами Джо Лоу в банке Кипра были замечены еще в октябре 2015 года, а Интерпол выдал ордер на арест малазийского бизнесмена, подавшегося в бега, год спустя, правительство не инициировало процесс отзыва гражданства Лоу. 

По материалам издания, складывается следующая картина: 11 сентября 2015 года Кабмин одобрил предложение Министерства внутренних дел о предоставлении Лоу, который в то время не находился в розыске, кипрского паспорта в рамках схемы «Гражданство за инвестиции». Паспорт был выдан через несколько дней.

22 сентября Лоу выписал чек на 300 000 евро Архиепископству, а днем позже — чек на 650 000 евро в качестве комиссионного вознаграждения застройщику в связи с покупкой виллы в Айя-Напе.

Банк Кипра, отслеживая движение средств на счетах Лоу, уведомил MOKAS (подразделение полиции по борьбе с отмыванием денег).

Согласно данным источника, через несколько дней банк закрыл два счета Лоу, открытые в июне того же года. Результаты расследования по этому поводу были переданы в МВД в начале 2016 года, однако, ведомство проигнорировало поступившую информацию.

В октябре 2016 года Интерпол издал «красное уведомление» по запросу Сингапура, призвав мировое сообщество в пределах юрисдикции своих государств найти и арестовать Лоу в рамках расследования, касающегося махинаций со средствами малазийского фонда. Международный ордер на арест был, в том числе, получен кипрской полицией. Тем не менее, правительство Кипра продолжало игнорировать запросы Интерпола в отношении новоиспеченного гражданина страны.

Расследование также касается участия Кипрской православной церкви в качестве посредника в натурализации Лоу. Так, отмечается, что чек Лоу на 300 000 евро в пользу Архиепископства был выпущен в день выдачи паспорта.

Архиепископ Хризостом, который проявлял большой интерес к делу Лоу и встречался с малазийским бизнесменом в середине сентября 2015 года, сейчас пытается опровергнуть обвинения против Церкви.

Выяснилось, что 10 сентября 2015 года архиепископ направил письмо тогдашнему министру внутренних дел, убеждая его ускорить рассмотрение заявления на получение паспорта Лоу.

В понедельник Владыка сообщил, что именно застройщик купил церковную землю в Айя-Напе и попросил церковь ускорить рассмотрение заявления на получение гражданства.

Он сказал нам, что строит особняки на земле, которую он купил у нас [церкви].

Журналистское расследование опровергает утверждения Хризостома, указывая, что помимо виллы в Айя-Напе, малазийец не сделал никаких других инвестиций в недвижимость Кипра.

Архиепископ также сказал, что во время своего визита на Кипр Лоу пожертвовал деньги на создание теологической школы. Но, как стало известно, чек на 300 000 евро был выдан непосредственно Архиепископству, а не школе.

Тем временем лондонское пиар-агентство, представляющее Лоу, во вторник подчеркнуло, что малазийский бизнесмен невиновен, «пока не доказано обратное».

Сам мистер Лоу решительно отрицает совершение каких-либо правонарушений и… ни одно из обвинений в отношении него никогда не было доказано в суде.

Между тем, в среду малайзийская полиция заявила, что беглый финансист, пытается приобрести недвижимость на Кипре под другим именем.

Информация о попытках Лоу купить недвижимость на Кипре была собрана после серии арестов. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор.

Мы произвели аресты спокойно. Примерно три или четыре недели назад. После этих арестов мы смогли раскрыть информацию о том, что Джо Лоу пытается приобрести активы на Кипре под неизвестным нам именем.

Источник: cyprus-mail.com Фото: РТ, ТАСС, w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press