Вход на сайт

16 человек арестованы по подозрению в мошенничестве с Coop Bank на Кипре

16 человек арестованы по подозрению в мошенничестве с Coop Bank на Кипре

20 01 2016 09:00

Шестнадцать человек, арестованных в связи с кредитной аферой на сумму около 12 млн евро, в филиале Coop Bank в Айя Фила, вчера предстали перед судом Лимассола. Слушание дела шло на протяжении 9-и часов. Самих подозреваемых защищали 12 адвокатов.

По данному делу было выдано 19 ордеров на арест, 16 человек задержали еще трое по прежнему находятся в розыске.

Суть дела- выдача кредитов на сумму 12 млн. евро в период с 2007 по 2009 год. Выдача кредитов производилась без необходимого залога или  же залоговое имущество было переоценено в десятки раз.

6 из 19 человек задействованы в одной кредитной афере на 9 млн. евро, выданных на развитие бизнеса, как показало следствие были предоставлены залоговые бумаги на землю стоимостью свыше 1млн. евро, но оценка была фиктивной и на самом деле не превышала 300 000 евро, еще один объект недвижимости был показан как 1,6 млн. евро, а по факту стоимость была ниже 300 000 евро.

Во всех делах были задействованы подставные люди в качестве гарантов, подписи которых просто покупались.

В ходе следствия было установлено, что все деньги полученные от кредитных схем так или иначе в итоге оказались на личных счетах предпринимателей, специалисты одобрившие такие кредиты получили материальные вознаграждения.

В настоящий момент идет расследование, в котором задействовано 71 банковских счетов, на которые поступали денежные средства полученные от кредитных афер.

Поделиться