У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

Следственный комитет России завел дело о противоправной деятельности в отношении бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Этот банк, как и сами братья, для Кипра стали практически родными, столько скандалов интриг и расследований с ними связано. Самое «мутное» подразделение PSB работало на острове в качестве гигантской прачечной для денег нефтяников и самих братьев.

Напомним, Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Впрочем это было только начало.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

В начале прошлого месяца банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.  Одновременно с этим закрылись подразделения банка на острове и счета клиентов.

Уже два года детище братьев Ананьевых Промсвязьбанк, под руководством приемного отца, в виде Центробанка РФ является главным их преследователем. Финансовым регулятором проводится последовательная работа по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

Братья Ананьевы окопались на острове, Дмитрий даже получил здесь вид на жительство. Здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

Ещё одну ниточку, к которой привязаны чемоданы с миллиардами отмытых рублей, СК России начал разматывать на этой неделе.

Уголовное дело заведено в связи с хищением кредитных досье на сумму 109 миллиардов рублей и с 24 сделками купли-продажи ценных бумаг до введения в банке временной администрации в 2017 году.

Следствие полагает, что с помощью убыточных сделок бывшие топ-менеджеры выводили средства из финансового учреждения. В марте текущего года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск «Промсвязьбанка» к десяти иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов.

После признания незаконности сделок суд постановил арестовать имущество бывших бенефициаров банка. Среди арестованных активов значатся доли в нескольких компаниях, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве и другое имущество.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Затянувшийся кипрский вояж братьев, видимо, подходит к концу.

Источник: РБК.