На Кипре: Воскресенье 17 Ноября 20:10 +13 °C

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

Автор: -
/images/all/adde659831e856d4aa44fdcc0caa6c2a.jpg

Следственный комитет России завел дело о противоправной деятельности в отношении бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Этот банк, как и сами братья, для Кипра стали практически родными, столько скандалов интриг и расследований с ними связано. Самое «мутное» подразделение PSB работало на острове в качестве гигантской прачечной для денег нефтяников и самих братьев.

Напомним, Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Впрочем это было только начало.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

В начале прошлого месяца банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.  Одновременно с этим закрылись подразделения банка на острове и счета клиентов.

Уже два года детище братьев Ананьевых Промсвязьбанк, под руководством приемного отца, в виде Центробанка РФ является главным их преследователем. Финансовым регулятором проводится последовательная работа по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

Братья Ананьевы окопались на острове, Дмитрий даже получил здесь вид на жительство. Здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

Ещё одну ниточку, к которой привязаны чемоданы с миллиардами отмытых рублей, СК России начал разматывать на этой неделе.

Уголовное дело заведено в связи с хищением кредитных досье на сумму 109 миллиардов рублей и с 24 сделками купли-продажи ценных бумаг до введения в банке временной администрации в 2017 году.

Следствие полагает, что с помощью убыточных сделок бывшие топ-менеджеры выводили средства из финансового учреждения. В марте текущего года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск «Промсвязьбанка» к десяти иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов.

После признания незаконности сделок суд постановил арестовать имущество бывших бенефициаров банка. Среди арестованных активов значатся доли в нескольких компаниях, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве и другое имущество.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Затянувшийся кипрский вояж братьев, видимо, подходит к концу.

Источник: РБК.

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

На водохранилище в районе Никосии найден мертвый мужчина

На водохранилище в районе Никосии найден мертвый мужчина

Тело обнаружили плавающим на поверхности воды около полудня.
Катя Чехова -
Минздрав Кипра расширяет Национальный календарь прививок

Минздрав Кипра расширяет Национальный календарь прививок

В государственную программу иммунизации добавят сразу 4 новые вакцины.
Катя Чехова -
На Кипре прошла первая художественная выставка бывшего футболиста

На Кипре прошла первая художественная выставка бывшего футболиста

От футбола к живописи. Так можно?
Сергей Соло -
Прогноз погоды на 17 ноября

Прогноз погоды на 17 ноября

Наш ежедневный прогноз погоды по городам острова!
Яна Бови -
Правительство Кипра раздаст 18 миллионов евро жителям острова на Рождество

Правительство Кипра раздаст 18 миллионов евро жителям острова на Рождество

Кто может рассчитывать на рождественский бонус?
Катя Чехова -
На Кипре "отметили" 36-ю годовщину независимости ТРСК

На Кипре "отметили" 36-ю годовщину независимости ТРСК

Эрдоган выступил с официальным поздравлением, а в Никосии студенты сожгли флаг ТРСК (видео)
Андрей Правдин -
История киприотки, которая лишилась семьи, дома и родины

История киприотки, которая лишилась семьи, дома и родины

Муж бросил, ребенка отняли, из квартиры выгнали – но она не теряет надежды на счастье.
Ирина Солнцева -
Пожары в Акамасе вывели из себя защитников природы

Пожары в Акамасе вывели из себя защитников природы

«Крокодиловы слезы властей не потушат пламя пожаров» – резко высказались демонстранты.
Ирина Солнцева -
Итоги 9-го тура Чемпионата Кипра по футболу

Итоги 9-го тура Чемпионата Кипра по футболу

«Омония» сравнялась по очкам с лидером чемпионата «Анортоси»
Сергей Соло -
Прогноз погоды на 16 ноября

Прогноз погоды на 16 ноября

Наш ежедневный прогноз погоды по городам острова!
Яна Бови -

Читайте также "Блоги Кипра"

Amiantos. Покинутый мир. Часть 4

Amiantos. Покинутый мир. Часть 4

Заброшенные деревни Республики Кипр (фотографии, GPS координаты).
Яника Вик -
Есть ли смысл баллотироваться в президенты Кипра?

Есть ли смысл баллотироваться в президенты Кипра?

Зарплата президента не такая уж высокая…
Сергей Соло -
Время офигительных историй от Игната

Время офигительных историй от Игната

Сегодня я вам поведаю историю об эйджизме. Будет горячо.
Игнат из Тобольска -
Храм Святого Георгия на мысе Дрепано на Кипре

Храм Святого Георгия на мысе Дрепано на Кипре

Храм Агиос Георгиос с видом на море, остров Геронисос и рыбацкую гавань (Фото)
Антон Жаров -
Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Какие плоды господствуют на Кипре в последний месяц осени?
Ирина Солнцева -
Громкое убийство на тихом острове. Глава II

Громкое убийство на тихом острове. Глава II

Страшная история, которая могла бы стать сюжетом голливудского фильма, произошла на Кипре 10 лет назад. Написано по материалам судебного дела.
Анжелика Азадянц -
Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Страшная история, которая могла бы стать сюжетом голливудского фильма, произошла на Кипре 10 лет назад. По материалам судебного дела
Анжелика Азадянц -
Астрологический прогноз 12 ноября

Астрологический прогноз 12 ноября

Один из наиболее ярких дней этой недели - 12 ноября.
Кэтти Kэйдж -
Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Множество ретро-автомобилей собраны одном месте. Они с легкостью дадут фору современным авто.
Катя Чехова -
Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Узнаем, что рассказывают нам звезды:)
StarShine -

Устали искать? Жми  

авиакомпании "S7" и "Сибирь" возможно станут национальными авиаперевозчиками Кипра

авиакомпании "S7" и "Сибирь" возможно станут национальными авиаперевозчиками Кипра

После банкротства компании Cyprus Airways, место национального авиаперевозчика Кипра остается вакантным,…
-
Лания - деревушка на Кипре, которая превратилась в настоящий фотоальбом и приглашает на праздничное мероприятие!

Лания - деревушка на Кипре, которая превратилась в настоящий фотоальбом и приглашает на праздничное мероприятие!

Одна из самых красивых винодельческих деревень на Кипре приглашает в гости! (Фото)
Антон Жаров -
Церковь Святого Игнатия

Церковь Святого Игнатия

Церковь святого Игнатия Богоносца - это один из храмов Антиохийской православной церкви, который находится…
В Пафосе Bank of Cyprus забросали тухлыми яйцами

В Пафосе Bank of Cyprus забросали тухлыми яйцами

Протестующие требуют, чтобы к ним вышло руководство банка (видео).
Катя Чехова -
Кипр - вместо отдыха в тюрьму?

Кипр - вместо отдыха в тюрьму?

Российские туристы рассказывают, как вместо Северного Кипра оказываются в тюрьме.
Кэтти Kэйдж -
Рояль в кустах. Часовня Петра и Елены на Кипре

Рояль в кустах. Часовня Петра и Елены на Кипре

Неправда ли, вид этой кипрской часовни, Апостола Петра и Святой Великомученицы Елены, своими очертаниями…