На Кипре: Четверг 19 Сентября 03:24 +13 °C

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

Автор: -
/images/all/adde659831e856d4aa44fdcc0caa6c2a.jpg

Следственный комитет России завел дело о противоправной деятельности в отношении бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Этот банк, как и сами братья, для Кипра стали практически родными, столько скандалов интриг и расследований с ними связано. Самое «мутное» подразделение PSB работало на острове в качестве гигантской прачечной для денег нефтяников и самих братьев.

Напомним, Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Впрочем это было только начало.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

В начале прошлого месяца банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.  Одновременно с этим закрылись подразделения банка на острове и счета клиентов.

Уже два года детище братьев Ананьевых Промсвязьбанк, под руководством приемного отца, в виде Центробанка РФ является главным их преследователем. Финансовым регулятором проводится последовательная работа по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

Братья Ананьевы окопались на острове, Дмитрий даже получил здесь вид на жительство. Здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

Ещё одну ниточку, к которой привязаны чемоданы с миллиардами отмытых рублей, СК России начал разматывать на этой неделе.

Уголовное дело заведено в связи с хищением кредитных досье на сумму 109 миллиардов рублей и с 24 сделками купли-продажи ценных бумаг до введения в банке временной администрации в 2017 году.

Следствие полагает, что с помощью убыточных сделок бывшие топ-менеджеры выводили средства из финансового учреждения. В марте текущего года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск «Промсвязьбанка» к десяти иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов.

После признания незаконности сделок суд постановил арестовать имущество бывших бенефициаров банка. Среди арестованных активов значатся доли в нескольких компаниях, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве и другое имущество.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Затянувшийся кипрский вояж братьев, видимо, подходит к концу.

Источник: РБК.

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

​Автор ​самой ужасающей скульптуры на Кипре признана одним из лучших учителей в мире

​Автор ​самой ужасающей скульптуры на Кипре признана одним из лучших учителей в мире

Попи Николау, которая уже долгие годы работает педагогом изобразительного искусства и лепки средней школы Апостола Луки в Колосси удостоилась награды Global Teacher Award 2019.
Катя Чехова -
В банковской сфере Кипра три крупные акулы поглощают слабых собратьев

В банковской сфере Кипра три крупные акулы поглощают слабых собратьев

Если так пойдет дальше, в банковской сфере Кипра могут остаться лишь гиганты. Плохо это или хорошо?
Влад Языков -
Кипрский ЭЛАМ против паранджи на Кипре

Кипрский ЭЛАМ против паранджи на Кипре

Кипрская партия ЭЛАМ внесет на рассмотрение законопроект о запрете ношения мусульманских головных уборов в общественных местах.
Кэтти Kэйдж -
Незадачливый киднеппер: муж выкрал детей у жены-киприотки

Незадачливый киднеппер: муж выкрал детей у жены-киприотки

Правда, дочь он потерял в супермаркете, а сына оставил в припаркованной у полицейского участка машине.
Яна Бови -
После дождя Кипр заполонили псевдокомары

После дождя Кипр заполонили псевдокомары

Медики опасаются похожих на москитов насекомых.
Яна Бови -
Носить нельзя снимать: получится ли у Кипра завязать с ношением мусульманской одежды

Носить нельзя снимать: получится ли у Кипра завязать с ношением мусульманской одежды

Представители ЭЛАМ требуют принять законопроект запрещающий ношение мусульманской одежды в школах и общественных местах.
Катя Чехова -
Мэр Лимассола призвал горожан пересесть на велосипеды и больше гулять пешком

Мэр Лимассола призвал горожан пересесть на велосипеды и больше гулять пешком

На Кипре стартовала Европейская неделя мобильности!
Катя Чехова -
Ароматный борщ и пампушки с чесноком: на Кипре состоится Фестиваль украинской кухни

Ароматный борщ и пампушки с чесноком: на Кипре состоится Фестиваль украинской кухни

27 сентября в Никосии состоится грандиозный Фестиваль украинской кухни.
Катя Чехова -
Август-2019 побил исторический рекорд по количеству туристов

Август-2019 побил исторический рекорд по количеству туристов

Последний месяц лета выдался жарким для экономики острова
Яна Бови -
На Северном Кипре прошли массовые аресты военных

На Северном Кипре прошли массовые аресты военных

В общей сложности в Турции и ТРСК задержан 141 офицер.
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Вперёд в прошлое: Железная дорога в кипрских деревнях

Вперёд в прошлое: Железная дорога в кипрских деревнях

Паровозы с вагончиками — часть повседневной жизни в кипрских деревушках! (Фото)
Антон Жаров -
Нетронутый Кипр: 10 редких кадров

Нетронутый Кипр: 10 редких кадров

Журнал National Geographic поделился архивами. Таким Кипр вы еще точно не видели! (фото)
Мария Иванова -
На Кипре прошел ежегодный Фестиваль Апельсинов

На Кипре прошел ежегодный Фестиваль Апельсинов

Местные жители балуют себя и своих гостей цитрусовыми уже в сентябре (фото-блог).
Катя Чехова -
 Астролологический прогноз на 16 - 22 сентября

Астролологический прогноз на 16 - 22 сентября

Узнаем, чем нас порадует эта неделя.
StarShine -
На Кипре прошел первый веганский фестиваль-Vegan Fam Festival

На Кипре прошел первый веганский фестиваль-Vegan Fam Festival

Среди жителей острова мероприятие имело небывалый успех! (фотоблог)
Катя Чехова -
Время удивительных кипрских историй

Время удивительных кипрских историй

Мой вам совет, будьте бдительны на Кипре вечерами, особенно в Айя-Напе (блог).
Игнат из Тобольска -
Яков (Жак) II Бастард - последний король Кипра из династии Лузиньянов

Яков (Жак) II Бастард - последний король Кипра из династии Лузиньянов

Жак II Бастард — незаконнорожденный сын короля Кипра Иоанна II и Мариетты де Патрас
Алиса Спасская -
​История четверки кипрских героев бойцов ЭОКА

​История четверки кипрских героев бойцов ЭОКА

Исторический блог "Кипрские 300 спартанцев" (видео).
Андрей Правдин -
Астрологический прогноз на 9 - 15 сентября

Астрологический прогноз на 9 - 15 сентября

Гороскоп от Бабочки на предстоящую неделю.
StarShine -
Чего в сексе хочет киприот, того боится киприотка

Чего в сексе хочет киприот, того боится киприотка

Исследование показало разницу в сексуальных предпочтениях киприотов от киприоток
Яна Бови -

Устали искать? Жми  

Продажи автомобилей на Кипре выросли на треть

Продажи автомобилей на Кипре выросли на треть

Общее количество зарегистрированных транспортных средств на Кипре в первом полугодии 2017 года выросло…
Глеб Некрасов -
"Флаунес" - готовим кипрские пасхальные булочки

"Флаунес" - готовим кипрские пасхальные булочки

Пасха на Кипре - это светлый и теплый праздник, который обязательно влечет за собой много-много выходных…
Глеб Некрасов -
Дайвинг-центр Abyss

Дайвинг-центр Abyss

Abyss Dive Center - это 5-звездочный дайвинг-центр, расположенный на главной аллее побережья от города…
Вот он! Красавец Молл из Никосии (фото)

Вот он! Красавец Молл из Никосии (фото)

На официальной страничке в Фейсбуке нового торгового центра в Никосии, который раньше носил рабочее имя…
Глеб Некрасов -
Невыносимая жадность бытия :)

Невыносимая жадность бытия :)

Несмотря на кризисы, санкции и прочие невзгоды мировых политики и экономики, российский кошелек остается…
Дмитрий Виницкий -
Афиену – стрит-арт, хлеб и башмачки

Афиену – стрит-арт, хлеб и башмачки

Кипрская деревня Афиену (Athienou - Αθηένου) находится в округе Ларнака, на границе с «зеленой линией»…