На Кипре: Среда 12 Августа 21:30 +13 °C

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

Автор: -
/images/all/adde659831e856d4aa44fdcc0caa6c2a.jpg

Следственный комитет России завел дело о противоправной деятельности в отношении бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Этот банк, как и сами братья, для Кипра стали практически родными, столько скандалов интриг и расследований с ними связано. Самое «мутное» подразделение PSB работало на острове в качестве гигантской прачечной для денег нефтяников и самих братьев.

Напомним, Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Впрочем это было только начало.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

В начале прошлого месяца банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.  Одновременно с этим закрылись подразделения банка на острове и счета клиентов.

Уже два года детище братьев Ананьевых Промсвязьбанк, под руководством приемного отца, в виде Центробанка РФ является главным их преследователем. Финансовым регулятором проводится последовательная работа по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

Братья Ананьевы окопались на острове, Дмитрий даже получил здесь вид на жительство. Здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

Ещё одну ниточку, к которой привязаны чемоданы с миллиардами отмытых рублей, СК России начал разматывать на этой неделе.

Уголовное дело заведено в связи с хищением кредитных досье на сумму 109 миллиардов рублей и с 24 сделками купли-продажи ценных бумаг до введения в банке временной администрации в 2017 году.

Следствие полагает, что с помощью убыточных сделок бывшие топ-менеджеры выводили средства из финансового учреждения. В марте текущего года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск «Промсвязьбанка» к десяти иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов.

После признания незаконности сделок суд постановил арестовать имущество бывших бенефициаров банка. Среди арестованных активов значатся доли в нескольких компаниях, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве и другое имущество.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Затянувшийся кипрский вояж братьев, видимо, подходит к концу.

Источник: РБК.

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

На северном Кипре физрук изнасиловал ученицу в школьном туалете

На северном Кипре физрук изнасиловал ученицу в школьном туалете

Все произошедшее учитель снял на видео и показал своим друзьям.
Яна Бови -
На Кипре обнаружили редкий гибрид морских черепах

На Кипре обнаружили редкий гибрид морских черепах

Свидетелями уникального явления стали волонтеры Общества защиты черепах Северного Кипра (SPOT).
Катя Чехова -
Поджигатели леса на Кипре рискуют оказаться за решеткой пожизненно

Поджигатели леса на Кипре рискуют оказаться за решеткой пожизненно

Если парламент Кипра одобрит этот законопроект, поджигателям придется несладко.
Лика Свободина -
Жители Кипра смогут наблюдать самый яркий в году звездопад

Жители Кипра смогут наблюдать самый яркий в году звездопад

Готовьтесь загадывать желания!
Яна Бови -
На Кипре умерла 14-месячная девочка

На Кипре умерла 14-месячная девочка

Врачи Центрального госпиталя имени Макариоса в Никосии в течение четырех дней боролись за ее жизнь.
Катя Чехова -
Греческие военные находятся в состоянии боевой готовности. Градус напряженности вблизи Кипра вновь близок к точке кипения

Греческие военные находятся в состоянии боевой готовности. Градус напряженности вблизи Кипра вновь близок к точке кипения

Очередное заявление Турции о сейсмической разведке на шельфе Греции спровоцировало новый виток конфликта из-за ресурсов в Восточном Средиземноморье.
Влад Языков -
Частные больницы Кипра требуют от пациентов тест на коронавирус

Частные больницы Кипра требуют от пациентов тест на коронавирус

За свой счет, разумеется…
Яна Бови -
Прогноз погоды на 12 августа

Прогноз погоды на 12 августа

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Кипр и Россия пришли к налоговому консенсусу. Что будет с русским капиталом?

Кипр и Россия пришли к налоговому консенсусу. Что будет с русским капиталом?

С весны этого года власти острова вели с правительством РФ настоящую позиционную войну из-за соглашения об избежании двойного налогообложения.
Влад Языков -
Пластик — основа мусора на пляжах Кипра

Пластик — основа мусора на пляжах Кипра

К 2025 году в море будет одна тонна пластика на каждые три тонны рыбы. Это всего через пять лет.
Наталия Стро -

Читайте также "Блоги Кипра"

Cyprus for Lebanon: помощь уже в пути

Cyprus for Lebanon: помощь уже в пути

Как правительство и жители Кипра помогают ливанцам, пострадавшим в результате страшного взрыва.
Лика Свободина -
Рыба с галлюциногенным сюрпризом. На Кипре есть все

Рыба с галлюциногенным сюрпризом. На Кипре есть все

Галлюцинации на 36 часов. Какая гадость эта ваша сальпа!
Наталия Стро -
Мнение эксперта в области налогов Виктора Мачехина об изменении налогового соглашения с Кипром

Мнение эксперта в области налогов Виктора Мачехина об изменении налогового соглашения с Кипром

«В новом налоговом соглашении стратегически выиграли обе страны».
Андрей Правдин -
Выборы в Беларуси: рекордное голосование или рекордные фальсификации?

Выборы в Беларуси: рекордное голосование или рекордные фальсификации?

Нынешние президентские выборы, шестые по счету в истории современной Беларуси, стали самыми напряженными и беспрецедентными по жестокости разгона.
Катя Чехова -
Дуранта — декоративный кипрский кустарник с ядовитыми ягодами

Дуранта — декоративный кипрский кустарник с ядовитыми ягодами

Что в кустах? Дуранта — опасное кипрское растение (фото).
Алиса Спасская -
Почем ковид для туризма

Почем ковид для туризма

«Мимо кассы» — самая подходящая фраза для туристического сезона — 2020.
Наталия Стро -
Красота спасет Кипр

Красота спасет Кипр

​Кориандр. Польза, вред, применение, полезные советы и рецепты. Из этого блога вы узнаете, почему же на Кипре кинзу употреблять в пищу особенно необходимо.
Яника Вик -
Приют William’s Safe Shelter — здесь есть место чуду!

Приют William’s Safe Shelter — здесь есть место чуду!

Всего в десяти километрах от Лимассола есть место, где собаки снова поверили людям и очень ждут, что «мама непременно найдет»!
Аля Малая -
Кипрский негатив, которым пропитана моя жизнь

Кипрский негатив, которым пропитана моя жизнь

Нелегкая жизнь одной матери (письма читателей).
Cyprus Butterfly -
Газания: африканская ромашка на Кипре

Газания: африканская ромашка на Кипре

Привет, ромашки?
Яна Бови -

Устали искать? Жми  

Цены на авиабилеты в Грецию взлетели до небес

Цены на авиабилеты в Грецию взлетели до небес

Киприоты возмущены.
Катя Чехова -
Некоторые цифры на для «учителей» из-за Зеленой Линии

Некоторые цифры на для «учителей» из-за Зеленой Линии

Недавняя заметка про «учителей жизни» с российскими паспортами и сомнительной недвижимостью на оккупированном…
Дмитрий Виницкий -
Музей мотоциклов в Никоссии

Музей мотоциклов в Никоссии

Музей классических мотоциклов находится в Старом городе столицы острова Кипр - Никосии, недалеко от отлея…
Шотландцы переиграли сборную Кипра на выезде

Шотландцы переиграли сборную Кипра на выезде

Сборная Кипра смогла бы занять 3-е место в группе, если бы ...
Сергей Соло -
Больницы, отели, аптеки, частные лаборатории, телефоны справочных

Больницы, отели, аптеки, частные лаборатории, телефоны справочных

Полезные контакты.
Катя Чехова -
Морские пещеры в Лимассоле

Морские пещеры в Лимассоле

Своими морскими пещерами на Кипре могут похвастаться не только Айя-Напа и Пейя. Недалеко от Лимассола,…