У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом

Следственный комитет России завел дело о противоправной деятельности в отношении бывших владельцев «Промсвязьбанка» братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Этот банк, как и сами братья, для Кипра стали практически родными, столько скандалов интриг и расследований с ними связано. Самое «мутное» подразделение PSB работало на острове в качестве гигантской прачечной для денег нефтяников и самих братьев.

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом: фото 2

Напомним, Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Впрочем это было только начало.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом: фото 3

В начале прошлого месяца банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.  Одновременно с этим закрылись подразделения банка на острове и счета клиентов.

Уже два года детище братьев Ананьевых Промсвязьбанк, под руководством приемного отца, в виде Центробанка РФ является главным их преследователем. Финансовым регулятором проводится последовательная работа по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом: фото 4

Братья Ананьевы окопались на острове, Дмитрий даже получил здесь вид на жительство. Здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

Ещё одну ниточку, к которой привязаны чемоданы с миллиардами отмытых рублей, СК России начал разматывать на этой неделе.

Уголовное дело заведено в связи с хищением кредитных досье на сумму 109 миллиардов рублей и с 24 сделками купли-продажи ценных бумаг до введения в банке временной администрации в 2017 году.

Следствие полагает, что с помощью убыточных сделок бывшие топ-менеджеры выводили средства из финансового учреждения. В марте текущего года столичный Арбитражный суд удовлетворил иск «Промсвязьбанка» к десяти иностранным компаниям о недействительности сделок на 32,6 миллиардов рублей и 505 миллионов долларов.

После признания незаконности сделок суд постановил арестовать имущество бывших бенефициаров банка. Среди арестованных активов значатся доли в нескольких компаниях, самолет Bombardier, земельные участки, средства на банковских счетах, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства в Москве и другое имущество.

Алексей Ананьев объявлен в международный розыск по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

У русского экс-банкира, прописавшегося на Кипре, арестовали все, что нажито непосильным трудом: фото 5

Затянувшийся кипрский вояж братьев, видимо, подходит к концу.

Источник: РБК.

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

В школу Фамагусты зашел человек с пистолетом в руке
В школу Фамагусты зашел человек с пистолетом в руке
Встречайте нового телекоммуникационного провайдера на Кипре
Встречайте нового телекоммуникационного провайдера на Кипре
64 кипрских пляжа признаны лучшими в Европе
64 кипрских пляжа признаны лучшими в Европе
С ноября 2021 года счета за электроэнергию на Кипре будут снижены на 10%
С ноября 2021 года счета за электроэнергию на Кипре будут снижены на 10%
Министра энергетики Кипра отправили в карантин
Министра энергетики Кипра отправили в карантин