ЦБ Кипра отказался от комментариев по закрытию «русских» счетов

Деофшоризация Кипра привела к тому, что в банках остались в основном депозиты компаний-резидентов из еврозоны.

Вклады испаряются с пугающими скоростями - всего год назад, когда были приняты директивы Центрального банка ЕС, направленные на борьбу с «токсичными компаниями».

Депозиты в кипрских банках уменьшились с 70,157 миллиарда евро в декабре 2012 года до 48,438 миллиарда в мае 2019 года. Депозиты не входящих в еврозону резидентов за этот период уменьшились с 21,518 миллиарда евро до 6,852 миллиарда. За последний год депозиты сокращались ежемесячно на 10-18%. Доля российских депозитов в финансовых учреждениях Кипра сократилась с 41% в 2014 году до 6% в ноябре 2018 года, были закрыты 230 тысяч банковских счетов. Сегодня на российских клиентов приходится всего 2% всех вкладчиков в кипрских банках.

Между тем, Центральный банк Кипра на запрос российского информагентства с просьбой рассказать, что происходит с российскими счетами на острове, заявил, что не комментирует публикации о выдавливании остатков офшорного бизнеса с острова и закрытии счетов, в том числе россиян, и отметил, что действует в соответствии с законодательством.

CBC, как компетентный орган согласно соответствующему законодательству, ожидает, что контролируемые учреждения будут полностью выполнять положения законодательства. В связи с этим, если установлено, что деловые связи, которые они имели в прошлом, не отвечают законным обязанностям, учреждения должны принять меры, предусмотренные законами и директивами CBC, которые имеют силу закона и опубликованы на веб-сайте CBC.

Регулятор сослался на директиву «Предотвращение и пресечение отмывания денег и финансирования терроризма».

CBC в полной мере сотрудничает, как внутри страны, так и на международном уровне с другими надзорными органами в соответствии с положениями соответствующего законодательства и двусторонними соглашениями при осуществлении своей надзорной деятельности.

Видимо, у представителей финансовой сферы Кипра и у их кураторов из ЕС и США есть вполне четкие критерии, отличающие компании, финансирующие терроризм, и основываются они на национальных признаках.

Источник