ФБР заинтересовалось российскими связями закрытого на Кипре банка

ФБР заинтересовалось российскими связями закрытого на Кипре банка

Федеральное бюро расследований США обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о банке FBME, который якобы использовали «богатые россияне с политическими связями», сообщила британская газета The Guardian.

ФБР заинтересовалось банком, который был закрыт еще в прошлом году, в связи с расследованием дела о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией. В распоряжении The Guardian оказались документы, полученные от Центробанка Кипра, в которых говорится, что более половины клиентов FBME (Federal Bank of the Middle East) были россиянами, и среди них несколько лиц, занимающих «политически чувствительные» должности, в частности, «близкий к Путину Владимир Смирнов» и «член путинской политической партии Александр Шишкин», пишет Guardian.

В 2014 году Минфин США обвинил банк, головной офис которого находился в Танзании, однако 90% операций проводилось через филиал на Кипре, в причастности к отмыванию денег. В 2016 году у банка была отобрана лицензия на Кипре, а в 2017 году он был ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в банке FBME держал счета Михаил Прохоров.

- Если Вы хотите самыми первыми узнавать о всех новостях и происшествиях на Кипре, подписывайтесь на наш канал в Telegram.  

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

В Лимассоле арестовали женщину за попытку продать данные о компании.
В Лимассоле арестовали женщину за попытку продать данные о компании.
Футболистам-нарушителям выписан штраф
Футболистам-нарушителям выписан штраф
Кипр остался в темно-красной категории на эпидемиологической карте ЕС
Кипр остался в темно-красной категории на эпидемиологической карте ЕС
В Никосии построят два водохранилища, чтобы предотвратить засуху
В Никосии построят два водохранилища, чтобы предотвратить засуху
Проект 360: дом с теплыми полами и ресторанами сдадут в декабре
Проект 360: дом с теплыми полами и ресторанами сдадут в декабре