На Кипре: Среда 21 Октября 12:37 +13 °C

Генеральный аудитор Кипра подтвердил часть нарушений в программе золотых паспортов

Автор: -
/images/zz/734a11d9207800bc7f9a5e4778f97f6c.jpg

Управление генерального аудитора Кипра опубликовало долгожданный отчет о нарушениях, допущенных при реализации инвестиционной программы Кипра.

Напомним, за последний год программа неоднократно подвергалась критике после публикации журналистских расследований, которые проводили как кипрские, так и международные СМИ. Последней каплей стала публикация «Кипрского досье» международным медиахолдингом Al Jazeera. До сегодняшнего дня официальные источники отрицали факты преднамеренного нарушения условий программы, объясняя их несовершенством действовавших условий.

В отчете контролирующего ведомства указывается, что в четырех из пяти заявлений о предоставлении гражданства через инвестиции, рассмотренных органами аудита, не удалось надлежащим образом проверить происхождение денег, использованных в транзакциях.

Также органами, которые выносили одобрение заявителям, были проигнорированы «красные флажки», свидетельствующие о сомнительной репутации инвесторов. Так, один из заявителей, который впоследствии стал гражданином республики, находился под следствием Интерпола, а другой — в санкционном списке ЕС.

Кроме того, к 23 заявлениям есть пометка: «Указания Министерства внутренних дел по ускорению процесса». В этой связи в отчете упоминается экс-министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис, который на данный момент является министром финансов острова.

В отчете также отмечается, что из данных, предоставленных управлению в виде электронной таблицы, следует, что из 1 597 заявок, поданных после 21 мая 2018 года, в общей сложности было одобрено 917, что составляет 57,4%, при этом у 169 дел из этого числа в таблице не указывается дата утверждения. 635 заявок находится на рассмотрении, 35 было отклонено, а 10 отозвано заявителями.

В отчете указывается, что программа, которая действовала с 2007 года, была радикально пересмотрена в 2013 году, когда президентское кресло занял Никос Анастасиадис.

Согласно отчету, в 2014, 2016, 2018, 2019 и 2020 годах последовали поправки, которые постепенно ужесточили программу с точки зрения текущих аудиторских проверок и одновременно смягчили с точки зрения финансовых критериев для инвестиций в проекты недвижимости, девелопмента и инфраструктуры.

Последняя поправка была внесена совсем недавно, после голосования палаты представителей и публикации в августе 2020 года.

Источник: in-cyprus.philenews.com фото: secretmag.ru

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

Строительство канализации в Ларнаке обнажило следы 5000-летнего города

Строительство канализации в Ларнаке обнажило следы 5000-летнего города

Артефакты, обнаруженные строителями, относятся к периоду от железного века до Средневековья.
Влад Языков -
Погода на 21 октября

Погода на 21 октября

И грянет гром!
Яна Бови -
На Кипре предложили перевести сотрудников на удаленку

На Кипре предложили перевести сотрудников на удаленку

А также представили еще несколько вариантов организации рабочего времени и пространства.
Яна Бови -
Show must go on, по-любому! Кипр ищет замену золотым паспортам

Show must go on, по-любому! Кипр ищет замену золотым паспортам

Крупные девелоперы Кипра попросили немного притормозить с закрытием инвестпрограммы.
Влад Языков -
Активисты посадили в Ларнаке новый парк

Активисты посадили в Ларнаке новый парк

Каждое дерево получило имя одного из участников акции.
Антон Костичев -
На Кипре выпал град!

На Кипре выпал град!

А мы обещали осадки (фото).
Яна Бови -
На Кипре трактор раздавил тракториста

На Кипре трактор раздавил тракториста

Рассказываем, как это произошло.
Яна Бови -
Минздрав Кипра перечислил места вспышек коронавируса

Минздрав Кипра перечислил места вспышек коронавируса

Удостоверьтесь, что вы не посещали эти магазины, парикмахерские, банки и т. д.
Антон Костичев -
Кипрские активисты с сентября поймали 18 охотников на птиц

Кипрские активисты с сентября поймали 18 охотников на птиц

Отобрали более тысячи палок, намазанных клеем, и 12 сетей.
Антон Костичев -
Восемь пожилых киприотов потеряли зрение после операции в частной клинике

Восемь пожилых киприотов потеряли зрение после операции в частной клинике

Причиной стало поражение глаз бактериальной инфекцией, занесенной во время операции.
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Осенняя палитра вкусов: бархатистый тыквенный суп

Осенняя палитра вкусов: бархатистый тыквенный суп

Это абсолютный хит сезона — попробуйте один раз, и он покорит ваше сердце навеки! Пошаговый рецепт.
Лика Свободина -
Не пропустите! На Кипре состоится уникальное Шоу воздушных шаров

Не пропустите! На Кипре состоится уникальное Шоу воздушных шаров

Вас ждет увлекательное путешествие в волшебную страну воздушных шаров, где будут происходить необычные вещи!
Катя Чехова -
Учим греческие и кипрские личные местоимения

Учим греческие и кипрские личные местоимения

Почему они все начинаются с ε? Как говорят на Кипре (и не учат на курсах)?
Адонис Костакис -
Kartina.TV: слухи о закрытии сервиса как метод конкурентной борьбы

Kartina.TV: слухи о закрытии сервиса как метод конкурентной борьбы

Или как устранить сильного соперника, не развивая свой сервис?
Катя Чехова -
Письма читателей: Остров спившихся Афродит

Письма читателей: Остров спившихся Афродит

«У многих девушек, постоянно проживающих на Кипре, день не проходит без вина и коктейлей».
Cyprus Butterfly -
Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 29

Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 29

Вторая волна на подходе?
Лика Свободина -
Кипр. Субботняя минутка смеха

Кипр. Субботняя минутка смеха

​Женские сплетни. Мужчинам вход воспрещен, но все-таки возможен.
Яника Вик -
Как выбрать адекватного киприота

Как выбрать адекватного киприота

Подробная инструкция, как обойти стороной альфонсов и тиранов.
Cyprus Butterfly -
Подранея Рикасоля - кипрская лиана с розовыми колокольчиками

Подранея Рикасоля - кипрская лиана с розовыми колокольчиками

Подранея — фантастической красоты кипрская лиана! (Фото)
Антон Жаров -
​История зверского убийства Элени Кириаку и четырех ее дочерей в Трахони в 1974 году

​История зверского убийства Элени Кириаку и четырех ее дочерей в Трахони в 1974 году

Их останки пролежали в братской могиле 41 год.
Андрей Правдин -

Устали искать? Жми  

Школьница из Пафоса обвинила учителя в сексуальном насилии

Школьница из Пафоса обвинила учителя в сексуальном насилии

Суд вынес решение о его задержании.
Лера Маркова -
Буйство красок и цветочных ароматов Агроса

Буйство красок и цветочных ароматов Агроса

Спешите посетить Фестиваль роз в Агросе 18 и 19 мая!
Катя Чехова -
Ayia Napa Cactus Park - парк кактусов, средиземноморских растений и суккулентов в Айя-Напе

Ayia Napa Cactus Park - парк кактусов, средиземноморских растений и суккулентов в Айя-Напе

Парк кактусов, средиземноморских растений и суккулентов в Айя Напе
Хотите собрать вечеринку дома? Просите разрешения у чиновников

Хотите собрать вечеринку дома? Просите разрешения у чиновников

Правда, для тусовки может быть всего две причины.
Антон Костичев -
Астрологический прогноз на неделю с 5 по 11 ноября

Астрологический прогноз на неделю с 5 по 11 ноября

Продуктивной новой недели вам, друзья!
StarShine -
Часовня Святого Георгия в Пафосе

Часовня Святого Георгия в Пафосе

Кипрский храм Святого Георгия — место встреч русскоязычных прихожан (Фото)