Госкомиссия Кипра положила под елочку доклад по «золотым паспортам»

Следственная комиссия правительства Республики Кипр завершила расследование, связанное со злоупотреблениями в рамках программы «Гражданство за инвестиции». Расследование велось под руководством председателя комитета по ценным бумагам и биржам Деметры Калогиру.

Фотокопию 59-страничного доклада комиссии опубликовало во вторник, 29 декабря, кипрское Бюро печати и информации. В первую очередь речь в нем идет о делах 42 заявителей, которые уже получили огласку и резонанс в прессе. Их подозревали в том, что они либо получили кипрский паспорт под ложным предлогом, либо скрыли какую-либо важную информацию от властей острова.

«Из 42 дел (о натурализации) все, кроме двух, касающихся семи человек, соответствовали стандартным критериям натурализации», — такой вывод содержится в документе.

По результатам расследования предложено лишить гражданства некоторых заявителей или передать в прокуратуру с целью возможного начала уголовных расследований дела тех, кто либо получил кипрский паспорт под ложным предлогом, либо скрыл какую-либо важную информацию от властей острова.

Помимо этого, Калогиру и двое других членов комиссии рекомендовали лишить гражданства еще 12 владельцев кипрских паспортов, которые разыскиваются властями тех стран, гражданами которых они изначально являлись.

Три случая натурализации иностранных инвесторов, как следует из доклада комитета Калогиру, находятся на продвинутой стадии и комиссией анонсируется, что «после праздников ожидаются важные события».

Согласно информации, помимо натурализации трех иранцев, в отношении которых недавно проводились расследования в Ларнаке, следственная группа в настоящее время рассматривает дела в Пафосе.

Комиссия также рекомендовала властям острова постоянно следить за действиями тех получивших кипрское гражданство заявителей, кто отнесен к лицам с высокой степенью риска.

О ком именно идет речь, догадываться можно, так как об этом неоднократно писалось в кипрских СМИ, ряд материалов по вопросу публиковала и «Бабочка». Однако вопрос щепетильный, не будем бежать впереди паровоза.

В опубликованном докладе все имена фигурантов расследования закрашены черным цветом, и по этой причине документ, несмотря на значительный объем, предоставляет не так много конкретной информации.

То, что убрано из отчета с помощью черной краски, будет предано огласке сразу же по окончании уголовных расследований, за единственным исключением того, что касается персональных данных, — разъяснил ситуацию президент страны Никос Анастасиадис.

Кипрские СМИ также сообщают, что еще одна группа следователей занимается расследованием дела малазийского финансиста Джо Лоу, который получил кипрский паспорт в 2015 году, предоставив фальшивые документы. Есть еще одно дело, находящееся на стадии расследования, но, похоже, доказательства не столь убедительны.

В общем, резюмируем: кто-то кое-где у нас не так давно кое-что нарушил. Подробности возможны после праздников.

Источник: philenews.com