На Кипре: Суббота 21 Сентября 07:53 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

Президент Кипра встретится с министрами иностранных дел России, Китая и Греции

Президент Кипра встретится с министрами иностранных дел России, Китая и Греции

Никос Анастасиадис выступит на ассамблее ООН в Нью-Йорке, где ему предстоит несколько знаковых встреч.
Влад Языков -
Тупик по Brexit может чувствительно ударить по Кипру

Тупик по Brexit может чувствительно ударить по Кипру

Госсекретарь Великобритании по делам Brexit Стивен Барклай посетил остров и напугал распространением кризиса на республику.
Влад Языков -
Молодой сириец поджег отделение полиции в Никосии

Молодой сириец поджег отделение полиции в Никосии

В прошлом году этот же парень проходил свидетелем в деле о пожаре в другом отделении полиции. А еще у него дома нашли целый арсенал оружия и о-о-очень много денег!
Яна Бови -
В аэропорту Ларнаки произошел взрыв

В аэропорту Ларнаки произошел взрыв

На мосту у входа в зону вылета взорвался мусорный бак.
Катя Чехова -
Кипрские спасатели выловили из моря тонущих беженцев

Кипрские спасатели выловили из моря тонущих беженцев

Они пытались попасть на остров, но что-то пошло не так...
Яна Бови -
В Пафосе умер 41-летний россиянин

В Пафосе умер 41-летний россиянин

Мужчина успел перед смертью позвонить в полицию.
Лера Маркова -
Сегодня вечером McDonald

Сегодня вечером McDonald's предлагает жителям Кипра остаться дома и провести «Вечер с McDelivery»

Все бегом в Макдак! Если хотите отхватить «брендовые» тапки с бургерами:))
Катя Чехова -
Внимание! На Кипре начинается театральный сезон

Внимание! На Кипре начинается театральный сезон

Не пропустите самые интересные премьеры осени!
Катя Чехова -
Один из турецких кораблей покинул ИЭЗ Кипра и вернулся домой

Один из турецких кораблей покинул ИЭЗ Кипра и вернулся домой

Смотрите, кто уплыл! На Кипре гадают, чтобы это значило?
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

В Пафосе состоялось торжественное открытие китайского парка

В Пафосе состоялось торжественное открытие китайского парка

Новый китайский парк в Пафосе принял первых гостей (фотообзор)
Алиса Спасская -
ТОП-5 главных осенних фестивалей на Кипре

ТОП-5 главных осенних фестивалей на Кипре

5 лучших осенних фестивалей Кипра, как ещё один повод отправиться в путешествие по острову назло надвигающейся сезонной хандре.
Катя Чехова -
Кипр – это остров цисгендерной диктатуры!

Кипр – это остров цисгендерной диктатуры!

Эксклюзивное интервью с участником ЛГБТ движения Кипра (блог с изюминкой)
Андрей Правдин -
Вперёд в прошлое: Железная дорога в кипрских деревнях

Вперёд в прошлое: Железная дорога в кипрских деревнях

Паровозы с вагончиками — часть повседневной жизни в кипрских деревушках! (Фото)
Антон Жаров -
Нетронутый Кипр: 10 редких кадров

Нетронутый Кипр: 10 редких кадров

Журнал National Geographic поделился архивами. Таким Кипр вы еще точно не видели! (фото)
Мария Иванова -
На Кипре прошел ежегодный Фестиваль Апельсинов

На Кипре прошел ежегодный Фестиваль Апельсинов

Местные жители балуют себя и своих гостей цитрусовыми уже в сентябре (фото-блог).
Катя Чехова -
 Астролологический прогноз на 16 - 22 сентября

Астролологический прогноз на 16 - 22 сентября

Узнаем, чем нас порадует эта неделя.
StarShine -
На Кипре прошел первый веганский фестиваль-Vegan Fam Festival

На Кипре прошел первый веганский фестиваль-Vegan Fam Festival

Среди жителей острова мероприятие имело небывалый успех! (фотоблог)
Катя Чехова -
Время удивительных кипрских историй

Время удивительных кипрских историй

Мой вам совет, будьте бдительны на Кипре вечерами, особенно в Айя-Напе (блог).
Игнат из Тобольска -
Яков (Жак) II Бастард - последний король Кипра из династии Лузиньянов

Яков (Жак) II Бастард - последний король Кипра из династии Лузиньянов

Жак II Бастард — незаконнорожденный сын короля Кипра Иоанна II и Мариетты де Патрас
Алиса Спасская -

Устали искать? Жми  

14% трудоустроенных на Кипре - фрилансеры

14% трудоустроенных на Кипре - фрилансеры

Работа на Кипре? — Это временно!
Глеб Некрасов -
Незаметная годовщина "Гимна Свободе" и несколько отступлений по этому поводу

Незаметная годовщина "Гимна Свободе" и несколько отступлений по этому поводу

4 августа 1865 года текст поэмы «Υμνος εις την Ελευθερίαν», написанной Дионисиосом Соломосом в 1823 году,…
Дмитрий Виницкий -
Хирокития

Хирокития

Древнейшее поселение острова Кипр - деревня Хирокития находится на вершине пологого холма недалеко от…
У берегов Кипра нашли «чистый» газ

У берегов Кипра нашли «чистый» газ

Министр энергетики Кипра Йоргос Лаккотрипис подтвердил, что нефтегазовая компания Eni сделала «важное»…
Глеб Некрасов -
Озеро Деспотики - секретный оазис в Лимассоле!

Озеро Деспотики - секретный оазис в Лимассоле!

Озеро Деспотики недалеко от монастыря Святого Николая на Кипре! (Фото)
Антон Жаров -
Часовня Пресвятой Богородицы

Часовня Пресвятой Богородицы

Часовня Пресвятой Богородицы в Протарасе была возведена в 13 веке  на месте обнаружения священной иконы…