На Кипре: Суббота 15 Августа 19:39 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

На Кипре запретят езду на мотоциклах

На Кипре запретят езду на мотоциклах

Публикуем список улиц, где по ночам вы больше не услышите рев мотоциклов.
Яна Бови -
ВВП Кипра продолжает снижаться

ВВП Кипра продолжает снижаться

​Во втором квартале 2020 года спад стал особенно резким.
Лика Свободина -
Муниципальную галерею Ларнаки подсветили в цвета флага Ливана

Муниципальную галерею Ларнаки подсветили в цвета флага Ливана

Кипр присоединился к другим странам, выразившим поддержку ливанского народа.
Яна Бови -
Мэр Полиса доволен туризмом в августе

Мэр Полиса доволен туризмом в августе

Киприоты отдыхают, британцы меняют решения. Жизнь налаживается?
Наталия Стро -
Половое воспитание по-кипрски

Половое воспитание по-кипрски

Секс как сувлаки. Это нужно переварить.
Наталия Стро -
15 августа на Кипре отмечают день Успения Пресвятой Богородицы

15 августа на Кипре отмечают день Успения Пресвятой Богородицы

Это один из самых почитаемых праздников в Православной Церкви.
Антон Жаров -
Внимание! На пляже Лимассола замечены ядовитые рыбы-драконы

Внимание! На пляже Лимассола замечены ядовитые рыбы-драконы

Встреча с этой малышкой вызывает сильную боль и потерю сознания. Читательница Cyprus Butterfly поделилась своим опытом.
Яна Бови -
Прогноз погоды на 15 августа

Прогноз погоды на 15 августа

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
15 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Кипра и Греции

15 лет назад произошла самая крупная авиакатастрофа в истории Кипра и Греции

14 августа 2005 года самолет кипрской авиакомпании Helios Airways разбился близ Афин. Погиб 121 человек.
Влад Языков -
В Никосии произошло вооруженное ограбление банка (фото)

В Никосии произошло вооруженное ограбление банка (фото)

Все, что известно к этому часу.
Лика Свободина -

Читайте также "Блоги Кипра"

Кипр. Субботняя минутка смеха

Кипр. Субботняя минутка смеха

​Топ самых необычных вымерших существ.
Яника Вик -
​Британский взгляд на национально-освободительную борьбу Кипра

​Британский взгляд на национально-освободительную борьбу Кипра

История ЭОКА через призму канала BBC.
Андрей Правдин -
Кипрский стефанотис - приметы и суеверия

Кипрский стефанотис - приметы и суеверия

Помощник жены и враг мужа? Стефанотис — кипрская лиана-белоснежка (Фото)

Антон Жаров -
Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 20

Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 20

Тренд этого месяца — коронавирусные вечеринки. Рекорд — десять заболевших за один раз.
Лика Свободина -
Кипр и Троянская война

Кипр и Троянская война

Почему киприоты не участвовали в Троянской войне, но при этом «Илиада» написана на древнекипрском?
Адонис Костакис -
Давайте разберемся, каковы реальные шансы греко-турецкого военного конфликта и на чьей стороне сила

Давайте разберемся, каковы реальные шансы греко-турецкого военного конфликта и на чьей стороне сила

Главы МИД США и ЕС будут решать, как мирить Турцию и Грецию, чтобы избежать войны вблизи Кипра.
Влад Языков -
Никос Сампсон: интервью с самой противоречивой фигурой кипрской истории

Никос Сампсон: интервью с самой противоречивой фигурой кипрской истории

Никос Сампсон называет имена ответственных за турецкое вторжение 1974 года.
Андрей Правдин -
Cyprus for Lebanon: помощь уже в пути

Cyprus for Lebanon: помощь уже в пути

Как правительство и жители Кипра помогают ливанцам, пострадавшим в результате страшного взрыва.
Лика Свободина -
Рыба с галлюциногенным сюрпризом. На Кипре есть все

Рыба с галлюциногенным сюрпризом. На Кипре есть все

Галлюцинации на 36 часов. Какая гадость эта ваша сальпа!
Наталия Стро -
Мнение эксперта в области налогов Виктора Мачехина об изменении налогового соглашения с Кипром

Мнение эксперта в области налогов Виктора Мачехина об изменении налогового соглашения с Кипром

«В новом налоговом соглашении стратегически выиграли обе страны».
Андрей Правдин -

Устали искать? Жми  

Кипр – первый в Европе по внешним долгам

Кипр – первый в Европе по внешним долгам

У Кипра самая большая доля нерезидентов в структуре государственного долга среди стран Евросоюза – 79,4%,…
Глеб Некрасов -
Церковь Святой Екатерины - необычное и величественное здание на набережной Лимассола! (Фото)

Церковь Святой Екатерины - необычное и величественное здание на набережной Лимассола! (Фото)

Храм, который был построен в Лимассоле по приказу Ватикана! (Фото)
Антон Жаров -
Кипрская деревушка Агрос, наполненная ароматами роз!

Кипрская деревушка Агрос, наполненная ароматами роз!

Самая благоухающая деревушка на Кипре! Агрос — деревня роз (Фото)
Британских туристов пустят на Кипр 1 августа

Британских туристов пустят на Кипр 1 августа

Также стало известно, что будет с российскими туристами в августе.
Яна Бови -
Астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 июля

Астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 июля

Астрологический прогноз на неделю с 1 по 7 июля
StarShine -
Ресторан "Шашлычный двор"

Ресторан "Шашлычный двор"

Семейный ресторан "Шашлычный двор" расположен в Лимассоле в туристической зоне Пиргос напротив отеля…