На Кипре: Четверг 14 Ноября 16:05 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

Водители Кипра злоупотребляют парковочными местами для инвалидов

Водители Кипра злоупотребляют парковочными местами для инвалидов

Места для инвалидов есть, но паркуются на них все, кому не лень.
Катя Чехова -
Киприотка на авто задавила собственного мужа

Киприотка на авто задавила собственного мужа

Как это вышло, читайте в нашем материале.
Яна Бови -
Интерес зарубежных инвесторов к покупке недвижимости на Кипре продолжает снижаться

Интерес зарубежных инвесторов к покупке недвижимости на Кипре продолжает снижаться

Какие города больше не привлекают иностранцев?
Катя Чехова -
ЧП в Лимассоле: неизвестные злоумышленники подожгли школу

ЧП в Лимассоле: неизвестные злоумышленники подожгли школу

Кто и зачем это сделал?
Катя Чехова -
Внимание! На Кипре появились фальшивые монеты

Внимание! На Кипре появились фальшивые монеты

Загляните в кошелек и сравните монеты: возможно, у вас есть фальшивка
Яна Бови -
Почему турки-киприоты живут в Республике Кипр, а служат - в "ТРСК"

Почему турки-киприоты живут в Республике Кипр, а служат - в "ТРСК"

«Эта сторона».Кипрский сегмент фейсбука взорвало откровение молодого турка-киприота.
Кэтти Kэйдж -
Турция намерена сорвать пятисторонний саммит по Кипрской проблеме

Турция намерена сорвать пятисторонний саммит по Кипрской проблеме

Переговоры о воссоединении острова перенесут на середину следующего года из-за Анкары.
Влад Языков -
Российские СМИ гадают, лишат ли кипрского паспорта экс-владельца Промсвязьбанка

Российские СМИ гадают, лишат ли кипрского паспорта экс-владельца Промсвязьбанка

По некоторым данным, в списке из девяти россиян, которых собираются лишить гражданства, мог оказаться Дмитрий Ананьев.
Влад Языков -
Из психиатрической клиники в Лимассоле сбежал опасный пациент!

Из психиатрической клиники в Лимассоле сбежал опасный пациент!

Будьте бдительными и звоните в полицию, если заметите буйного мужчину (фото)
Яна Бови -
Прогноз погоды на 14 ноября

Прогноз погоды на 14 ноября

Наш ежедневный прогноз погоды по городам острова!
Яна Бови -

Читайте также "Блоги Кипра"

Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Какие плоды господствуют на Кипре в последний месяц осени?
Ирина Солнцева -
Громкое убийство на тихом острове. Глава II

Громкое убийство на тихом острове. Глава II

Страшная история, которая могла бы стать сюжетом голливудского фильма, произошла на Кипре 10 лет назад. Написано по материалам судебного дела.
Анжелика Азадянц -
Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Страшная история, которая могла бы стать сюжетом голливудского фильма, произошла на Кипре 10 лет назад. По материалам судебного дела
Анжелика Азадянц -
Астрологический прогноз 12 ноября

Астрологический прогноз 12 ноября

Один из наиболее ярких дней этой недели - 12 ноября.
Кэтти Kэйдж -
Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Множество ретро-автомобилей собраны одном месте. Они с легкостью дадут фору современным авто.
Катя Чехова -
Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Узнаем, что рассказывают нам звезды:)
StarShine -
Беженцы - лишние люди на Кипре

Беженцы - лишние люди на Кипре

Кипр стал чистилищем для большинства беженцев на пути из ада, часть этого ада они принесли с собой.
Влад Языков -
Кипрские гонщики примут участие в Ралли Дакар - 2020

Кипрские гонщики примут участие в Ралли Дакар - 2020

Бюджет для участия кипрской команды гонщиков в Ралли составит около 1 млн. евро
Сергей Соло -
Наконец-то Парламент возмутился поборами кипрских банков

Наконец-то Парламент возмутился поборами кипрских банков

Банки «молча» поднимают комиссионные сборы за обслуживание.
Сергей Соло -
Как наших узнают на Кипре?

Как наших узнают на Кипре?

Сопротивляться бесполезно — остается только гордиться!
Катя Чехова -

Устали искать? Жми  

​Населению Кипра угрожает смертельно-опасный грибок Candida auris

​Населению Кипра угрожает смертельно-опасный грибок Candida auris

В группе риска люди с ослабленным иммунитетом.
Катя Чехова -
Семинары от успешных бизнесменов - лохотрон или правда?

Семинары от успешных бизнесменов - лохотрон или правда?

В Лимассоле пройдет лекция успеха от миллионера Аяза Шабудинова. Многие считают это мероприятие лохотроном. Давайте разбираться!
Андрей Правдин -
Лофу — горная деревушка на Кипре на месте древнего поселения

Лофу — горная деревушка на Кипре на месте древнего поселения

Почему кипрская деревушка Лофу носит такое название?
Из-за сильных ливней в Пафосе обрушилась часть дорожного покрытия

Из-за сильных ливней в Пафосе обрушилась часть дорожного покрытия

Непогода продолжает наносить Кипру многочисленные проблемы.
Кэтти Kэйдж -
На носу длинные выходные Кипра: неслабые идеи для отдыха

На носу длинные выходные Кипра: неслабые идеи для отдыха

Свежие идеи для тех, кто не хочет участвовать в традиционных «Катаклизменных» мероприятиях.
Ирина Солнцева -
Лимассол- замечательный дом на Кипре!

Лимассол- замечательный дом на Кипре!

Лимассол станет замечательным домом для тех, кто давно мечтает переехать жить к морю.