На Кипре: Суббота 18 Августа 11:51 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: Антон Жаров -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Оцените автора:

Читайте также "Новости Кипра"

Не пропустите волшебную ночь под луной!

Не пропустите волшебную ночь под луной!

В воскресенье, 26 августа, все желающие смогут посетить Курион, древний город Идалион и церковь Святого Георгия в Пейе совершенно бесплатно!
Катя Чехова -
В Палеа Пафосе археологи наши самый древний торговый центр на Кипре

В Палеа Пафосе археологи наши самый древний торговый центр на Кипре

Торговый центр древних имеет возраст 2500 лет!
Ирина Солнцева -
Из квартиры гражданина РФ в Лимассоле украли 45 тысяч евро

Из квартиры гражданина РФ в Лимассоле украли 45 тысяч евро

Воры вынесли сейф и дорогие часы.
Катя Чехова -
Новости Кипра от Cyprus Butterfly - итоги недели

Новости Кипра от Cyprus Butterfly - итоги недели

Беженцы, кошки, праздники, фестивали и многое другое!
Кэтти Kэйдж -
С сентября на Кипре может появиться новый закон в системе здравоохранения

С сентября на Кипре может появиться новый закон в системе здравоохранения

Дух новой эпохи в здравоохранении.
Андреас Леонидис -

Читайте также "Блоги Кипра"

Старикам на Кипре не место!

Старикам на Кипре не место!

В кипрских компаниях на пенсию отправляют в 40 лет. Что, правда? Давайте разберемся!
Андрей Правдин -
Горные водопады Кипра. Блог-обзор

Горные водопады Кипра. Блог-обзор

Мини-путешествие по водопадам острова.
Катя Чехова -
Халлуми - традиционный кипрский сыр, национальное достояние республики

Халлуми - традиционный кипрский сыр, национальное достояние республики

Тот продукт, которым по праву может гордиться Кипр!
Антон Жаров -
Наш Кипр с высоты птичьего полета. Лучшее видео острова

Наш Кипр с высоты птичьего полета. Лучшее видео острова

Захватывающий ролик красот Кипра
Кэтти Kэйдж -
На Кипре пройдет «Фестиваль инжира и сыра»

На Кипре пройдет «Фестиваль инжира и сыра»

С 16 по 17 августа деревня Като Пиргос (Kato Pyrgos) ждет гостей на сезонный гастрономический «Фестиваль инжира и сыра»!
Катя Чехова -

Устали искать?

Дед-дайвер из Лимассола празднует ДР на глубине

Дед-дайвер из Лимассола празднует ДР на глубине

Гражданин Великобритании, постоянно проживающий в Лимассоле, Рэй Вули решил отметить 94-й День рождения…
Глеб Некрасов -
Киприаки Димократья (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) вид сбоку и изнутри :)

Киприаки Димократья (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) вид сбоку и изнутри :)

Сегодня с утра жена отправилась по пустячному, но казённому делу в казенный дом. А именно в лимассольский…
Дмитрий Виницкий -
Русская школа в Пафосе

Русская школа в Пафосе

Русская школа Пафоса была открыта в 1998 году. За 15 лет существования в качестве образовательного центра…
ЕС хочет ввести налог на иностранные интернет-компании

ЕС хочет ввести налог на иностранные интернет-компании

Власти ЕС подготовили законопроект о налогообложении крупных интернет-компании, которые получают часть…
Глеб Некрасов -
Иллюстрированная кипрская простота нравов и неторопливость

Иллюстрированная кипрская простота нравов и неторопливость

Старожилы острова из иностранцев, в отличии от нетерпеливый новичков, готовых возмущаться и негодовать…
Дмитрий Виницкий -
Яхт-клуб PISC. Paphos International Sailing Club

Яхт-клуб PISC. Paphos International Sailing Club

Яхт -клуб в Пафосе, известный как PISC  был основан в 1999 году группой австралийцев-любителей парусного…
Наверх