На Кипре: Понедельник 18 Февраля 14:19 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: Антон Жаров -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

Не пропустите! 19 февраля жители Кипра увидят главное суперлуние года

Не пропустите! 19 февраля жители Кипра увидят главное суперлуние года

Во время восхода Луна появляется над горизонтом огромной и очень красивой.
Катя Чехова -
В акваторию Лимассола зашло судно-трубоукладчик «Castorone»

В акваторию Лимассола зашло судно-трубоукладчик «Castorone»

Все заметили необычно-длинное судно у берегов Лимассола?
Кэтти Kэйдж -
В зоопарке Пафоса родились очаровательные козлята

В зоопарке Пафоса родились очаровательные козлята

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и уже познают окружающий мир.
Катя Чехова -
 Англо-кипрский насильник и сатанист пожаловался на нетолерантность британских зеков

Англо-кипрский насильник и сатанист пожаловался на нетолерантность британских зеков

И правда с чего бы это, ведь он такой мимимишка? Да и пострадал за веру.
Влад Языков -
Скоро наши детки научатся говорить по-арабски, а вам слабо? Итоги недели от Бабочки

Скоро наши детки научатся говорить по-арабски, а вам слабо? Итоги недели от Бабочки

Недельный обзор событий и происшествий на Кипре — новости Кипра от Cyprus Butterfly
Кэтти Kэйдж -
Центральные улицы Лимассола затопило после ночного ливня

Центральные улицы Лимассола затопило после ночного ливня

Улица Анексартисиас превратилась в реку, а у аэропорта Ларнаки прошел смерч.
Катя Чехова -
Почти по Пушкину. 33 богатыря в чешуе из пипифакса

Почти по Пушкину. 33 богатыря в чешуе из пипифакса

Черномор и его команда из Сирии прибыли на Кипр по морю.
Влад Языков -
Вот это новость! На Кипре легализовали медицинскую марихуану

Вот это новость! На Кипре легализовали медицинскую марихуану

​Марихуана по рецепту: кто и как может получить ее на Кипре.
Катя Чехова -
Видео дня! Известный кипрский блогер снял клип за 4,25 евро

Видео дня! Известный кипрский блогер снял клип за 4,25 евро

Cypriot Smurf снял свой первый рэп клип. Тамта и Фурейра кусают локти от зависти:)
Кэтти Kэйдж -
Последствия разрушительного циклона "Зенонас"на Кипре (Фото)

Последствия разрушительного циклона "Зенонас"на Кипре (Фото)

Из-за дождя в Ларнаке рухнул жилой дом.
Катя Чехова -

Читайте также "Блоги Кипра"

Астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 февраля

Астрологический прогноз на неделю с 18 по 24 февраля

Астрологические предсказания на неделю.
StarShine -
Сыр халлуми специально делают в форме женских половых... ЧТО?!!

Сыр халлуми специально делают в форме женских половых... ЧТО?!!

Дань богине Афродите или выдумка злых гениев? (пикантный блог)
Ирина Солнцева -
Из беженца в бизнесмены: история украинца, открывшего первый хостел на Кипре

Из беженца в бизнесмены: история украинца, открывшего первый хостел на Кипре

Как «украинский беженец» основал один из первых хостелов на Кипре. Блог с фото
Катя Чехова -
Если выложить госдолг Кипра однодолларовыми купюрами денежная цепочка обернет землю 99 раз

Если выложить госдолг Кипра однодолларовыми купюрами денежная цепочка обернет землю 99 раз

Кипр «поставили на счетчик». Госдолг растет со скоростью 38 евро в секунду.
Влад Языков -
Пейзаж небесной красоты - водопады Парадисион

Пейзаж небесной красоты - водопады Парадисион

Водопады Парадисион — небольшой кусочек рая в Трозене! (Фото и видео)
Антон Жаров -
Топ 10 диковинок из багажа контрабандистов, или На что таможня Кипра не дает добро

Топ 10 диковинок из багажа контрабандистов, или На что таможня Кипра не дает добро

Особенности кипрской контрабанды: мумия орла, музыкальный автомат и 210 сушеных гадов.
Влад Языков -
Топ-10 причин, почему Кипр — идеальное место для отдыха вдвоем

Топ-10 причин, почему Кипр — идеальное место для отдыха вдвоем

Романтичный блог ко Дню Святого Валентина :)
Алиса Спасская -
Сезон клубники на Кипре! Шоколадный мусс с клубникой к Дню Святого Валентина

Сезон клубники на Кипре! Шоколадный мусс с клубникой к Дню Святого Валентина

Рецепт для романтического ужина в День всех влюблённых на острове любви!
Антон Жаров -
Приглашаем на концерт дрим-фолк проекта "Немного нервно" в Лимассоле 17 февраля

Приглашаем на концерт дрим-фолк проекта "Немного нервно" в Лимассоле 17 февраля

17 февраля в Лимассоле, в винном баре Vinylio Wine состоится концерт дрим-фолк проекта «Немного нервно», начало в 21:00
Cyprus Butterfly -
Кипр без пляжной суеты, или Почему киприоты не любят англичан

Кипр без пляжной суеты, или Почему киприоты не любят англичан

Интересный жизненный блог путешественника.
Кэтти Kэйдж -

Устали искать? Жми  

Дети в порядке! В Лимассоле команда пляжных спасателей не сидит без дела

Дети в порядке! В Лимассоле команда пляжных спасателей не сидит без дела

В понедельник в Лимассоле на пляже в районе зоопарка команда спасателей спасла тонущих мальчиков в возрасте…
Кэтти Kэйдж -
Протоколы лимассольских мудрецов (блог о том, по какому принципу "ходят" автобусы)

Протоколы лимассольских мудрецов (блог о том, по какому принципу "ходят" автобусы)

Загадки автобусного расписания на Кипре.
Дмитрий Виницкий -
Музей истории кипрских монет

Музей истории кипрских монет

Музей истории чеканки монет Кипра в Никоссии был открыт осенью 1995 года и до 2008 года был размещен…
Новый рекорд скорости в Лимассоле – 230 км/ч

Новый рекорд скорости в Лимассоле – 230 км/ч

В рамках рейда по проверке скорости на автомагистрали и дорогах крупнейших городов Кипра, который проходил…
Глеб Некрасов -
Топ-5 живописных деревень Кипра

Топ-5 живописных деревень Кипра

Мощеные улочки, вкуснейшая еда, природные красоты – все это можно найти в деревнях Кипра!
Ирина Солнцева -
Монастырь Богородицы Сфалангиотиссы

Монастырь Богородицы Сфалангиотиссы

Монастырь Богородицы Сфалангиотиссы (Monastery of Panagia tis Sfalaggiotissas, Ιερά Μονή Παναγίας Σφαλαγγιωτίσσης)…