На Кипре: Вторник 23 Апреля 11:19 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: Антон Жаров -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

Киприот получил очередную медаль на Кубке мира по парусному спорту

Киприот получил очередную медаль на Кубке мира по парусному спорту

Двукратный чемпион мира по яхтингу Павлос Контидес занял почетное второе место.
Катя Чехова -
В Никосии совершено убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору

В Никосии совершено убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору

9 граждан Нигерии предстанут перед судом по обвинению в убийстве с особой жестокостью.
Кэтти Kэйдж -
Вот это событие! На Кипре открылся первый завод по переработке пластикового мусора

Вот это событие! На Кипре открылся первый завод по переработке пластикового мусора

Предприятие находится в промышленной зоне Агиас Силас в Лимассоле.
Катя Чехова -
На Кипр снова возвращается пыль

На Кипр снова возвращается пыль

В среду, 24 апреля, остров накроет облако пыли.
Катя Чехова -
Никос Анастасиадес едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином и Путиным

Никос Анастасиадес едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином и Путиным

В КНР соберется альтернатива «Большой двадцатки».
Влад Языков -
Ситуация с бездомными на Кипре вышла из-под контроля

Ситуация с бездомными на Кипре вышла из-под контроля

В понедельник, 22 апреля, в парламенте состоится экстренное заседание.
Катя Чехова -
На Кипр доставят святые мощи Апостола Андрея Первозванного

На Кипр доставят святые мощи Апостола Андрея Первозванного

Ковчег c мощами Святого пробудет на острове с 1-го по 6-е мая.
Катя Чехова -
Сотни людей провели молебен в память о жертвах кипрского маньяка в центре Никосии

Сотни людей провели молебен в память о жертвах кипрского маньяка в центре Никосии

Мать еще одной пропавшей девушки выступила с обращением к общественности (фото и видео).
Кэтти Kэйдж -
Внимание! Новый ролик от Смурфа - самого смешного пароди-блогера Кипра

Внимание! Новый ролик от Смурфа - самого смешного пароди-блогера Кипра

В своем новом видео Смурф становится виртуальным ассистентом для миллионов людей.
Кэтти Kэйдж -
На Кипре больше небезопасно. Душитель с кровавого озера рассказал об очередном убийстве ( Обновление. Фото )

На Кипре больше небезопасно. Душитель с кровавого озера рассказал об очередном убийстве ( Обновление. Фото )

Сколько ещё трупов скрывают воды колодца смерти в Мицеро?
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Пасха - один из самых главных праздников на Кипре

Пасха - один из самых главных праздников на Кипре

Традиции празднования Пасхи на Кипре (блог)
Алиса Спасская -
Астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 апреля

Астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 апреля

Астрологический прогноз на неделю с 22 по 28 апреля
StarShine -
Единственный ипподром в истории Лимассола

Единственный ипподром в истории Лимассола

История Лимассольского ипподрома (интересный блог)
Антон Жаров -
Лесная зона для пикника в кипрской деревушке Агридия - отличное место для отдыха на природе!

Лесная зона для пикника в кипрской деревушке Агридия - отличное место для отдыха на природе!

Пикниковая зона в деревне Агридия, окруженная пышными соснами и платанами! (Фото)
Антон Жаров -
Ускользающий смысл красоты стен кипрских домов

Ускользающий смысл красоты стен кипрских домов

Расшифровываем смысл креативных граффити и инсталляций на улицах Пафоса (Блог с фото)
Глеб Некрасов -
Кипрский дизайнер вдохновляется греческими статуями, слушает Энию и снимает фильмы о трансвеститах

Кипрский дизайнер вдохновляется греческими статуями, слушает Энию и снимает фильмы о трансвеститах

Дизайнер Василис Лоизидис родом с Кипра создает невероятные коллекции, и его источники вдохновения весьма специфичны (фото).
Ирина Солнцева -
Образ Спасителя на скале у водопада Хантара на Кипре!

Образ Спасителя на скале у водопада Хантара на Кипре!

Образ Христа на скале в горах Лимассола! (Блог с Фото)
Антон Жаров -
А вы уже были в Park Kidz?

А вы уже были в Park Kidz?

Поторопитесь, не сегодня-завтра начнется туристический сезон и туда будет просто не протолкнуться.
Катя Чехова -
В эти выходные православные Кипра отметят Лазареву субботу и вербное воскресенье

В эти выходные православные Кипра отметят Лазареву субботу и вербное воскресенье

Как провести эти праздники, чтобы быть здоровым и счастливым (блог)
Кэтти Kэйдж -
На Кипре жизнь началась с этой скалы в Лимассоле! (Фото)

На Кипре жизнь началась с этой скалы в Лимассоле! (Фото)

Тысячи лет назад на этой скале на побережье Лимассола появились первые признаки жизни людей на острове (Фото)
Алиса Спасская -

Устали искать? Жми  

«Час Земли» на Кипре

«Час Земли» на Кипре

Уже сегодня, 25 марта, Кипр примет участие в одном из самых популярных всемирных мероприятий! Кипр станет…
Глеб Некрасов -
Четыре истории о филантропе из трущоб, благодаря которому в Лимассоле появился приют для беспризорников

Четыре истории о филантропе из трущоб, благодаря которому в Лимассоле появился приют для беспризорников

Интереснейший блог с историями о городском сумасшедшем.
Влад Языков -
Самый неизвестный музей Лимассола

Самый неизвестный музей Лимассола

 Пожалуй, все, хоть пару раз бывавшие в Лимассоле дальше набережной, обязательно видели большой участок…
Браво Костас! Тренер из Лимассола завершил свой благотворительный заплыв ради детей (Миконос-Кипр)

Браво Костас! Тренер из Лимассола завершил свой благотворительный заплыв ради детей (Миконос-Кипр)

Собранные 75 000 евро были направлены Центру превентивной педиатрии.
Катя Чехова -
Обратная сторона роста продаж недвижимости на Кипре

Обратная сторона роста продаж недвижимости на Кипре

На фоне бесконечных новостей о росте продаж недвижимости на Кипре (и сопутствующим ростом цен) хотелось…
Дмитрий Виницкий -
7D кинотеатр в Пафосе Nautilus

7D кинотеатр в Пафосе Nautilus

7D кинотеатр- лодка Наутилус в гавани Пафоса  это современный  развлекательный аттракцион сочетающий…