На Кипре: Вторник 11 Декабря 11:11 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: Антон Жаров -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Оцените автора:

Читайте также "Новости Кипра"

Радость-то какая! В зоопарке Пафоса родился редкий амурский тигрёнок

Радость-то какая! В зоопарке Пафоса родился редкий амурский тигрёнок

В зоопарке Пафоса появился на свет детеныш редкого вида амурского тигра.
Катя Чехова -
Внимание! Ядовитые игрушки и детская одежда в магазинах Кипра (фото товара)

Внимание! Ядовитые игрушки и детская одежда в магазинах Кипра (фото товара)

Список товаров опасных для вашего ребенка.
Кэтти Kэйдж -
Тутти-фрутти: На Кипр завезли бананы с кокаином

Тутти-фрутти: На Кипр завезли бананы с кокаином

Получателя груза задержать не удалось, так как информация из отдела в отдел полиции шла сига-сига.
Влад Языков -
 В Ларнаке началось строительство ТЦ MetropolisMall@Larnaca

В Ларнаке началось строительство ТЦ MetropolisMall@Larnaca

В Ларнаке скоро тоже можно будет "шопиться":)
Катя Чехова -
Церковный скандал - кипрского священника обвинили в гомосексуализме и заразили СПИДОМ

Церковный скандал - кипрского священника обвинили в гомосексуализме и заразили СПИДОМ

Священник расстрига заговорил после 20 лет молчания. "Я был преднамеренно заражен СПИДОМ"
Кэтти Kэйдж -
Готовь санки в понедельник, чтобы в среду отправится в Троодос

Готовь санки в понедельник, чтобы в среду отправится в Троодос

В горах Троодос ожидается обильный снег.
Катя Чехова -
Горячие головы: Россия и США пугают друг друга милитаризацией Кипра

Горячие головы: Россия и США пугают друг друга милитаризацией Кипра

Между тем официальная Никосия заявляет, что не против, чтобы оружия на острове стало поменьше.
Влад Языков -
В Лимассол зашла парусная суперяхта Black Pearl

В Лимассол зашла парусная суперяхта Black Pearl

К берегам Кипра пришла крупнейшая в мире парусная яхта Black Pearl. Правда на борту оказался не Джек Воробей, а Олег Бурлаков.
Катя Чехова -
Кипр за неделю: понаехали!

Кипр за неделю: понаехали!

Недельный обзор событий и происшествий на Кипре — новости Кипра от Cyprus Butterfly
Глеб Некрасов -
Теперь вместо сувлы киприоты будут жарить рыб-крылаток

Теперь вместо сувлы киприоты будут жарить рыб-крылаток

Рыб-крылаток на Кипре будут вылавливать и скармливать гурманам. А из некоторых делать чучела и пускать на сувениры.
Катя Чехова -

Читайте также "Блоги Кипра"

Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 декабря

Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 декабря

Пора новых дел и свежих решений!
StarShine -
Традиционные мясные деликатесы Кипра

Традиционные мясные деликатесы Кипра

Топ-6 кипрских традиционных мясных деликатесов.
Алиса Спасская -
Замах на премиум? Тест-драйв обновлённого Nissan Qashqai на Кипре (блог)

Замах на премиум? Тест-драйв обновлённого Nissan Qashqai на Кипре (блог)

Новая рубрика: тест-обзор автомобильных новинок на Кипре.
Cyprus Butterfly -
Новый год не ждет! Где, как и с кем встретить Новый Год на Кипре?

Новый год не ждет! Где, как и с кем встретить Новый Год на Кипре?

Как встретишь Новый год-так его и проведешь.
Катя Чехова -
Таинственное здание-НЛО в Лимассоле (блог с фото)

Таинственное здание-НЛО в Лимассоле (блог с фото)

Уникальное здание-склад 60-х годов на Кипре
Кэтти Kэйдж -
Красавица и вомбат: 10 интересных фактов о принце Уильяме и Кейт Миддлтон

Красавица и вомбат: 10 интересных фактов о принце Уильяме и Кейт Миддлтон

Принц родился в госпитале, жил в общаге, затем в картонной коробке, предпочитает на ужин фаршированный картофель
Влад Языков -
Историко-технический детектив на Кипре. Интересный блог

Историко-технический детектив на Кипре. Интересный блог

Не до конца разгаданная тайна старого двигателя в Evagoras Lanitis Center в Лимассоле
Дмитрий Виницкий -
Астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 декабря

Астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 декабря

Астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 декабря
StarShine -
Поле чудес в стране паспортов

Поле чудес в стране паспортов

Так ли важен тот, кто заполняет типовые бланки?
Дмитрий Виницкий -
Опыт платной кипрской медицины, от нашего автора

Опыт платной кипрской медицины, от нашего автора

Небольшое погружение в кипрскую реальность, далёкую от повседневных забот и интересов автора.
Дмитрий Виницкий -

Устали искать? Жми  

1959 год - самая холодная зима в Лимассоле

1959 год - самая холодная зима в Лимассоле

Синоптики обещают, что в пятницу, 26 января, на побережьях Кипра ожидается до 0 градусов Цельсия. Но…
Глеб Некрасов -
11 июня. День Святого Варнавы на Кипре

11 июня. День Святого Варнавы на Кипре

В течение года на Кипре отмечается много православных религиозных праздников - один из них связан с именем Апостола Варнавы.
Кэтти Kэйдж -
Корабль-призрак Demetrios II

Корабль-призрак Demetrios II

Корабль-призрак Efktimon стоит между Пафосом и Корал Бей в море на рифахКорабль был построен в 1920 году…
Архиепископ Кипра Хризостом отвергает обвинения в поддержке преследования гомосексуалистов

Архиепископ Кипра Хризостом отвергает обвинения в поддержке преследования гомосексуалистов

Слова Архиепископа, сказанные им во время встречи с Президентом Анастасиадисом в адрес сексуальных меньшинств…
Дмитрий Виницкий -
Цикнопемти, начало карнавала, сувла и пост

Цикнопемти, начало карнавала, сувла и пост

 Не уверен, что боги жаждут (запах сувлы, поди, им приелся за столько веков), но людям хочется радости.…
Alexey Golovanov -
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину

Памятники самому известному  во всем мире великому русскому поэту Александру Пушкину установлены не только…