На Кипре: Четверг 18 Октября 19:03 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: Антон Жаров -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Оцените автора:

Читайте также "Новости Кипра"

Что делать пассажирам кипрского Cobalt Air? Подробная инструкция по возврату билетов (ОБНОВЛЕНО)

Что делать пассажирам кипрского Cobalt Air? Подробная инструкция по возврату билетов (ОБНОВЛЕНО)

Куда обращаться в случае, если вы купили билет разорившейся компании Cobalt Air.
Ирина Солнцева -
Траур по погибшим в Керчи. Жители Лимасолла несут цветы к зданию консульства России

Траур по погибшим в Керчи. Жители Лимасолла несут цветы к зданию консульства России

Трагедия в Керченском политехническом колледже 17 октября.
Кэтти Kэйдж -
В сентябре на Кипре установили новый туристический рекорд

В сентябре на Кипре установили новый туристический рекорд

В сентябре 2018 года на Кипре был установлен новый туристический рекорд.
Катя Чехова -
 В крупнейшем музее современного искусства на Кипре будут выставлены работы российских художников

В крупнейшем музее современного искусства на Кипре будут выставлены работы российских художников

В сентябре на территории ТРСК в северной части Никосии состоялось открытие Музея современного искусства.
Кэтти Kэйдж -
Бездомные котята с Кипра стали главными героями заголовков ведущих СМИ Великобритании

Бездомные котята с Кипра стали главными героями заголовков ведущих СМИ Великобритании

Три крошечных бездомных котенка с Кипра, запертые внутри автомобиля, пережили недельное «путешествие» из Лимассола в Саутгемптон без еды и воды.
Катя Чехова -
Внимание! Кипр накрыло облаком пыли

Внимание! Кипр накрыло облаком пыли

Максимально допустимый уровень мелких частиц в воздухе над островом превышен в несколько раз
Катя Чехова -
Все рейсы отменены. Авиакомпания Cobaltair ltd официально объявила о прекращении деятельности

Все рейсы отменены. Авиакомпания Cobaltair ltd официально объявила о прекращении деятельности

Объявление о прекращении деятельности компании было размещено за полчаса до полуночи на официальном сайте компании.
Влад Языков -
Недвижимость на Кипре продолжает дорожать. Ее скупают русские

Недвижимость на Кипре продолжает дорожать. Ее скупают русские

Цены на квадратные метры выросли, как в новом жильё, так и на вторичном рынке.
Влад Языков -
На муниципальной парковке «Энериос» построят очередной отель

На муниципальной парковке «Энериос» построят очередной отель

Как только муниципалитет Лимассола найдет подходящего инвестора.
Катя Чехова -
Вы не поверите! В банках Кипра почти не осталось российских денег

Вы не поверите! В банках Кипра почти не осталось российских денег

Кипр, который всегда занимал лидирующие позиции на российском рынке слияний и поглощений, в этом году впервые оказался в тройке аутсайдеров.
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Средневековый Фестиваль в Айя-Напе - на Кипре настало время волшебства!

Средневековый Фестиваль в Айя-Напе - на Кипре настало время волшебства!

Волшебная магия на нашем острове.
Алиса Спасская -
Разделенный Кипр шокировал журналиста телеканала BBC Саймона Рива

Разделенный Кипр шокировал журналиста телеканала BBC Саймона Рива

Путешествие журналиста BBC Саймона Рива на Кипр (видео)
Кэтти Kэйдж -
Пиф-паф! Ой-ой-ой! Ежегодно на Кипре убивают 60 тысяч зайцев

Пиф-паф! Ой-ой-ой! Ежегодно на Кипре убивают 60 тысяч зайцев

Блог об охоте на Кипре. Хобби в цифрах и фактах.
Влад Языков -
 «Здесь можно сойти с ума от скуки». Россиянка — о жизни на Кипре

«Здесь можно сойти с ума от скуки». Россиянка — о жизни на Кипре

Какая она, жизнь на Кипре?
Кэтти Kэйдж -
Кипрское оливковое масло - лекарство от всех болезней

Кипрское оливковое масло - лекарство от всех болезней

Оливковое масло с Кипра — самое полезное в мире для борьбы c болезнями, нормализации давления и… секса!
Глеб Некрасов -
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

В новую неделю с новыми силами:)
StarShine -
Прогулки на Кипре, часть 3: горные тропы Троодоса

Прогулки на Кипре, часть 3: горные тропы Троодоса

Горы – это всегда отдых для души.
Ирина Солнцева -
Осенние краски на столе: подборка лучших рецептов из тыквы

Осенние краски на столе: подборка лучших рецептов из тыквы

​Октябрь на Кипре не сильно впечатляет осенними проявлениями, поэтому предлагаем всем, кто ждет осеннего настроения, порадовать себя сезонными вкусняшками, в особенности главным овощем октября – тыквой. Добавьте ее в ваши макаронья де фурно и замените надоевший авголемони на новый тыквенный супчик!
Юлия Матвиенко -
На Кипре пройдет ежегодный Яблочный Фестиваль

На Кипре пройдет ежегодный Яблочный Фестиваль

16-я по счёту яблочная феерия пройдет 13 и 14 октября на главной площади Киперунты
Катя Чехова -
Что сделать, чтобы ваш ребенок не остался без работы?

Что сделать, чтобы ваш ребенок не остался без работы?

Школа программирования для детей в Лимассоле и Никосии
Кэтти Kэйдж -

Устали искать? Жми  

Недвижимость на Кипре продолжает дорожать. Ее скупают русские

Недвижимость на Кипре продолжает дорожать. Ее скупают русские

Цены на квадратные метры выросли, как в новом жильё, так и на вторичном рынке.
Влад Языков -
Весна в разгаре, орхидеи цветут.

Весна в разгаре, орхидеи цветут.

Вечер добрый, почтеннейшие!Пятница, 26 февраля. Февраль заканчивается, а весна в самом разгаре. О цветении…
Alexey Golovanov -
Соленое озеро Акротири в Лимассоле

Соленое озеро Акротири в Лимассоле

Соленое озеро Акротири в Лимассоле – это самый большой внутренний водоем на Кипре. Площадь озера составляет…
Пробок на Кипре по выходным больше не будет!

Пробок на Кипре по выходным больше не будет!

Все на благо гражданам!))
Катя Чехова -
Переезд на Кипр. Небольшой обзор о жизни на Кипре.

Переезд на Кипр. Небольшой обзор о жизни на Кипре.

Республика Кипр — это остров солнца, над которым небо, кажется, никогда не затягивается облаками. Если…
-
Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребренников в Пафосе, этот большой, и недавно построенный храм принадлежит Элладской…