На Кипре: Вторник 23 Июля 20:48 +13 °C

На Кипре проводится следствие в отношении российских миллиардеров

Автор: -
/images/all/9ce8dee05079c50dbbdfb1daa3d629c2.jpg

Тверской суд в Москве вынес решение в пользу начала экспертных исследований о растрате, мошенничестве и создании преступной группировки, в чем подозреваются владельцы группы Summa, Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. 

Следователь сообщил, что были запрошены две судебные экспертизы и отправлены претензии по делу об «отмывании денег» на Кипре и Виргинских островах. Почти все активы — офшоры. 100% той же «Суммы» принадлежит кипрской компании «Баронетта Инвестсмент Лимитед» в городе Лимасол.

Еще есть «Глобалэктросервис» — с ней связаны несколько эпизодов дела Магомедовых: головная компания — «Е-7 Лимитед» Лимасол, Кипр. 50 процентов акций Новороссийского торгового порта принадлежат «Новопорт Холдинг Лимитед» — Кипр.  И телефоны, и адреса контор совпадают.  Половина офшоров зарегистрирована на Кипре, но не на имя Магомедовых.  До 2011-го в состав совета директоров входили некто Андреас, Панайотис и Элиас Неоклеусы. 

31 марта Тверским судом было принято решение арестовать Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и Артура Максидова на срок до двух месяцев в качестве подозреваемых в финансовых спекуляциях на сумму более чем 43,7 миллионов долларов.

Следственные органы направили запрос о продлении их содержания под стражей до 5 августа. Суд объявил о том, что банковские счета Магомедовых и их конфискованные активы заморожены.

Состояние Сиявудина Магомедова оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Основным активом компании Summa Group являются компании, занимающиеся системами поддержки портов, машиностроения, строительства, телекоммуникаций и нефтегазового сектора.

Группа также владеет 50% доли одной акции в United Grain.

Источник: CNA

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Антон Жаров
Антон Жаров Цивилизация заканчивается на берегу океана. Дальше человек просто становится частью пищевой цепочки, совсем не обязательно оказываясь сверху.

Читайте также "Новости Кипра"

Турция, гоу хоум!  «Фатих» не сможет продолжать незаконное бурение на шельфе Кипра

Турция, гоу хоум! «Фатих» не сможет продолжать незаконное бурение на шельфе Кипра

Теперь Эрдоган может пригнать к берегам хоть целую флотилию, но без техподдержки крупнейших компаний она бесполезна.
Влад Языков -
Дождались! В Лимассоле открыли магазин IKEA

Дождались! В Лимассоле открыли магазин IKEA

Новый магазин малого формата расположился в районе Полемидия, в здании бывшего супермаркета Orphanides.
Катя Чехова -
Беспощадная жара: на Кипре объявлено о введении желтого уровня погодной опасности

Беспощадная жара: на Кипре объявлено о введении желтого уровня погодной опасности

Срок его действия приходится на пик солнечной активности — с 13.00 до 16.30 часов дня.
Катя Чехова -
Лимассол этой ночью поглотил туман!

Лимассол этой ночью поглотил туман!

Тьма накрыла город стремительно и беспощадно (фото).
Катя Чехова -
В Никосии сожжена детская площадка

В Никосии сожжена детская площадка

Огонь уничтожил площадку для детей в Национальном лесном парке Педагогической академии (видео).
Кэтти Kэйдж -
Волна строительного бума докатилась до Пафоса

Волна строительного бума докатилась до Пафоса

В городе начинается строительство первых высоток
Катя Чехова -
Департамент лесного хозяйства Кипра опубликовал уникальное видео с муфлонами

Департамент лесного хозяйства Кипра опубликовал уникальное видео с муфлонами

Запись была сделана с помощью камеры видеонаблюдения с датчиком движения (видео).
Катя Чехова -
"По любви" или "под веществами"? Неудобные вопросы о сексе на 12 персон в кипрском отеле

"По любви" или "под веществами"? Неудобные вопросы о сексе на 12 персон в кипрском отеле

Что не так с дикой историей о групповом изнасиловании в Айа-напе?
Влад Языков -
Брызнул и уехал: в Лимассоле неизвестный напал с перцовым баллончиком на молодую семью

Брызнул и уехал: в Лимассоле неизвестный напал с перцовым баллончиком на молодую семью

Полиция объявила неизвестного злоумышленника в розыск.
Катя Чехова -
Сильный пожар в деревне Васа Келлакиу в Лимассоле

Сильный пожар в деревне Васа Келлакиу в Лимассоле

Пожар в деревне Васа Келлакиу: пожарные самолеты и вертолеты объединили усилия для борьбы с пламенем (Фото)
Алиса Спасская -

Читайте также "Блоги Кипра"

История необычайного триумфа кипрских спортсменов (Фото)

История необычайного триумфа кипрских спортсменов (Фото)

Тот, кто учит побеждать. Эксклюзивное интервью с чемпионом мира и ведущим преподавателем Джиу-Джитсу на Кипре (Фото)
Антон Жаров -
Кто тут скучает по родине? Спешл фо ю или русские продукты в Лимассоле

Кто тут скучает по родине? Спешл фо ю или русские продукты в Лимассоле

Мини Микс и книжный "Арбат" не дадут почувствовать себя лишним на чужбине (Видеообзоры).
Лана Гамм -
Купи «Бабочку»!

Купи «Бабочку»!

«Бабочка» ищет нового хозяина...
Cyprus Butterfly -
Как кипрские айтишники вместо силиконовой долины сделали аналог СССР эпохи застоя

Как кипрские айтишники вместо силиконовой долины сделали аналог СССР эпохи застоя

Хотели как лучше, но получили СССР! (забавный блог с фото).
Андрей Правдин -
Астрологический прогноз с 22 по 28 июля

Астрологический прогноз с 22 по 28 июля

Астрологический прогноз с 22 по 28 июля
StarShine -
Пилавакио - музей гончарного искусства в живописной кипрской деревушке Фини!

Пилавакио - музей гончарного искусства в живописной кипрской деревушке Фини!

Пилавакио — Музей керамики на Кипре в старинном доме XVI века! (блог с фото)
Антон Жаров -
Папенькина дочка Ино Анастасиадис, показала как она относится к киприотам 

Папенькина дочка Ино Анастасиадис, показала как она относится к киприотам 

Президентская дочь ответила в Instagram хейтерам и не заметила, как оскорбила островитян. 
Влад Языков -
Яркий Кипр: 7 причин купить недвижимость в Лимассоле

Яркий Кипр: 7 причин купить недвижимость в Лимассоле

Лимассол станет замечательным домом для тех, кто давно мечтает переехать жить к морю.
Ирина Солнцева -
Первый роскошный кипрский курорт на склонах Троодоса в районе Лимассола! (Фото и Видео)

Первый роскошный кипрский курорт на склонах Троодоса в районе Лимассола! (Фото и Видео)

Первый горный курорт Кипра для любителей роскоши! (Фото и Видео)
Антон Жаров -
Сладкий дым: Топ-80 кальянных Лимассола

Сладкий дым: Топ-80 кальянных Лимассола

Лучшие кальянные деловой столицы: где покурить кальян в Лимассоле (Фото)
Антон Жаров -

Устали искать? Жми  

Из-за сильного ветра и шторма на Кипре объявлен очередной желтый уровень погодной опасности

Из-за сильного ветра и шторма на Кипре объявлен очередной желтый уровень погодной опасности

Экстремальные погодные условия этой зимой на Кипре - очередное предупреждение.
Кэтти Kэйдж -
Поле битвы – Кипр 2019!

Поле битвы – Кипр 2019!

Лимассольск или Лимассол-Сити, Санкт-Анапа или Санта-Напа?
Глеб Некрасов -
Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребренников в Пафосе, этот большой, и недавно построенный храм принадлежит Элладской…
В Лимассоле эвакуировали колледж из-за звонка о бомбе

В Лимассоле эвакуировали колледж из-за звонка о бомбе

На Кипре началась очередная эвакуация из-за звонка о заложенной бомбе!
Катя Чехова -
Общеобразовательный ликбез. Джордж Пол Георгиу.

Общеобразовательный ликбез. Джордж Пол Георгиу.

Общеобразовательный ликбез - системообразующие художники Кипра (или корифеи - кому как нравится). Как…
Alexey Golovanov -
Кипрская деревушка Лиопетри в небольшом уютном заливе на морском побережье

Кипрская деревушка Лиопетри в небольшом уютном заливе на морском побережье

Лиопетри — живописная рыбацкая деревушка на Кипре (Фото и Видео)