Кипр втянут в новую схему мошенничества

Кипр может быть втянут в международную схему мошенничества и отмывания денег.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (Olaf) и Европейская прокуратура (Eppo) заявили в четверг, 9 ноября, что островное государство подозревается в получении средств ЕС для ИТ-проектов с помощью фальшивых счетов.

Совместное расследование ведомств выявило международную мошенническую схему в Румынии, которая, как полагают, «перекачивала миллионы средств ЕС через поддельные или неверные счета, а затем пыталась отмыть деньги». Расследования также касались юридических и физических лиц, базирующихся на Кипре, Чехии, а также на Мальте, Монако и США.

Во вторник было проведено 38 обысков домов в Бухаресте, Плоешти, Клуже и округе Яломица. Вилле Итала, генеральный директор Olaf, заявил, что «организация проанализировала и выследила вероятную схему отмывания денег на международном уровне». Однако, он не стал раскрывать подробности, чтобы не мешать расследованию.

В то же время, Итала отметил, что центральное место в этом деле занимают шесть ИТ-проектов, финансируемых ЕС, по разработке инновационных программных решений. Они были направлены на поддержку инноваций и повышение производительности.

По версии следствия, в период с 2019 по 2022 год бенефициары проектов предоставили фальшивые или недостоверные документы с завышенной стоимостью услуг или услугами, которые так и не были оказаны.

В Eppo заявили, что бенефициары также представили поддельные счета за покупку товаров, тем самым «неправомерно получив средства из бюджета ЕС в размере не менее 15 миллионов евро». Бенефициаров подозревают в том, что они впоследствии создали фальшивые внутренние и международные финансовые схемы с целью направления средств в свою пользу.

Некоторые из людей, находящихся под следствием, были доставлены в офис Eppo в Бухаресте, чтобы «проинформироваться об их статусе подозреваемых, а другие будут доставлены в ближайшие дни».

Представитель полиции Кипра Христос Андреу заявил, что у него нет информации по этому поводу, которую он мог бы разгласить. Местный офис Eppo не был доступен для комментариев. Расследуемые факты могут представлять собой преступления мошенничества и отмывания денег.

Источник: cyprus-mail.com