Кипрские юристы помогали клиентам отмывать деньги

Кипрские юристы помогали клиентам отмывать деньги

Ассоциация адвокатов Кипра приняла решение об отзыве лицензии двух юридических фирм за систематические нарушения законодательства AML (свода законов по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем).

Об этом сообщил Дорос Иоаннидис, возглавляющий ассоциацию. Иоаннидис сказал, что в результате проверки, которую ассоциация осуществляет в отношении всех 700 своих членов, были выявлены серьезные нарушения в соблюдении законодательства AML, а также due diligence — комплексной юридической оценки документации клиентов.

После того, как ассоциация завершит проверку, данные будут переданы в MOKAS — кипрское отделение противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Иоаннидис добавил, что Ассоциация адвокатов Кипра следует всем европейским и международным конвенциям в отношении противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, и будет отстаивать доброе имя Кипра, чего бы это ни стоило.

Он отказался сообщить названия юридических фирм до окончательного завершения расследования.

Мы будем держать вас в курсе событий.

Источник: Cyprus Mail

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

В Никосии из-за дерева разгорелся настоящий скандал
В Никосии из-за дерева разгорелся настоящий скандал
Внимание! Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Пафоса
Внимание! Полиция разыскивает пропавшую без вести жительницу Пафоса
Молодые киприоты получили неожиданное наследство от умершего деда
Молодые киприоты получили неожиданное наследство от умершего деда
Свинец или канализационные отходы:
Свинец или канализационные отходы: "зеленые" обеспокоены гибелью розовых фламинго на Кипре
Африканские беженцы заполонили деревни Кипра
Африканские беженцы заполонили деревни Кипра