Кипрские юристы помогали клиентам отмывать деньги

Ассоциация адвокатов Кипра приняла решение об отзыве лицензии двух юридических фирм за систематические нарушения законодательства AML (свода законов по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем).

Об этом сообщил Дорос Иоаннидис, возглавляющий ассоциацию. Иоаннидис сказал, что в результате проверки, которую ассоциация осуществляет в отношении всех 700 своих членов, были выявлены серьезные нарушения в соблюдении законодательства AML, а также due diligence — комплексной юридической оценки документации клиентов.

После того, как ассоциация завершит проверку, данные будут переданы в MOKAS — кипрское отделение противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Иоаннидис добавил, что Ассоциация адвокатов Кипра следует всем европейским и международным конвенциям в отношении противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, и будет отстаивать доброе имя Кипра, чего бы это ни стоило.

Он отказался сообщить названия юридических фирм до окончательного завершения расследования.

Мы будем держать вас в курсе событий.

Источник: Cyprus Mail