На Кипре: Понедельник 21 Сентября 06:30 +13 °C

Кипрские юристы помогали клиентам отмывать деньги

Автор: -
/images/zz/a9cb60babb776cb6cb9c65f110fbd1b6.jpg

Ассоциация адвокатов Кипра приняла решение об отзыве лицензии двух юридических фирм за систематические нарушения законодательства AML (свода законов по предотвращению отмывания денег, полученных незаконным путем).

Об этом сообщил Дорос Иоаннидис, возглавляющий ассоциацию. Иоаннидис сказал, что в результате проверки, которую ассоциация осуществляет в отношении всех 700 своих членов, были выявлены серьезные нарушения в соблюдении законодательства AML, а также due diligence — комплексной юридической оценки документации клиентов.

После того, как ассоциация завершит проверку, данные будут переданы в MOKAS — кипрское отделение противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем.

Иоаннидис добавил, что Ассоциация адвокатов Кипра следует всем европейским и международным конвенциям в отношении противодействия отмыванию денег, полученных незаконным путем, и будет отстаивать доброе имя Кипра, чего бы это ни стоило.

Он отказался сообщить названия юридических фирм до окончательного завершения расследования.

Мы будем держать вас в курсе событий.

Источник: Cyprus Mail

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

В воскресенье на Кипре произошло небольшое землетрясение

В воскресенье на Кипре произошло небольшое землетрясение

Кто ощутил подземные толчки около 6 часов вечера?
Катя Чехова -
Кипр, как искусство: жестокий перформанс лицеистов, художник-провокатор и все цвета гейской радуги

Кипр, как искусство: жестокий перформанс лицеистов, художник-провокатор и все цвета гейской радуги

На этой неделе в галерее Бабочки, как всегда: красивые сюжеты, лубочные картинки и политические плакаты. Посмотрим?
Влад Языков -
10 кипрских футболиствов из Нового Саламина заразились коронавирусом

10 кипрских футболиствов из Нового Саламина заразились коронавирусом

В пятницу тесты у всех были отрицательны, врач удивился и решил перепроверить.
Антон Костичев -
Старушка из Никосии осталась одна и живет на улице

Старушка из Никосии осталась одна и живет на улице

Арендодатель выгнал ее, чтобы заселить своего сына.
Антон Костичев -
Прогноз погоды на 20 сентября

Прогноз погоды на 20 сентября

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Турецкий корабль покинул воды раздора. Анкара заявила о готовности к диалогу с Афинами и Никосией

Турецкий корабль покинул воды раздора. Анкара заявила о готовности к диалогу с Афинами и Никосией

Турция заявила, что не следует упускать момент, пока сейсморазведочное судно Oruc Reis отправлено на «плановый ремонт».
Влад Языков -
В Никосии открывается выставка кипрских геев!

В Никосии открывается выставка кипрских геев!

Они покажут посетителям всю боль, которую приходится испытывать секс-меньшинствам на острове.
Яна Бови -
Жители Никосии и Ларнаки смогут бесплатно пользоваться автобусами

Жители Никосии и Ларнаки смогут бесплатно пользоваться автобусами

Компания Cyprus Public Transport (CPT) запускает воскресную акцию.
Катя Чехова -
Прогноз погоды на 19 сентября

Прогноз погоды на 19 сентября

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -

Читайте также "Блоги Кипра"

Всю жизнь хотел свалить из Рашки? Свалил... без денег, еды и знакомых

Всю жизнь хотел свалить из Рашки? Свалил... без денег, еды и знакомых

Как оказался на острове один из наших авторов.
Антон Костичев -
Сускью. Покинутый мир Кипра. Часть 8

Сускью. Покинутый мир Кипра. Часть 8

Заброшенные деревни на греческой части Кипра — фотографии, видео, GPS-координаты.
Яника Вик -
Загадка кипрского картофельного дерева

Загадка кипрского картофельного дерева

Фиолетовые террасы: на Кипре в цвету картофельные деревья! (Фото)
Антон Жаров -
Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 25

Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 25

Как выяснилось, жара коронавирусу не помеха.
Лика Свободина -
Кипр. Субботняя минутка смеха

Кипр. Субботняя минутка смеха

Необычные факты о женщинах и веселые картинки — начни субботу с хорошего настроения.
Яника Вик -
Удивительные пейзажи Кипра: лазурное море, традиционная архитектура, природные памятники и неповторимая кипрская атмосфера!

Удивительные пейзажи Кипра: лазурное море, традиционная архитектура, природные памятники и неповторимая кипрская атмосфера!

Картина маслом: живописные ландшафты и пейзажи Кипра (фото).
Антон Жаров -
​Апостолос Вакакис — основатель греческой сети Jumbo

​Апостолос Вакакис — основатель греческой сети Jumbo

История об успехе в бизнесе и трагической потере единственного сына.
Андрей Правдин -
Учимся произносить греческие звуки

Учимся произносить греческие звуки

Сегодня постоим перед зеркалом и будем много повторять.
Адонис Костакис -
Алексей Навальный идет на поправку

Алексей Навальный идет на поправку

Письмо в редакцию от кипрских сторонников Навального (фото).
Cyprus Butterfly -
​Сладкий пирог из кипрского инжира с миндалем

​Сладкий пирог из кипрского инжира с миндалем

Осень — пора пряных блюд на Кипре. А еще в это время на острове созревает инжир. Порадуйте себя незамысловатой выпечкой из ароматного миндаля и полезного сладкого плода фигового дерева. (Пошаговый рецепт с фотографиями.)
Яника Вик -

Устали искать? Жми  

Минсельхоз Кипра не разрешил открывать кемпинги в горах

Минсельхоз Кипра не разрешил открывать кемпинги в горах

Чем обосновано решение чиновников?
Лика Свободина -
46 свежих фотографий запретного кипрского курорта

46 свежих фотографий запретного кипрского курорта

Куда ведут пустынные улицы Фамагусты? Проснется ли «спящая красавица»?
Влад Языков -
Домик у моря (Lanitis House), символ исчезающей эпохи

Домик у моря (Lanitis House), символ исчезающей эпохи

Каждому, кто хотя бы однажды, был на набережной Лимассола, знакома отдельно стоящая вилла, расположенная…
Прогноз погоды на 24 мая

Прогноз погоды на 24 мая

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Красивый видеообзор высокогорной деревни Киперунда на Кипре

Красивый видеообзор высокогорной деревни Киперунда на Кипре

Деревенские красоты Кипра.
Кэтти Kэйдж -
Бастионы Никоссии

Бастионы Никоссии

Старый город в Никосии окружен стеной- бастионами, построенной венецианцами в 1567 году для укрепления…