В офис новоиспеченного резидента Кипра в Челябинске пришли силовики

"Правоохранители и налоговики проверяют офис торговой алкосети «Красное & Белое» в Челябинске", — сообщают в пресс-службе сети.

Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем

Казалось бы, где Кипр и где Челябинск, но нет, дело в том что в марте этого года, на Кипре была зарегистрирована компания Amelior Investments Limited, которая в июне стала владельцем нескольких бизнес структур «Красное & Белое», «Дикси» и компанию «Альбион-2002» (алкогольные магазины «Бристоль»). 

Компании принадлежат Сергею Студенникову (российский Forbes оценивает его состояние в $850 млн) у него 49 процентов акций компании, а так же Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (бенефициарам «Дикси» и «Альбиона-2002») — 51%. Таким образом в кипрской налоговой юрсидикции обосновался третий по величине российский ритейлер.

Это не первый случай, когда правоохранители приходят в «Красное & Белое». В декабре ФНС, Росалкогольрегулирование, ФСБ и ОМОН уже проводили обыски на складах и в офисе компании. Поводом для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Однако по итогам проверок компания сообщила, что фактов хранения и реализации контрафакта не обнаружилось.

Повод для новой проверки – подтвердить деловые связи между ритейлером и его контрагентом. Имени контрагента, представитель «Красного & Белого», не раскрыл.

По последним данным, проверка завершена, претензий к сети со стороны проверяющих нет. Об этом сообщает пресс-служба ритейлера.

Источник