Промсвязьбанк уходит с Кипра и закрывает счета клиентов

Банк, большая часть криминальной истории которого связана с островом, отказался от лицензии на Кипре.

Одновременно с этим закрываются подразделения банка на острове и счета клиентов.

Об этом сообщил телеграмм-канал Банкста, отмечая, что некоторые клиенты не потребовали возврата остатков при закрытии своих счетов, некоторые не смогли предоставить необходимые документы для истребования остатков.

В то же время в российских СМИ сообщили о решении Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск Промсвязьбанка на сумму более 3 млрд рублей к компании Promsvyaz Capital B. V., через которую Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до начала его санации.

В декабре 2017 года ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, в январе было принято решение создать на его основе банк для работы со средствами гособоронзаказа. В апреле главой временной администрации Промсвязьбанка был назначен экс-руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков.

С тех пор жизнь братьев Ананьевых, которые решили спрятаться от долговых обязательств и прочих неприятностей с российским правосудием на Кипре, сладкой не назовешь.

Кстати, здесь решил прописаться и еще один их бывший партнер экс-сенатор и олигарх Виктор Пичугов, в скандал с которым оказался замешан президент Никос Анастасиадис. Впрочем, из России грозят, что спокойно жить бывшим бенефициарам банка на острове Афродиты не дадут.

В сообщении кредитной организации отмечалось, что Промсвязьбанк совместно с Банком России проводит последовательную работу по возврату активов, выведенных бывшими собственниками из контура банка за границу.

А возвращать есть что, ранее банк на Кипре активно использовался для отмывания денег братьями Ананьевыми и российскими нефтяными компаниями.

Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank так же проявил себя в отмывании денег в России. Так, за отмывание 20 миллиардов долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 миллионов долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей.

Источник.