На Кипре: Четверг 09 Июля 16:55 +13 °C

Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами

Автор: -
/images/news/2019-09-26_19-44_Depositphotos_39617273_xl-1024x683.jpg

Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами.

В наши дни из России утекают миллиарды рублей, а также люди, владеющие этими суммами. Среди них олигархи, владельцы крупных компаний и государственные чиновники.

Давайте попробуем разобраться, где и как исчезают люди с такими огромными деньгами.

Как ни странно, они не скрываются на необитаемых островах в другом конце планеты или в забытых всеми центрально-африканских странах. Большинство из них выбирает Европу. Эти люди рассчитывают на удобные европейские законы, позволяющие им комфортно существовать, однако при этом им часто приходится обманывать местные власти, рассказывая истории об их прошлом, фактически скрывая свои уголовные преступления.

Полиция города Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления одного крупного российского банка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Его, а также четырех сообщников обвинили, ни много ни мало, а в присвоении более 7 миллиардов рублей (около 100 миллионов евро) незадолго до реструктуризации банка.

Экс-банкир был задержан полицией в Монако, но решение о его экстрадиции в Россию еще не принято. Похоже оказалось, что государство Монако оказалось слишком небезопасной страной, чтобы скрыться от правосудия.

Кипр также пользуется популярностью у россиян, у которых есть проблемы с законом. Кипрские власти плотно сотрудничают с российскими органами безопасности и, как правило, выдают беглецов российской стороне.

Согласно кипрскому законодательству о предоставлении гражданства, власти острова в праве аннулировать гражданство, если в течение 7 лет с момента его предоставления новый гражданин Кипра подвергся судебному преследованию в любой точке мира.

Не так давно бизнесмен и счастливый обладатель кипрского паспорта из одного региона Дальнего Востока России, Игорь Полченко, был задержан на острове согласно международному ордеру на арест, выданном Интерполом. Игорь Полченко оказался должен российским банкам более 7 миллиардов рублей (более 95 миллионов евро).

Украденные миллиарды, побег за границу, а затем экстрадиция, казалось бы классическая история.

Похожий случай произошел с бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Его история вызвала переполох во всех мировых СМИ. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что по версии следствия, ущерб, нанесенный Алексеем Кузнецовым, составил почти 14 миллиардов рублей (около 200 миллионов евро). Конфискованное имущество Алексея Кузнецова поразило видавших многое оперативников и обычных граждан. Арест был наложен на антиквариат, восемь земельных участков, две квартиры и машины в России, два отеля в Куршевеле, вилла в Сен-Тропе и квартира в Париже. Возможно его подвел выбор покупки недвижимости в одном из самых известных населенных пунктов Франции.

Два других популярных направления побега — Великобритания и Швейцария.

Илья Сурков, бывший президент российской строительной компании «Финстрой», был обвинен в воровстве и незаконном присвоении 380 миллионов рублей (более 5 миллионов евро).

Согласно законодательству Российской Федерации это преступление карается сроком до 10 лет тюрьмы. Используя поддельные документы, Илья Сурков похитил средства со счетов компании «Финстрой». Затем, по мнению следователей, Сурков перевел эти средства на счета панамской компании под названием Boulder Associated, подконтрольной тому же Суркову.

Этот случай стал материалом расследования швейцарской газеты Times of Geneva.

Сначала Сурков пытался использовать в свою пользу судебную систему Кипра, подавая многочисленные иски в кипрские суды, но в итоге проиграл слушания и был вынужден отозвать все иски. Сурков совместно со своей супругой также занимался мошенничеством в российских судах. После предъявления обвинения Суркову в декабре 2013 года, его жена Лилия Сеннова, гражданка России и Швейцарии, попыталась вывести семейное имущество из-под ареста. Она, подала заявку на развод, который позже был признан фиктивным. В результате развода Лилия Сеннова должна была получить половину совместно приобретенного имущества. Заявка была подана Сеннова в арбитражный суд города Москвы, однако позже она была отклонена решением Мосгорсуда. Согласно документам следствия, Илья Сурков перечислил часть средств со счетов Boulder Associated (750 тысяч долларов США) на швейцарский счет Лилии Сенновой.

Лилия Шеффлер-Сеннова, обладательница двойного российского и швейцарского гражданства, владеет недвижимостью в швейцарском городе Цолликон.

Швейцария всегда выполняла свои обязательства по соблюдению международных законов и конвенций и поэтому согласилась договориться об экстрадиции Ильи Суркова. Между Москвой и Лондоном такого соглашения нет. Видимо, именно поэтому Илья Сурков и его жена переехали именно в этот город. По данным Mansion Global, Шеффлер-Сеннова и ее семья в 2014 году купили отремонтированный четырехэтажный особняк в Лондоне.

Многие российские граждане переезжают в Великобританию также с целью дать хорошее образование своим детям.

По сообщениям российских СМИ, Сурков получил греческое гражданство еще до побега из России. У него было два паспорта с разными местами рождения — Москва, Россия и Шымкент, Казахстан. Срок действия последнего паспорта истек еще в 2016 году. Неясно, какие документы он использует сейчас, чтобы проживать в Лондоне и перемещаться по территории Европейского союза.

В последние годы количество сообщений в официальной российской прессе о беглых российских финансистах, обосновавшихся в Европе, увеличивается.

В этих историях обычно упоминаются огромные суммы и раскрываются мошеннические схемы. Можно только надеяться, что российские правоохранительные органы будут уделять больше внимания таким аферистам у себя дома, и «экспорт мошенников» в Европу, в конечном итоге уменьшится.

Фото: Илья Сурков и Лилия Шефлер-Сеннова празднуют Новый год в Лондоне 2019.

Источник: Cyprus Butterfly

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

На Северном Кипре полицейские подстрелили двух беженцев

На Северном Кипре полицейские подстрелили двух беженцев

Оба нелегала госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Катя Чехова -
В Ларнаке арестовали двух мужчин с коробкой конопли

В Ларнаке арестовали двух мужчин с коробкой конопли

Один из них смог добиться освобождения.
Яна Бови -
В кипрской деревне Дали за неделю трое человек умерли от рака

В кипрской деревне Дали за неделю трое человек умерли от рака

Местные жители поняли, почему в районе так много онкозаболеваний.
Яна Бови -
Кипр — на шестом месте в мире по дороговизне мобильного интернета

Кипр — на шестом месте в мире по дороговизне мобильного интернета

Солнечный остров находится в уютной компании африканских стран.
Лика Свободина -
Мигранты взяли штурмом кипрский собес

Мигранты взяли штурмом кипрский собес

Чтобы богоугодное заведение продолжило работу, потребовалось вмешательство полиции.
Влад Языков -
Кипрские тюлени — самые фотогеничные в мире! (фото)

Кипрские тюлени — самые фотогеничные в мире! (фото)

Знакомьтесь: Ариадна и Амафунта!
Лика Свободина -
В таверну горной Никосии наведался муфлон

В таверну горной Никосии наведался муфлон

Такого посетителя хозяева кафе точно не ждали (фото).
Яна Бови -
Прогноз погоды на 9 июля

Прогноз погоды на 9 июля

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Власти Кипра могут лишить золотых паспортов новоиспеченных граждан.

Власти Кипра могут лишить золотых паспортов новоиспеченных граждан.

Ожидается, что в ближайшее время решится судьба 26 кипрских «лишенцев гражданства».
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Учимся говорить без акцента. Греческие гласные

Учимся говорить без акцента. Греческие гласные

Начинаем новый цикл статей по греческому языку. Мы будем учиться читать и стараться говорить без акцента. Сегодня разберем гласные звуки. Узнаем, что такое диграфы и какие ошибки в произношении сильнее всего выдают наш рязанский акцент.
Адонис Костакис -
В поисках адреналина на квадроциклах!

В поисках адреналина на квадроциклах!

Захватывающее путешествие по горам Троодоса.
Аля Малая -
Юкка — кипрское дерево счастья!

Юкка — кипрское дерево счастья!

На Кипре вовсю цветет юкка! (Фото)
Антон Жаров -
Популярные на Кипре вкусные и необычные лепешки лахмаджун!

Популярные на Кипре вкусные и необычные лепешки лахмаджун!

Лахмаджун — абсолютно фантастическая лепешка с мясным фаршем! (Фото)
Антон Жаров -
Интервью с самой известной женщиной-скульптором Кипра Йотой Иоанниду

Интервью с самой известной женщиной-скульптором Кипра Йотой Иоанниду

Разговор об искусстве, семье, политике, маникюре и вандализме.
Андрей Правдин -
Kartina.TV - современное телевидение с женским именем

Kartina.TV - современное телевидение с женским именем

Экономьте время на поисках нужной информации и наслаждайтесь просмотром своих любимых фильмов, программ и сериалов вместе с Kartina.TV!
Катя Чехова -
Астрологический прогноз Алексея Ваэнра с 6 по 12 июля

Астрологический прогноз Алексея Ваэнра с 6 по 12 июля

Узнаем, что нас ждет на предстоящей неделе.
StarShine -
На Кипре зацвели опьяняющие канны

На Кипре зацвели опьяняющие канны

Эти цветы впечатляют не только своим прекрасным экзотическим видом, но и одурманивающими свойствами (фото).
Яна Бови -
Довоенная Фамагуста в старых фотографиях

Довоенная Фамагуста в старых фотографиях

Обнаружены уникальные фотографии немецкого путешественника, снятые за год до войны 1974-го.
Лика Свободина -
Средневековый мост на природной тропе Милия

Средневековый мост на природной тропе Милия

Продолжаем нашу прогулку по венецианским мостам Кипра (фото и координаты).
Яника Вик -

Устали искать? Жми  

В Пафосе во время уборки помещений нашли десятки бездомных иностранцев

В Пафосе во время уборки помещений нашли десятки бездомных иностранцев

Нелегалы поселились в заброшенных домах и гаражах!
Яна Бови -
Традиционные кипрские лепёшки Лагана, которые выпекаются только раз в год - в Чистый Понедельник

Традиционные кипрские лепёшки Лагана, которые выпекаются только раз в год - в Чистый Понедельник

Лагана — вкусные лепешки, которые традиционно выпекают на Кипре в первый день Великого поста
Антон Жаров -
SPARTI - первый веревочный парк на Кипре

SPARTI - первый веревочный парк на Кипре

SPARTY- лучший выбор для активного отдыха!
Пьяный водитель в Пафосе отстаивал свою манеру вождения с помощью биты

Пьяный водитель в Пафосе отстаивал свою манеру вождения с помощью биты

Пара британцев получила травмы сначала от столкновения с машиной, а затем с ее хозяином.
Влад Языков -
Астрологический прогноз с 16 по 22 декабря

Астрологический прогноз с 16 по 22 декабря

Что предсказывают звезды?
Кэтти Kэйдж -
Вродисия – неизвестная заброшенная кипрская деревня посреди леса

Вродисия – неизвестная заброшенная кипрская деревня посреди леса

В северо-восточной стороне Леса Пафоса, к северу от Долины кедров, находится заброшенная деревня Вродисия…