На Кипре: Среда 13 Ноября 14:19 +13 °C

Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами

Автор: -
/images/news/2019-09-26_19-44_Depositphotos_39617273_xl-1024x683.jpg

Российские мошенники в Европе или охота за украденными миллиардами.

В наши дни из России утекают миллиарды рублей, а также люди, владеющие этими суммами. Среди них олигархи, владельцы крупных компаний и государственные чиновники.

Давайте попробуем разобраться, где и как исчезают люди с такими огромными деньгами.

Как ни странно, они не скрываются на необитаемых островах в другом конце планеты или в забытых всеми центрально-африканских странах. Большинство из них выбирает Европу. Эти люди рассчитывают на удобные европейские законы, позволяющие им комфортно существовать, однако при этом им часто приходится обманывать местные власти, рассказывая истории об их прошлом, фактически скрывая свои уголовные преступления.

Полиция города Москвы возбудила уголовное дело в отношении председателя правления одного крупного российского банка по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Его, а также четырех сообщников обвинили, ни много ни мало, а в присвоении более 7 миллиардов рублей (около 100 миллионов евро) незадолго до реструктуризации банка.

Экс-банкир был задержан полицией в Монако, но решение о его экстрадиции в Россию еще не принято. Похоже оказалось, что государство Монако оказалось слишком небезопасной страной, чтобы скрыться от правосудия.

Кипр также пользуется популярностью у россиян, у которых есть проблемы с законом. Кипрские власти плотно сотрудничают с российскими органами безопасности и, как правило, выдают беглецов российской стороне.

Согласно кипрскому законодательству о предоставлении гражданства, власти острова в праве аннулировать гражданство, если в течение 7 лет с момента его предоставления новый гражданин Кипра подвергся судебному преследованию в любой точке мира.

Не так давно бизнесмен и счастливый обладатель кипрского паспорта из одного региона Дальнего Востока России, Игорь Полченко, был задержан на острове согласно международному ордеру на арест, выданном Интерполом. Игорь Полченко оказался должен российским банкам более 7 миллиардов рублей (более 95 миллионов евро).

Украденные миллиарды, побег за границу, а затем экстрадиция, казалось бы классическая история.

Похожий случай произошел с бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым. Его история вызвала переполох во всех мировых СМИ. Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что по версии следствия, ущерб, нанесенный Алексеем Кузнецовым, составил почти 14 миллиардов рублей (около 200 миллионов евро). Конфискованное имущество Алексея Кузнецова поразило видавших многое оперативников и обычных граждан. Арест был наложен на антиквариат, восемь земельных участков, две квартиры и машины в России, два отеля в Куршевеле, вилла в Сен-Тропе и квартира в Париже. Возможно его подвел выбор покупки недвижимости в одном из самых известных населенных пунктов Франции.

Два других популярных направления побега — Великобритания и Швейцария.

Илья Сурков, бывший президент российской строительной компании «Финстрой», был обвинен в воровстве и незаконном присвоении 380 миллионов рублей (более 5 миллионов евро).

Согласно законодательству Российской Федерации это преступление карается сроком до 10 лет тюрьмы. Используя поддельные документы, Илья Сурков похитил средства со счетов компании «Финстрой». Затем, по мнению следователей, Сурков перевел эти средства на счета панамской компании под названием Boulder Associated, подконтрольной тому же Суркову.

Этот случай стал материалом расследования швейцарской газеты Times of Geneva.

Сначала Сурков пытался использовать в свою пользу судебную систему Кипра, подавая многочисленные иски в кипрские суды, но в итоге проиграл слушания и был вынужден отозвать все иски. Сурков совместно со своей супругой также занимался мошенничеством в российских судах. После предъявления обвинения Суркову в декабре 2013 года, его жена Лилия Сеннова, гражданка России и Швейцарии, попыталась вывести семейное имущество из-под ареста. Она, подала заявку на развод, который позже был признан фиктивным. В результате развода Лилия Сеннова должна была получить половину совместно приобретенного имущества. Заявка была подана Сеннова в арбитражный суд города Москвы, однако позже она была отклонена решением Мосгорсуда. Согласно документам следствия, Илья Сурков перечислил часть средств со счетов Boulder Associated (750 тысяч долларов США) на швейцарский счет Лилии Сенновой.

Лилия Шеффлер-Сеннова, обладательница двойного российского и швейцарского гражданства, владеет недвижимостью в швейцарском городе Цолликон.

Швейцария всегда выполняла свои обязательства по соблюдению международных законов и конвенций и поэтому согласилась договориться об экстрадиции Ильи Суркова. Между Москвой и Лондоном такого соглашения нет. Видимо, именно поэтому Илья Сурков и его жена переехали именно в этот город. По данным Mansion Global, Шеффлер-Сеннова и ее семья в 2014 году купили отремонтированный четырехэтажный особняк в Лондоне.

Многие российские граждане переезжают в Великобританию также с целью дать хорошее образование своим детям.

По сообщениям российских СМИ, Сурков получил греческое гражданство еще до побега из России. У него было два паспорта с разными местами рождения — Москва, Россия и Шымкент, Казахстан. Срок действия последнего паспорта истек еще в 2016 году. Неясно, какие документы он использует сейчас, чтобы проживать в Лондоне и перемещаться по территории Европейского союза.

В последние годы количество сообщений в официальной российской прессе о беглых российских финансистах, обосновавшихся в Европе, увеличивается.

В этих историях обычно упоминаются огромные суммы и раскрываются мошеннические схемы. Можно только надеяться, что российские правоохранительные органы будут уделять больше внимания таким аферистам у себя дома, и «экспорт мошенников» в Европу, в конечном итоге уменьшится.

Фото: Илья Сурков и Лилия Шефлер-Сеннова празднуют Новый год в Лондоне 2019.

Источник: Cyprus Butterfly

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

Жительница Кипра попросила лишить ее гражданства

Жительница Кипра попросила лишить ее гражданства

Пока одни тратят сумасшедшие деньги на паспорта, другие бегут с острова. Почему?
Яна Бови -
Питомники Кипра распахнут свои двери и тысячи животных выйдут на свободу

Питомники Кипра распахнут свои двери и тысячи животных выйдут на свободу

Почему около 1700 кошек и собак могут остаться без крыши над головой?
Катя Чехова -
Эрдоган пообещал отправить боевиков Исламского государства в Европу

Эрдоган пообещал отправить боевиков Исламского государства в Европу

Президента Турции обидели санкции Евросоюза, принятые из-за незаконного бурения в ИЭЗ Кипра.
Влад Языков -
На Кипре пройдут заключительные сеансы мультипликационного фильма Урфин Джюс возвращается

На Кипре пройдут заключительные сеансы мультипликационного фильма Урфин Джюс возвращается

Не пропустите возможность всей семьей погрузиться в сказочную атмосферу и стать гостями Изумрудного города!
Катя Чехова -
Прогноз погоды на 13 ноября

Прогноз погоды на 13 ноября

Наш ежедневный прогноз погоды по городам острова!
Яна Бови -
RCB Bank (Кипр) будет обслуживать карты American Express

RCB Bank (Кипр) будет обслуживать карты American Express

Американская финансовая организация и RCB Bank заключили прямые партнерские отношения на Кипре.
Влад Языков -
У моста Тзелефос найден труп неизвестного мужчины

У моста Тзелефос найден труп неизвестного мужчины

На Кипре мужчина скончался при загадочных обстоятельствах
Яна Бови -
Больше никакого мусора: на Кипре будут штрафовать за незаконные свалки

Больше никакого мусора: на Кипре будут штрафовать за незаконные свалки

Какая сумма штрафа грозит злостным нарушителям?
Катя Чехова -
Распродажа авиабилетов Кипр - Россия - Кипр по 100 евро

Распродажа авиабилетов Кипр - Россия - Кипр по 100 евро

Если вам нужно слетать в Россию, успевайте бронировать билеты!
Яна Бови -
В Лимассоле в течение суток на пляж Ледис Майл выбросило два трупа

В Лимассоле в течение суток на пляж Ледис Майл выбросило два трупа

Море выбросило на берег трупы двух морских черепах.
Кэтти Kэйдж -

Читайте также "Блоги Кипра"

Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Громкое убийство на тихом острове. Глава I

Страшная история, которая могла бы стать сюжетом голливудского фильма, произошла на Кипре 10 лет назад. По материалам судебного дела
Анжелика Азадянц -
Астрологический прогноз 12 ноября

Астрологический прогноз 12 ноября

Один из наиболее ярких дней этой недели - 12 ноября.
Кэтти Kэйдж -
Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Элегантность и классика: на Кипре прошла выставка ретро-автомобилей

Множество ретро-автомобилей собраны одном месте. Они с легкостью дадут фору современным авто.
Катя Чехова -
Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Астрологический прогноз на 11 - 18 ноября

Узнаем, что рассказывают нам звезды:)
StarShine -
Беженцы - лишние люди на Кипре

Беженцы - лишние люди на Кипре

Кипр стал чистилищем для большинства беженцев на пути из ада, часть этого ада они принесли с собой.
Влад Языков -
Кипрские гонщики примут участие в Ралли Дакар - 2020

Кипрские гонщики примут участие в Ралли Дакар - 2020

Бюджет для участия кипрской команды гонщиков в Ралли составит около 1 млн. евро
Сергей Соло -
Наконец-то Парламент возмутился поборами кипрских банков

Наконец-то Парламент возмутился поборами кипрских банков

Банки «молча» поднимают комиссионные сборы за обслуживание.
Сергей Соло -
Как наших узнают на Кипре?

Как наших узнают на Кипре?

Сопротивляться бесполезно — остается только гордиться!
Катя Чехова -
Мой парень киприот. Сериал в буквах. 3 серия

Мой парень киприот. Сериал в буквах. 3 серия

История нашего знакомства (блог-история от нашего читателя).
Cyprus Butterfly -
Коррупция на Кипре бьет новые рекорды, или Догоним и перегоним Африку

Коррупция на Кипре бьет новые рекорды, или Догоним и перегоним Африку

Кипр — практически лидер по уровню коррупции в мире.
Сергей Соло -

Устали искать? Жми  

Прогноз погоды на 3 ноября

Прогноз погоды на 3 ноября

Ежедневный прогноз погоды по городам острова
Яна Бови -
С погодой на Кипре какие-то сложности… Прогноз погоды на Кипре на карнавальные выходные

С погодой на Кипре какие-то сложности… Прогноз погоды на Кипре на карнавальные выходные

Казалось бы, вот он, карнавал на носу, пора одевать обтягивающие платьица и короткие туники, так нет!…
Глеб Некрасов -
Змеиное царство в центре Лимассола

Змеиное царство в центре Лимассола

Reptile Jungle - один из самых больших серпентариев в средиземноморье.
"Лебединое озеро" на Кипре

"Лебединое озеро" на Кипре

Хорошая новость для любителей балета. 1-2 июля на сцене театра муниципального парка Лимассола состоится…
Cyprus Butterfly -
Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря

Астрологический прогноз с 26 ноября по 2 декабря

Какой будет эта неделя?
StarShine -
Монастырь Троодитисса

Монастырь Троодитисса

По дороге от деревни Продромос к селению Платрес в горах Тродоса на высоте 1392 метра расположен один…