Президента Кипра опять обвинили в том, что он мутил дела с русскими коррупционерами

Отчёт международного проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) наделал шума, вновь подняв дела времён «большой стрижки».

Откуда ветер дует?

Первая статья под названием «Прачечная Тройки» (Troika Laundromat) вышла ещё в марте.

В ней вскользь была упомянута юридическая фирма, некогда носившая имя действующего президента Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Вторая, которая увидела свет в конце прошлой недели, уже напрямую бьёт по главе республики. 

Прежде чем перейдем к сути претензий, небольшой спойлер — расследования Навального, от которых легко отмахиваются российские чиновники, в десятки раз более доказательны, чем «наезд» на Никоса. Об этом, в статье пишут и сами авторы.

Документы не содержат каких-либо конкретных доказательств того, что фирма или ее сотрудники нарушали законы или совершали преступления.

Вообще, большинство событий, речь о которых идёт в статье, относятся к началу этого десятилетия и очень похоже, что их вновь вынули на свет божий из пыльных хранились компромата, лишь для того, чтобы ещё раз намекнуть президенту, что Россия не тот друг, которого хотят видеть рядом с Кипром.

Справка Cyprus Butterfly: Проект по расследованию коррупции и организованной преступности — объединение СМИ и отдельных репортёров, занимающихся журналистскими расследованиями в Восточной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Латинской Америке и Африке. Проект был основан в 2007 году в Сараево Дрю Салливаном и Полом Раду.

О чем речь?

По большому счёту ничего нового. Авторы отчёта, ссылаясь на отчеты некоего литовского банка, якобы раскрывают работу «юрфирмы имени кипрского президента», сопровождавшей сложные сделки, которые переводили российские деньги в подставные компании, созданные и связано с фирмой.

В частности авторы намекают на связь Nicos Chr. Anastasiades & Partners с так называемой Troika Laundromat, сетью из 76 офшорных компаний, через которую в 2006-2013 гг. из России было выведено около 4,8 млрд. долларов с целью сокрытия активов, уклонения от налогов и отмывания денег.

Сделки поднимают вопросы о связях между юридической фирмой Анастасиадеса, его сотрудниками и российскими финансовыми сетями, используемыми для преступной деятельности.

Не будем утруждать читателя построением схем движения денег, те кто хочет ознакомиться с ними вполне может посмотреть первоисточник, отметим только, что юрфирму Anastasiades & Partners связывают с такими громкими скандалами, как:

1. Покупка в 2008 году 70 000 акций российского энергетического гиганта «Роснефть» — компанией связанной со знаменитым виолончелистом Сергеем Ролдугиным, которого называют «живым кошельком» Путина. Сделка принесла ему более 800 000 долларов.

2. Помощь в выводе 2,2 миллиона долларов, украденных у российского правительства в 2007 году. Это налоговое мошенничество в размере 230 миллионов долларов было раскрыто российским адвокатом Сергеем Магнитским, который впоследствии был арестован и умер в тюрьме в возрасте 37 лет после жестокого обращения со стороны сотрудников российской полиции.

3. Клиентом компаний из Troika Laundromat, совладельцами которых согласно документам OCCRP был также российский олигарх Александр Абрамов, которому кипрские юристы помогли в в феврале 2007 года в покупке Энергостройинвест-Холдинга, который был тогда крупнейшим в России строителем электрических сетей и тепловых электростанций. Цена покупки в 220 миллионов долларов, уплаченная Gotland Industrial Inc., одной из трех основных компаний Тройки-прачечной, была намного ниже оценочной стоимости Энергостроя в 2 миллиарда долларов всего четыре года спустя.

4. По словам чиновника, который раньше работал в кипрском министерстве внутренних дел, фирма наблюдала за заявлением миллиардера на кипрское гражданство. 21 июля 2010 года Абрамов был награжден кипрским паспортом «в обмен на его службу в Республике Кипр». Его новое гражданство позволило ему легче получить доступ к финансовому сектору Европейского Союза.

Какие выводы делают авторы исследования?

Отмывание денег в России, по общему признанию, самая большая угроза для европейской финансовой системы, исторически оно велось через страны Балтии и Кипр, причем последний, по мнению антикоррупционеров играл более фундаментальную роль в качестве канала для грязных потоков капитала.

Продолжающийся демонтаж этой системы будет иметь разрушительные последствия для финансов и экономики обоих. Однако, если в Латвии ущерб был нанесен в первую очередь российским и иностранным банкирам, на Кипре проблема является доморощенной.

Именно кипрские юристы, бухгалтеры и другие лица, способствующие коррупции, разрушили финансовую систему своего острова изнутри, и их соотечественники должны привлечь их к ответственности за эти предательские действия.

Какое отношение имеет Никос Анастасиадис к Nicos Chr. Anastasiades & Partners?

Партнер Nicos Chr. Anastasiades & Partners и знакомый кипрского президента Стасис Лемис в 2013 году, комментируя обвинения фирмы и самого президента в том, что они накануне «большой стрижки» сообщили ряду лиц и компаний, среди которых большинство имеет российские корн ( в том числе упоминался все тот же Александр Абрамов сообщил следующее:

Я не могу раскрывать­ имена наших клиентов или компании, которыми они владеют, по причине конфиденци­альности наших отношений.

Наша компания входит в группу, включающую­ юридическу­ю фирму Nicos Chr. Anastasiades & Partners. Никос Анастасиад­ис создал эту фирму в 1972 г. В 2001 г. и с ней объединила­сь моя фирма Lemis, Philippou and associates и так возникло новое партнерств­о. В то же время были созданы компании Imperium Services Ltd и Imperium Nominees Ltd.

Анастасиад­ис является политическ­ой фигурой и членом парламента­ с 1981 г. Он не вовлечен в бизнес уже очень долгое время, особенно с 1997 г., когда он стал лидером партии „Демократич­еское объединени­е“.

Его дочь Эльза — юрист, она работает в нашей фирме с 1998 г. и стала партнером с 1 марта 2013 г., она мать двоих детей и никогда не занималась­ никаким другим бизнесом.

По данным борцов с коррупцией из OCCRP Анастасиадис отступил от фирмы под названием Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, так же, как был избран на пост президента. Но обе его дочери являются партнерами, и у него все еще есть личный офис в здании (где только одна другая дочерняя фирма является со-арендатором).

Какой была реакция на «наезд» борцов с коррупцией?

17 августа правительство Республики Кипр опубликовало официальное сообщение для СМИ, в котором назвало «клеветническим и оторванным от реальности». Пресс-секретарь президента Продромос Продрому также сообщил о намерении подать в суд на авторов разоблачений за клевету.

Обвинения на различных сайтах были расследованы властями разных стран, включая США, без какого-либо результата. Это расстраивает, и каждый может подумать, почему некоторые люди поднимают эти проблемы раз за разом. Больше мне нечего добавить

В пятницу оппозиционная партия Акел заявила: что обеспокоена сообщениями, которые связывают Кипр с отмыванием денег и связывают президента и его юридическую фирму с подозрительными сделками.

В воскресенье Disy выступил с заявлением, в котором, в частности, говорится:

Принятие онлайн-публикаций, которые пытаются подорвать доверие к Кипру и президенту Республики без доказательств, не помогает нашей стране, где одним из важнейших секторов нашей экономики является финансовый сектор.

Юрфирма Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC заявила о готовности подать в суд на борцов с коррупцией.

В чем ещё обвиняли президента Никоса Анастасиадиса?

Этой зимой разразился очередной «ксивагейт» — скандал, связанный связанный с натурализацией на Кипре российского экс-сенатора, экс крупного акционера Промсвязьбанка и олигарха Виктора Пичугова.

Оппозиционеры утверждали, что супруга Виктора Пичугова, через которую на правах мужа получил паспорт экс-сенатор, вложилась в экономику Кипра, купив здание Промсвязьбанка в Лимассоле, которое построила фирма Янниса Мисирлиса — зятя Анастасиадиса.

Помощь в этом вопросе оказывала все та же юрфирма имени Анастасиадиса. Президент, по версии Akel, является одним из бенефициаров сделки. Глава государства пообещал уйти в отставку, если будут найдены доказательства его участия в этом деле, однако, скандал очень скоро сошёл на нет.

Зачем ворошить прошлое?

Вряд ли борцы с коррупцией решили сделать подарок кипрской оппозиции. В конце публикации её авторы прямым текстом говорят, что все беды Кипра последних лет так или иначе связаны с симпатией, которую на протяжении своего президентства Анастасиадис демонстрирует по отношению к России.

С момента вступления в должность президент Анастасиадис последовательно стремился укрепить отношения с Путиным, одновременно отбиваясь от международной критики слабого финансового контроля своей страны и репутации пристанища для отмывания денег из России.

То есть, этакое похлопывание по плечу, неплохого, в сущности, парня Никоса, который просто попал в плохую компанию и покатился...

Источник: Cyprus Butterfly