На Кипре: Пятница 19 Октября 22:32 +13 °C

Швейцарские банки начинают обмен с налоговой службой РФ

Автор: Алексей Андриевский -

Не секрет, что в  сентябре 2017 г. парламент Швейцарии одобрил автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Возможно, до конца года правительства заключат двухсторонний договор и Швейцария станет первой страной, из которой ФНС России начнет получать информацию о счетах своих граждан.

Сейчас швейцарские банки уже собирают информацию о налоговых резидентах 38 стран-партнеров, с которыми у Швейцарии действуют взаимные соглашения. Первый обмен с этими странами произойдет в 2018 году (за предыдущий отчетный год). В июне Швейцария также одобрила начало подготовки соглашений об автоматическом обмене со второй группой из 41 страны и территории.

Какую информацию будут отсылать швейцарские банки в Россию?

номер счета;
имя, адрес, дата рождения клиента;
ИНН;
Подробный стейтмент о движении средств по счету

Кто в зоне риска?

В зоне риска – российские налоговые резиденты, у которых есть незадекларированные счета в швейцарских банках
Рискуют и бенефициары незадекларированных контролируемых иностранных компаний, а так же трастов.
А также – российские бенефициары пассивных компаний, больше половины доходов составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы.

Данные будут передаваться и о компании, и о ее российском владельце. Компания может быть зарегистрирована в любой юрисдикции, для обмена достаточно, чтобы она работала через швейцарский банк.

Штрафы

С 2013 года в России за совершение незаконных валютных операций Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от суммы такой операции. Если российским валютным резидентом (лишиться этого статуса можно, непрерывно проживая за границей как минимум 1 год) осуществлены такие операции, налоговики в течение 2 лет с момента их совершения, могу попытаться изъять всю сумму по ним целиком.

Последний штрих

Для того чтобы обмен начался, России, как и в случае со Швейцарией, еще предстоит заключить с каждым государством двусторонние договоренности. У РФ пока нет ни одной такой договоренности, но появиться они могут очень быстро.

Выводы

В связи с тем, что двухстороннее соглашение может быть подписано внезапно, и  в  связи с тем, что все швейцарские  банки  технически уже готовы к обмену информацией, то процесс пойдет по хорошо отлаженному маршруту без перебоев.

Так же стоит учесть, что у каждого швейцарского банка существует еще и своя собственная политика, которая может ускорить момент обмена информацией с Россией, например, по нежелательным клиентам, либо по клиентам, не предоставившим необходимую информацию по происхождению средств или информацию по их налоговой резиденции и т.д.

***

Напомним, что первой страной, объявившей о возможности автоматически делиться с ФНС России данными о российских клиентах банков, был Кипр. В июне 2016 года Кипр опубликовал список стран, с которыми хотел бы автоматически обмениваться информацией, среди них была и Россия. С тех пор новостей по этому поводу не поступало. 

Читайте также "Блоги Кипра"

Аррива! На Кипре проходит фестиваль закусок к пиву

Аррива! На Кипре проходит фестиваль закусок к пиву

На Кипре уже стартовал фестиваль испанских закусок – тапас.
Ирина Солнцева -
Традиционное кипрское блюдо Афелия. Вкусный блог с фото и рецептом

Традиционное кипрское блюдо Афелия. Вкусный блог с фото и рецептом

Рецепт приготовления одного из самых популярных блюд Кипра
Антон Жаров -
Средневековый Фестиваль в Айя-Напе - на Кипре настало время волшебства!

Средневековый Фестиваль в Айя-Напе - на Кипре настало время волшебства!

Волшебная магия на нашем острове.
Алиса Спасская -
Разделенный Кипр шокировал журналиста телеканала BBC Саймона Рива

Разделенный Кипр шокировал журналиста телеканала BBC Саймона Рива

Путешествие журналиста BBC Саймона Рива на Кипр (видео)
Кэтти Kэйдж -
Пиф-паф! Ой-ой-ой! Ежегодно на Кипре убивают 60 тысяч зайцев

Пиф-паф! Ой-ой-ой! Ежегодно на Кипре убивают 60 тысяч зайцев

Блог об охоте на Кипре. Хобби в цифрах и фактах.
Влад Языков -
 «Здесь можно сойти с ума от скуки». Россиянка — о жизни на Кипре

«Здесь можно сойти с ума от скуки». Россиянка — о жизни на Кипре

Какая она, жизнь на Кипре?
Кэтти Kэйдж -
Кипрское оливковое масло - лекарство от всех болезней

Кипрское оливковое масло - лекарство от всех болезней

Оливковое масло с Кипра — самое полезное в мире для борьбы c болезнями, нормализации давления и… секса!
Глеб Некрасов -
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

Астрологический прогноз с 15 по 21 октября

В новую неделю с новыми силами:)
StarShine -
Прогулки на Кипре, часть 3: горные тропы Троодоса

Прогулки на Кипре, часть 3: горные тропы Троодоса

Горы – это всегда отдых для души.
Ирина Солнцева -
Осенние краски на столе: подборка лучших рецептов из тыквы

Осенние краски на столе: подборка лучших рецептов из тыквы

​Октябрь на Кипре не сильно впечатляет осенними проявлениями, поэтому предлагаем всем, кто ждет осеннего настроения, порадовать себя сезонными вкусняшками, в особенности главным овощем октября – тыквой. Добавьте ее в ваши макаронья де фурно и замените надоевший авголемони на новый тыквенный супчик!
Юлия Матвиенко -

Читайте также "Новости Кипра"

Скандалы, интриги, расследования на Кипре - ИТОГИ недели от Cyprus Butterfly

Скандалы, интриги, расследования на Кипре - ИТОГИ недели от Cyprus Butterfly

Горячие новости Кипра за прошедшую неделю.
Кэтти Kэйдж -
Пираньи у берегов Кипра? (фото)

Пираньи у берегов Кипра? (фото)

В Пафосе поймали неизвестную рыбу, очень похожую на пиранью
Глеб Некрасов -
Знаменитое лицо кипрско-турецкого конфликта умирает в возрасте 84 лет

Знаменитое лицо кипрско-турецкого конфликта умирает в возрасте 84 лет

Невчихан Олусум - всемирно известная турко-киприотка, чье печальное фото, во время кипрского конфликта 1964 года, было под всеми заголовками зарубежных СМИ.
Катя Чехова -
Как компания Cobalt Air превратила свадьбу мечты на Кипре в кошмар

Как компания Cobalt Air превратила свадьбу мечты на Кипре в кошмар

Прекращение деятельности лоукостера сказалось на планах тысяч людей по всей Европе. Британской паре, которая планировала сыграть свадьбу на Кипре 23 октября, пришлось увеличить расходы на торжество на 4,5 тысячи фунтов стерлингов.
Влад Языков -
Небоскребы растут, экология падает, Или еще одна башня в Лимассоле

Небоскребы растут, экология падает, Или еще одна башня в Лимассоле

В Лимассоле одобрили строительство еще одной высотки.
Ирина Солнцева -
Кипрская афиша увлекательных мероприятий с 19 по 21 октября

Кипрская афиша увлекательных мероприятий с 19 по 21 октября

Не пропустите самые интересные мероприятия на Кипре.
Кэтти Kэйдж -
В одной из школ Никосии произошел конфликт между учеником и учителем

В одной из школ Никосии произошел конфликт между учеником и учителем

Разногласия привели к драке педагога и учащегося.
Ирина Солнцева -
Что делать пассажирам кипрского Cobalt Air? Подробная инструкция по возврату билетов (ОБНОВЛЕНО)

Что делать пассажирам кипрского Cobalt Air? Подробная инструкция по возврату билетов (ОБНОВЛЕНО)

Куда обращаться в случае, если вы купили билет разорившейся компании Cobalt Air.
Ирина Солнцева -
Траур по погибшим в Керчи. Жители Лимасолла несут цветы к зданию консульства России

Траур по погибшим в Керчи. Жители Лимасолла несут цветы к зданию консульства России

Трагедия в Керченском политехническом колледже 17 октября.
Кэтти Kэйдж -
В сентябре на Кипре установили новый туристический рекорд

В сентябре на Кипре установили новый туристический рекорд

В сентябре 2018 года на Кипре был установлен новый туристический рекорд.
Катя Чехова -

Устали искать? Жми  

Кипрский полицейский «лайкнул» не тот пост и был оштрафован

Кипрский полицейский «лайкнул» не тот пост и был оштрафован

Стражу порядка понравился пост, критикующий работу полиции, который был размещен в соцсети «Facebook».
Влад Языков -
Два мира - два Шапиро! Или два Hyundai.

Два мира - два Шапиро! Или два Hyundai.

Этот пост будет очень коротким. Случайно мне в ленте фэйсбука попалась реклама Hyundai i10. И, не случайно,…
Дмитрий Виницкий -
Монастырь Пресвятой Богородицы Трикуккья

Монастырь Пресвятой Богородицы Трикуккья

Не доезжая до деревни Продромос  в Тродосе буквально 2 километров, находится  монастырь Пресвятой Богородицы…
Старый Новый Год лучше Новых Новых двух!

Старый Новый Год лучше Новых Новых двух!

Дорогие друзья!Веселый коллектив Cyprus Butterfly поздравляет Вас с наступающим Новым Годом по старому…
Глеб Некрасов -
Горы, пляж, античный антураж: чем заняться на Кипре осенью

Горы, пляж, античный антураж: чем заняться на Кипре осенью

Осенний Кипр – это чудесная страна приключений!
Ирина Солнцева -
Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребников. Agioi Anargyroi Church

Церковь святых бессребренников в Пафосе, этот большой, и недавно построенный храм принадлежит Элладской…