На Кипре: Понедельник 17 Декабря 16:11 +13 °C

Швейцарские банки начинают обмен с налоговой службой РФ

Автор: Алексей Андриевский -

Не секрет, что в  сентябре 2017 г. парламент Швейцарии одобрил автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Возможно, до конца года правительства заключат двухсторонний договор и Швейцария станет первой страной, из которой ФНС России начнет получать информацию о счетах своих граждан.

Сейчас швейцарские банки уже собирают информацию о налоговых резидентах 38 стран-партнеров, с которыми у Швейцарии действуют взаимные соглашения. Первый обмен с этими странами произойдет в 2018 году (за предыдущий отчетный год). В июне Швейцария также одобрила начало подготовки соглашений об автоматическом обмене со второй группой из 41 страны и территории.

Какую информацию будут отсылать швейцарские банки в Россию?

номер счета;
имя, адрес, дата рождения клиента;
ИНН;
Подробный стейтмент о движении средств по счету

Кто в зоне риска?

В зоне риска – российские налоговые резиденты, у которых есть незадекларированные счета в швейцарских банках
Рискуют и бенефициары незадекларированных контролируемых иностранных компаний, а так же трастов.
А также – российские бенефициары пассивных компаний, больше половины доходов составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы.

Данные будут передаваться и о компании, и о ее российском владельце. Компания может быть зарегистрирована в любой юрисдикции, для обмена достаточно, чтобы она работала через швейцарский банк.

Штрафы

С 2013 года в России за совершение незаконных валютных операций Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от суммы такой операции. Если российским валютным резидентом (лишиться этого статуса можно, непрерывно проживая за границей как минимум 1 год) осуществлены такие операции, налоговики в течение 2 лет с момента их совершения, могу попытаться изъять всю сумму по ним целиком.

Последний штрих

Для того чтобы обмен начался, России, как и в случае со Швейцарией, еще предстоит заключить с каждым государством двусторонние договоренности. У РФ пока нет ни одной такой договоренности, но появиться они могут очень быстро.

Выводы

В связи с тем, что двухстороннее соглашение может быть подписано внезапно, и  в  связи с тем, что все швейцарские  банки  технически уже готовы к обмену информацией, то процесс пойдет по хорошо отлаженному маршруту без перебоев.

Так же стоит учесть, что у каждого швейцарского банка существует еще и своя собственная политика, которая может ускорить момент обмена информацией с Россией, например, по нежелательным клиентам, либо по клиентам, не предоставившим необходимую информацию по происхождению средств или информацию по их налоговой резиденции и т.д.

***

Напомним, что первой страной, объявившей о возможности автоматически делиться с ФНС России данными о российских клиентах банков, был Кипр. В июне 2016 года Кипр опубликовал список стран, с которыми хотел бы автоматически обмениваться информацией, среди них была и Россия. С тех пор новостей по этому поводу не поступало. 

Читайте также "Блоги Кипра"

Особенности кипрского Рождества (праздничный блог)

Особенности кипрского Рождества (праздничный блог)

Хотите узнать про кипрские обычаи на Рождество?
Антон Жаров -
Захватывающая история Лимассольской парковки Каника Энаэриос

Захватывающая история Лимассольской парковки Каника Энаэриос

На Кипре у каждого камня есть история.
Кэтти Kэйдж -
Их любят все на Кипре! Макаронья Ту Фурну

Их любят все на Кипре! Макаронья Ту Фурну

Традиционный домашний рецепт любимого блюда взрослых и детей.
Антон Жаров -
История одного программиста, который переехал жить на Кипр

История одного программиста, который переехал жить на Кипр

Какая она, жизнь в Лимассоле? Интересный блог-рассказ.
Кэтти Kэйдж -
Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 декабря

Астрологический прогноз на неделю с 10 по 16 декабря

Пора новых дел и свежих решений!
StarShine -
Традиционные мясные деликатесы Кипра

Традиционные мясные деликатесы Кипра

Топ-6 кипрских традиционных мясных деликатесов.
Алиса Спасская -
Замах на премиум? Тест-драйв обновлённого Nissan Qashqai на Кипре (блог)

Замах на премиум? Тест-драйв обновлённого Nissan Qashqai на Кипре (блог)

Новая рубрика: тест-обзор автомобильных новинок на Кипре.
Cyprus Butterfly -
Новый год не ждет! Где, как и с кем встретить Новый Год на Кипре?

Новый год не ждет! Где, как и с кем встретить Новый Год на Кипре?

Как встретишь Новый год-так его и проведешь.
Катя Чехова -
Таинственное здание-НЛО в Лимассоле (блог с фото)

Таинственное здание-НЛО в Лимассоле (блог с фото)

Уникальное здание-склад 60-х годов на Кипре
Кэтти Kэйдж -

Читайте также "Новости Кипра"

Выстрелы в Лимассоле. Вооруженное ограбление в Super Home Center в Mesa Gitonia

Выстрелы в Лимассоле. Вооруженное ограбление в Super Home Center в Mesa Gitonia

Сегодня утром, 17 декабря, рядом с крупным торговым центром прозвучали выстрелы, через некоторое время полиция оцепила территорию.
Влад Языков -
Берегитесь! В Ларнаке наступает шоколадное безумие

Берегитесь! В Ларнаке наступает шоколадное безумие

В Ларнаке пройдет фестиваль шоколада 2018
Кэтти Kэйдж -
Ку-клукс-клан возвращается: на Кипре «белые колпаки» напали на африканца

Ку-клукс-клан возвращается: на Кипре «белые колпаки» напали на африканца

Люди в белых одеяниях напали на темнокожего жителя Кипра и вырвали у него зубы плоскогубцами.
Ирина Солнцева -
Да что ж такое! Ночью побережье засыпало градом, а утром на Кипре ввели желтый уровень погодных условий

Да что ж такое! Ночью побережье засыпало градом, а утром на Кипре ввели желтый уровень погодных условий

Метеорологическая служба Кипра опубликовала ​предупреждение о введении на острове в понедельник, 17 декабря, желтого уровня погодной опасности, который действует с 5:00 часов утра до 17:00 часов дня.
Катя Чехова -
Кипр за неделю: грязный воздух, землетрясения, мигранты…  Как страшно жить!

Кипр за неделю: грязный воздух, землетрясения, мигранты… Как страшно жить!

Недельный обзор событий и происшествий на Кипре — новости Кипра от Cyprus Butterfly
Глеб Некрасов -
Спокойствие, только спокойствие! Кипр ночью хорошенько потрясло

Спокойствие, только спокойствие! Кипр ночью хорошенько потрясло

​В воскресенье, в 3.30 утра, на Кипре произошло землетрясение магнитудой 3,8 баллов по шкале Рихтера.
Катя Чехова -
Легендарный паром "Зенобия" украсят к Рождеству

Легендарный паром "Зенобия" украсят к Рождеству

В воскресенье, 16 декабря, любители дайвинга будут украшать затонувший у побережья Ларнаки паром «Зенобия»
Катя Чехова -
Мертвый мальчик был обнаружен в поле на севере Кипра

Мертвый мальчик был обнаружен в поле на севере Кипра

Никто не знает, что привело к трагедии…
Ирина Солнцева -
Такое нельзя пропустить! В Пафосе состоится благотворительный забег Санта-Клаусов

Такое нельзя пропустить! В Пафосе состоится благотворительный забег Санта-Клаусов

В воскресенье, 16 декабря, в Пафосе состоится ежегодный праздничный марафон «Santa Run».
Катя Чехова -
Соцсети, игры, футбол – топовые запросы Google на Кипре

Соцсети, игры, футбол – топовые запросы Google на Кипре

Что было нужно пользователю кипрского интернета в 2018 году.
Ирина Солнцева -

Устали искать? Жми  

В Пафосе взорвали автосалон

В Пафосе взорвали автосалон

Новый взрыв прогремел этой ночью на Кипре. В 1.40 по местному времени в Пафосе у входа в один из автосалонов…
Глеб Некрасов -
Водонапорная башня - символ города и арт-объект Лимассола

Водонапорная башня - символ города и арт-объект Лимассола

Муниципалитет бережно хранит память о прошлом города.
Кэтти Kэйдж -
Замок Саранда Колонес

Замок Саранда Колонес

Замок Саранда колонес (Сорока колонн) находится в районе Като Пафос, неподалеку от залива. Название Саранда…
«Галерея» станет визиткой Лимассола (фото)

«Галерея» станет визиткой Лимассола (фото)

Группа компаний Askanis анонсировала свой новый проект - The Gallery. The Gallery будет построен на набережной…
Глеб Некрасов -
Сезон окончен. На этот раз - до апреля!

Сезон окончен. На этот раз - до апреля!

+15 днем без солнца - это уже почти новогодний признак! Несмотря на то, что тепло ещё вернется, последних…
Дмитрий Виницкий -
Замок Буффавенто

Замок Буффавенто

Замок Буффавенто (в переводе - «обдуваемый ветром») – это полуразрушенная крепость, расположенная в горах…