На Кипре: Понедельник 22 Июля 00:03 +13 °C

Швейцарские банки начинают обмен с налоговой службой РФ

Автор: -

Не секрет, что в  сентябре 2017 г. парламент Швейцарии одобрил автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Возможно, до конца года правительства заключат двухсторонний договор и Швейцария станет первой страной, из которой ФНС России начнет получать информацию о счетах своих граждан.

Сейчас швейцарские банки уже собирают информацию о налоговых резидентах 38 стран-партнеров, с которыми у Швейцарии действуют взаимные соглашения. Первый обмен с этими странами произойдет в 2018 году (за предыдущий отчетный год). В июне Швейцария также одобрила начало подготовки соглашений об автоматическом обмене со второй группой из 41 страны и территории.

Какую информацию будут отсылать швейцарские банки в Россию?

номер счета;
имя, адрес, дата рождения клиента;
ИНН;
Подробный стейтмент о движении средств по счету

Кто в зоне риска?

В зоне риска – российские налоговые резиденты, у которых есть незадекларированные счета в швейцарских банках
Рискуют и бенефициары незадекларированных контролируемых иностранных компаний, а так же трастов.
А также – российские бенефициары пассивных компаний, больше половины доходов составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы.

Данные будут передаваться и о компании, и о ее российском владельце. Компания может быть зарегистрирована в любой юрисдикции, для обмена достаточно, чтобы она работала через швейцарский банк.

Штрафы

С 2013 года в России за совершение незаконных валютных операций Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от суммы такой операции. Если российским валютным резидентом (лишиться этого статуса можно, непрерывно проживая за границей как минимум 1 год) осуществлены такие операции, налоговики в течение 2 лет с момента их совершения, могу попытаться изъять всю сумму по ним целиком.

Последний штрих

Для того чтобы обмен начался, России, как и в случае со Швейцарией, еще предстоит заключить с каждым государством двусторонние договоренности. У РФ пока нет ни одной такой договоренности, но появиться они могут очень быстро.

Выводы

В связи с тем, что двухстороннее соглашение может быть подписано внезапно, и  в  связи с тем, что все швейцарские  банки  технически уже готовы к обмену информацией, то процесс пойдет по хорошо отлаженному маршруту без перебоев.

Так же стоит учесть, что у каждого швейцарского банка существует еще и своя собственная политика, которая может ускорить момент обмена информацией с Россией, например, по нежелательным клиентам, либо по клиентам, не предоставившим необходимую информацию по происхождению средств или информацию по их налоговой резиденции и т.д.

***

Напомним, что первой страной, объявившей о возможности автоматически делиться с ФНС России данными о российских клиентах банков, был Кипр. В июне 2016 года Кипр опубликовал список стран, с которыми хотел бы автоматически обмениваться информацией, среди них была и Россия. С тех пор новостей по этому поводу не поступало. 

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Алексей Андриевский
Алексей Андриевский Финансовый аналитик. Интересные финансовые статьи о Кипре.

Читайте также "Блоги Кипра"

Пилавакио - музей гончарного искусства в живописной кипрской деревушке Фини!

Пилавакио - музей гончарного искусства в живописной кипрской деревушке Фини!

Пилавакио — Музей керамики на Кипре в старинном доме XVI века! (блог с фото)
Антон Жаров -
Папенькина дочка Ино Анастасиадис, показала как она относится к киприотам 

Папенькина дочка Ино Анастасиадис, показала как она относится к киприотам 

Президентская дочь ответила в Instagram хейтерам и не заметила, как оскорбила островитян. 
Влад Языков -
Яркий Кипр: 7 причин купить недвижимость в Лимассоле

Яркий Кипр: 7 причин купить недвижимость в Лимассоле

Лимассол станет замечательным домом для тех, кто давно мечтает переехать жить к морю.
Ирина Солнцева -
Первый роскошный кипрский курорт на склонах Троодоса в районе Лимассола! (Фото и Видео)

Первый роскошный кипрский курорт на склонах Троодоса в районе Лимассола! (Фото и Видео)

Первый горный курорт Кипра для любителей роскоши! (Фото и Видео)
Антон Жаров -
Сладкий дым: Топ-80 кальянных Лимассола

Сладкий дым: Топ-80 кальянных Лимассола

Лучшие кальянные деловой столицы: где покурить кальян в Лимассоле (Фото)
Антон Жаров -
Как выбирали первую Афродиту Кипра в 2019

Как выбирали первую Афродиту Кипра в 2019

Закулисные подробности из первых уст (блог о красоте с фото и видео).
Кэтти Kэйдж -
Астрологический прогноз с 15 по 21 июля

Астрологический прогноз с 15 по 21 июля

Астрологический прогноз с 15 по 21 июля
StarShine -
Фрукты на Кипре в июле: сочный блог с рецептами-новинками

Фрукты на Кипре в июле: сочный блог с рецептами-новинками

Какие фрукты поспевают в июле и что с ними делать?
Ирина Солнцева -
Рестораны, таверны, кафе в Айя-Напе

Рестораны, таверны, кафе в Айя-Напе

Лучшие таверны, рестораны и кафе молодежного и семейного курорта Айя-Напа на Кипре! (Фото)
Антон Жаров -
Панагия Хрисоспилиотисса - древние христианские катакомбы и уникальный пещерный храм в Лимассоле

Панагия Хрисоспилиотисса - древние христианские катакомбы и уникальный пещерный храм в Лимассоле

Панагия Хрисоспилиотисса — место, где жили верующие в первые годы христианства на Кипре! (Фото)
Антон Жаров -

Читайте также "Новости Кипра"

Кипр за неделю: израильские насильники и турецкое иго

Кипр за неделю: израильские насильники и турецкое иго

Недельный обзор событий и происшествий на Кипре — новости Кипра от Cyprus Butterfly
Глеб Некрасов -
Ларнака перейдет на экологичное и дешевое освещение

Ларнака перейдет на экологичное и дешевое освещение

Ларнакский муниципалитет взялся за уличное освещение: ожидается экономия полумиллиона евро в год!
Ирина Солнцева -
Выступление самого эксцентричного диджея современности в Гуабе. Быть всем!

Выступление самого эксцентричного диджея современности в Гуабе. Быть всем!

Диджей-фрик Salvatore Ganacci выступит в Лимассоле уже в это воскресенье 21 июля!
Кэтти Kэйдж -
Недопитая водка и использованные презервативы - теперь так встречают туристов из Израиля в Айя-Напе

Недопитая водка и использованные презервативы - теперь так встречают туристов из Израиля в Айя-Напе

Туристок из Израиля поселили в номере, где произошло изнасилование, даже не убрав его! (Эксклюзивные фото)
Алиса Спасская -
На Кипре нашли древний храм на месте строительства фешенебельного отеля

На Кипре нашли древний храм на месте строительства фешенебельного отеля

Муниципалитету придется выбирать — храм или шикарные апартаменты.
Влад Языков -
Турецкие войска пытаются расширить зону влияния в Никосии

Турецкие войска пытаются расширить зону влияния в Никосии

Уже несколько дней они пытаются расширить сферу влияния до отеля Ledra Palace.
Влад Языков -
Внимание! В Лимассоле пропала гражданка Филиппин!

Внимание! В Лимассоле пропала гражданка Филиппин!

Внимание! Полиция Кипра просит граждан помочь в розыске! (Фото)
Алиса Спасская -
Летний дождик на Кипре сменит изнуряющая жара

Летний дождик на Кипре сменит изнуряющая жара

Опять лето, снова жара: на предстоящей неделе на Кипре будет жарко!
Алиса Спасская -
Внимание! Сегодня на Кипре прозвучали сирены в память о начале турецкой «Операции Атилла»

Внимание! Сегодня на Кипре прозвучали сирены в память о начале турецкой «Операции Атилла»

Сегодня жители Кипра были разбужены звуком военных сирен (видео).
Кэтти Kэйдж -
Турецкое вторжение на Кипр "Операция Атилла". Подробная история с фото и фактами.

Турецкое вторжение на Кипр "Операция Атилла". Подробная история с фото и фактами.

Блог, посвященный самому печальному дню в истории Кипра.
Антон Жаров -

Устали искать? Жми  

Очередное ограбление в Лиопетре

Очередное ограбление в Лиопетре

Очередное ограбление произошло в четверг в Лиопетри. 52-летний хозяин дома сообщил полиции что между…
Cyprus Butterfly -
Как выйти замуж за программиста на Кипре – инструкция для девушек

Как выйти замуж за программиста на Кипре – инструкция для девушек

Гид о том, как грамотно "захомутать" айтишников острова любви.
Кэтти Kэйдж -
Уникальный для Кипра пустынный пейзаж (Фото)

Уникальный для Кипра пустынный пейзаж (Фото)

Пустыня с дюнами в Лимассоле!
Надежда Бабкина привезла отдохнуть молодого мужа на Кипр

Надежда Бабкина привезла отдохнуть молодого мужа на Кипр

Певица поделилась в сети Инстаграм снимком с возлюбленным (фото).
Катя Чехова -
Кипрское солнце растапливает даже английский порядок :)

Кипрское солнце растапливает даже английский порядок :)

Под южным солнцем плавятся не только английская чопорность, но и элементарные британские представления…
Дмитрий Виницкий -
Деревня Омодос. Монастырь Святого Креста

Деревня Омодос. Монастырь Святого Креста

Деревня расположена на западном берегу реки Ксапотами (Χα ποτάμι) на высоте 810 м над уровнем моря и…