На Кипре: Пятница 22 Ноября 07:07 +13 °C

Швейцарские банки начинают обмен с налоговой службой РФ

Автор: -

Не секрет, что в  сентябре 2017 г. парламент Швейцарии одобрил автоматический обмен налоговой информацией с Россией. Возможно, до конца года правительства заключат двухсторонний договор и Швейцария станет первой страной, из которой ФНС России начнет получать информацию о счетах своих граждан.

Сейчас швейцарские банки уже собирают информацию о налоговых резидентах 38 стран-партнеров, с которыми у Швейцарии действуют взаимные соглашения. Первый обмен с этими странами произойдет в 2018 году (за предыдущий отчетный год). В июне Швейцария также одобрила начало подготовки соглашений об автоматическом обмене со второй группой из 41 страны и территории.

Какую информацию будут отсылать швейцарские банки в Россию?

номер счета;
имя, адрес, дата рождения клиента;
ИНН;
Подробный стейтмент о движении средств по счету

Кто в зоне риска?

В зоне риска – российские налоговые резиденты, у которых есть незадекларированные счета в швейцарских банках
Рискуют и бенефициары незадекларированных контролируемых иностранных компаний, а так же трастов.
А также – российские бенефициары пассивных компаний, больше половины доходов составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы.

Данные будут передаваться и о компании, и о ее российском владельце. Компания может быть зарегистрирована в любой юрисдикции, для обмена достаточно, чтобы она работала через швейцарский банк.

Штрафы

С 2013 года в России за совершение незаконных валютных операций Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере от 75% до 100% от суммы такой операции. Если российским валютным резидентом (лишиться этого статуса можно, непрерывно проживая за границей как минимум 1 год) осуществлены такие операции, налоговики в течение 2 лет с момента их совершения, могу попытаться изъять всю сумму по ним целиком.

Последний штрих

Для того чтобы обмен начался, России, как и в случае со Швейцарией, еще предстоит заключить с каждым государством двусторонние договоренности. У РФ пока нет ни одной такой договоренности, но появиться они могут очень быстро.

Выводы

В связи с тем, что двухстороннее соглашение может быть подписано внезапно, и  в  связи с тем, что все швейцарские  банки  технически уже готовы к обмену информацией, то процесс пойдет по хорошо отлаженному маршруту без перебоев.

Так же стоит учесть, что у каждого швейцарского банка существует еще и своя собственная политика, которая может ускорить момент обмена информацией с Россией, например, по нежелательным клиентам, либо по клиентам, не предоставившим необходимую информацию по происхождению средств или информацию по их налоговой резиденции и т.д.

***

Напомним, что первой страной, объявившей о возможности автоматически делиться с ФНС России данными о российских клиентах банков, был Кипр. В июне 2016 года Кипр опубликовал список стран, с которыми хотел бы автоматически обмениваться информацией, среди них была и Россия. С тех пор новостей по этому поводу не поступало. 

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!
Автор Алексей Андриевский
Алексей Андриевский Финансовый аналитик. Интересные финансовые статьи о Кипре.

Читайте также "Блоги Кипра"

Храм Агия Параскеви, возведенный в IX столетии на месте раннехристианской базилики

Храм Агия Параскеви, возведенный в IX столетии на месте раннехристианской базилики

Церковь Святой Мученицы Параскевы — храм IX века, который находится под юрисдикцией Департамента древностей Кипра (Фото)
Антон Жаров -
На Кипре отгремел Фестиваль Зивании

На Кипре отгремел Фестиваль Зивании

Гуляния в честь кипрской "огненной воды" прошли в деревне Пелендри
Катя Чехова -
20 ноября - важный астрологический день

20 ноября - важный астрологический день

Внимание! Переход Меркурия окажет свое влияние на ситуацию этого дня и нескольких последующих.
Кэтти Kэйдж -
Кипрская энергетика. Из чего складывается справедливая цена? Какие перспективы?

Кипрская энергетика. Из чего складывается справедливая цена? Какие перспективы?

2019 год станет решающим для кипрского сектора ВИЭ, но лишь в том случае, если правительство подкрепит свои намерения делом и создаст благоприятную среду для инвестиций в альтернативную энергетику.
Сергей Соло -
Астрологический прогноз на 18 - 24 ноября

Астрологический прогноз на 18 - 24 ноября

Узнаем, что скажут звезды на этой неделе:)
Кэтти Kэйдж -
Amiantos. Покинутый мир. Часть 4

Amiantos. Покинутый мир. Часть 4

Заброшенные деревни Республики Кипр (фотографии, GPS координаты).
Яника Вик -
Есть ли смысл баллотироваться в президенты Кипра?

Есть ли смысл баллотироваться в президенты Кипра?

Зарплата президента не такая уж высокая…
Сергей Соло -
Время офигительных историй от Игната

Время офигительных историй от Игната

Сегодня я вам поведаю историю об эйджизме. Будет горячо.
Игнат из Тобольска -
Храм Святого Георгия на мысе Дрепано на Кипре

Храм Святого Георгия на мысе Дрепано на Кипре

Храм Агиос Георгиос с видом на море, остров Геронисос и рыбацкую гавань (Фото)
Антон Жаров -
Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Госпожа Хурма, синьор Цитрус и скромница Фейхоа: фрукты Кипра в ноябре

Какие плоды господствуют на Кипре в последний месяц осени?
Ирина Солнцева -

Читайте также "Новости Кипра"

Жительница Никосии угрожает убить детей и покончить с собой

Жительница Никосии угрожает убить детей и покончить с собой

Полиция уже целые сутки ведет переговоры.
Катя Чехова -
Лимассол стал кандидатом на звание спортивной столицы Европы

Лимассол стал кандидатом на звание спортивной столицы Европы

Ура! Администрация города подала заявку на участие в конкурсе на звание спортивной столицы Европы.
Сергей Соло -
Полиция Кипра провела рейд по стройплощадкам Лимассола

Полиция Кипра провела рейд по стройплощадкам Лимассола

Как оказалось, элитные небоскребы в городе возводят нелегалы из Грузии.
Катя Чехова -
Житель Кипра получил штраф за видеосъемку полицейского

Житель Кипра получил штраф за видеосъемку полицейского

Полицейский сразу заподозрил, что вскоре станет, как минимум, звездой YouTube.
Катя Чехова -
На Кипре состоится грандиозное шоу для детей "Маша и медведь. Очень детективная история"

На Кипре состоится грандиозное шоу для детей "Маша и медведь. Очень детективная история"

Скорее участвуй в розыгрыше - Бабочка дарит билеты!
Катя Чехова -
Не пропустите! В Никосии стартует 14-й Кипрский Кинофестиваль

Не пропустите! В Никосии стартует 14-й Кипрский Кинофестиваль

В рамках Кинофестиваля будут показаны 90 фильмов, а так же пройдет фотовыставка!
Сергей Соло -
Мэр Лимассола решил наказать коммунальщиков за "кривые" велодорожки

Мэр Лимассола решил наказать коммунальщиков за "кривые" велодорожки

Ну наконец-то! Разум когда-нибудь победит!
Яна Бови -
Население Кипра увеличилось еще на 122 мигранта

Население Кипра увеличилось еще на 122 мигранта

Ирония судьбы: лодка с мигрантами прибыла в тот день, когда было переданы в суд дела против предыдущих торговцев людьми.
Влад Языков -
Прогноз погоды на 21 ноября

Прогноз погоды на 21 ноября

Наш ежедневный прогноз по городам острова
Яна Бови -
В Пафосе произошла драка с использованием холодного оружия - 5 человек в больнице

В Пафосе произошла драка с использованием холодного оружия - 5 человек в больнице

Угадайте, что послужило причиной столь серьезной поножовщины между соседями?
Катя Чехова -

Устали искать? Жми  

Rock Band - GORKY PARK на Кипре

Rock Band - GORKY PARK на Кипре

Какой отечественный рок-коллектив узнаваем с первых аккордов своих мега-хитов? Какой коллектив получил…
-
Лания - деревушка на Кипре, которая превратилась в настоящий фотоальбом и приглашает на праздничное мероприятие!

Лания - деревушка на Кипре, которая превратилась в настоящий фотоальбом и приглашает на праздничное мероприятие!

Одна из самых красивых винодельческих деревень на Кипре приглашает в гости! (Фото)
Антон Жаров -
Соленое озеро Акротири в Лимассоле

Соленое озеро Акротири в Лимассоле

Соленое озеро Акротири в Лимассоле
Грибы-убийцы чуть не отправили на тот свет семейную пару на Кипре

Грибы-убийцы чуть не отправили на тот свет семейную пару на Кипре

После ужина с жареными грибами пару пришлось переправить во Францию вертолетом. Что нужно знать, чтобы закуска не превратилась в «русскую рулетку».
Влад Языков -
Автор выпей яду! Депресняшки про Кипр

Автор выпей яду! Депресняшки про Кипр

Предельно циничные поэтические зарисовки на тему последних новостей Кипра.
Влад Языков -
Путешествие на ферму Golden Dоnkeys Farm

Путешествие на ферму Golden Dоnkeys Farm

Куда съездить с детьми на выходных.