Гражданка Украины оправдана по 20 пунктам обвинения в отмывании денег на Кипре

32-летняя гражданка Украины обратилась в полицию 1 марта 2024 года с заявлением о том, что неизвестные на мотоцикле похитили у нее €420 000.

Это заявление послужило отправной точкой для масштабного расследования, в ходе которого правоохранительные органы установили, что женщина в период с августа 2023 года по март 2024 года совершила 20 поездок на Кипр, перевезя в общей сложности €7 769 300 наличными.

14 января уголовный суд Ларнаки оправдал женщину по всем 20 пунктам обвинения в отмывании денег, по которым ей грозило до 14 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что прокуратура не смогла доказать криминальное происхождение ввезенных средств.

В то же время суд признал, что имеются достаточные основания для продолжения разбирательства по 20 пунктам обвинения в предоставлении ложных таможенных деклараций. Эти обвинения касаются заявленной цели ввоза денег на Кипр, а не их происхождения. По каждому из этих пунктов предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Суд также оправдал 43-летнего гражданина Украины, который 1 марта получил от женщины посылку, предположительно связанную с делом о заявленном ограблении.

В своем решении суд подчеркнул, что прокуратуре удалось доказать факт предоставления недостоверной информации о назначении денежных средств, однако доказательства их преступного происхождения представлены не были.

«Прокуратура не смогла убедительно опровергнуть данные о происхождении денег, указанные обвиняемой в валютных декларациях, и не представила дополнительных доказательств, свидетельствующих о криминальном характере этих средств», — говорится в судебном постановлении.

Таким образом, суд пришел к выводу, что женщина вводила таможенные органы в заблуждение относительно того, для каких целей деньги ввозились на Кипр, но не доказано, что сами средства были получены незаконным путем.

Слушания по делу о ложных таможенных декларациях продолжатся 4 февраля. В случае признания вины обвиняемой может грозить до пяти лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

Источник: in-cyprus.philenews.com