Регулятор азартных игр Кюрасао подвергся хакерской атаке

Огромная утечка данных раскрыла тайны тысяч онлайн-казино, зарегистрированных на Кюрасао. 

Для Кипра эта история может иметь особое значение. Остров давно известен как международный финансовый и деловой центр, и многие офшорные игорные компании могут быть связаны с кипрскими структурами, банками или консультантами.

Утечка, получившая название Casino Secrets, обнародовала десятки тысяч секретных файлов Игорного управления Кюрасао (CGA). Хакер из Берлина Лилит Виттман заявляет, что получила эти документы, взломав базу данных регулятора. Ведомство подтвердило несанкционированный доступ к своему порталу.

Кюрасао — бывшая голландская колония, которая благодаря непрозрачной системе лицензирования превратилась в крупный центр игорного бизнеса. Там зарегистрировано более 8 000 казино — примерно одно на каждые 20 жителей острова. Кипр, в свою очередь, часто используется такими компаниями как промежуточное звено: здесь регистрируют холдинги, открывают счета и нанимают сотрудников.

В документах раскрыты владельцы крупных офшорных казино и источники их богатства. Среди фигурантов — сеть Santeda, которую Guardian и Investigate Europe ранее обвинили в работе с уязвимыми британскими игроками без лицензии. Также в утечке фигурируют криптоказино Stake.com, спонсор «Эвертона», и BC.Game, спонсор «Лестер Сити».

Для Кипра это важно по нескольким причинам. 

Во-первых, кипрские банки и платёжные компании могут быть косвенно связаны с денежными потоками таких казино. Во-вторых, кипрские юристы и бухгалтеры нередко обслуживают офшорные игорные структуры. В-третьих, если европейские регуляторы начнут проверки после утечки, под удар могут попасть и кипрские посредники.

Утечка показала, что некоторые компании, связанные с игорным бизнесом, указывали в документах сомнительные источники средств. Например, владелец Oddsbet Роберт Босток заявил, что его деньги поступают от «долгосрочных инвестиций в криптовалюту» и займа в 100 000 фунтов. Юристы позже сказали, что кредит так и не был получен.

Отдельно всплыла компания Upgaming, которой владеют грузинские бизнесмены. В документах Santeda её электронные адреса указаны как контактные, а в названиях файлов упоминается само Upgaming. Юристы компании отрицают связь, но вопросы остаются.

Для кипрского рынка это сигнал: офшорный игорный бизнес становится всё менее непрозрачным. Европейские регуляторы ужесточают контроль, и Кипр как член ЕС может оказаться под давлением. Если кипрские компании сотрудничают с казино без лицензий ЕС, им грозят штрафы и репутационные потери.

Комиссия по азартным играм Великобритании заявила, что серьёзно относится к незаконной игорной деятельности и работает с партнёрами, чтобы пресекать работу вне регуляторных рамок. Игорное управление Кюрасао отказалось отвечать на вопросы, сославшись на «сложное судебно-экспертное дело», но пообещало обновления.

Кипрским предпринимателям, юристам и финансистам стоит внимательно следить за развитием этой истории. Утечка Casino Secrets может стать только началом — и тем, что затронет не только Кюрасао, но и всю цепочку офшорных посредников, включая Кипр.

Источник: theguardian.com