К нам едет ревизор! Специалист из США проверит чистоту российских вкладов на Кипре

Помощника министра финансов США по финансированию терроризма Маршалл Биллингсли в Никосии ждут уже сегодня, 18 апреля.

Ревизор из Вашингтона проверит здоровье финансового сектора республики. Как учтиво говорится в официальном заявлении правительства:

Визит, который проходит в рамках региональной поездки, является частью обязательства США работать с партнерами в более широком регионе, чтобы активизировать их усилия в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

То есть, только чувство долга могло оторвать этого уважаемого человека от дела всей его жизни — изобретения очередных способов давления на Россию.

Министерство финансов США считает противодействие российской агрессии главным приоритетом, и принятые на сегодняшний день нами вследствие этого меры привели к беспрецедентному уровню финансового давления на тех, кто работает от имени Кремля, и на ключевые отрасли российской экономики, подвергнутые санкциям США.

( выдержка из  Заявления  Помощника Министра финансов Маршалла Биллингсли в Комитете по иностранным делам Сената США)

Во время своего визита Биллингсли встретится с министром иностранных дел Никосом Христодулидесом, министром финансов Харисом Георгиадисом, новым управляющим Центрального банка Константиносом Геродоту и другими официальными лицами.

Напомним, официальный представитель США побывал на острове чуть больше года назад, в прошлом мае. Нынешний визит совпадает с предстоящим завершением обзора Кипра со стороны Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в рамках постоянного мониторинга Совета Европы.

В марте этого года, в отчете Госдепартамента США по международному контролю над наркотиками (INCSR) за 2018 год говорится:

Кипрская финансовая система уязвима к отмыванию денег отечественными и иностранными преступными предприятиями и частными лицами и, хотя выручка генерируется за рубежом, это представляет большую угрозу.

В отчете INCSR также отмечается опасности связанные с развивающимся на Кипре игровым сектором, поскольку власти ещё не знакомы со всеми связанными с казино угрозами.

Прошлый визит Маршалла запомнился киприотам тем, что сразу после него Центробанк Кипра выпустил циркуляр для банков, в котором им было рекомендовано проявлять повышенную бдительность по отношению к подставным компаниям и избегать сотрудничества с ними.

Одновременно с этим, посольство США на Кипре выпустило заявление, отметив, что «крайне важно, чтобы нечистоплотные резиденты знали, что Кипр закрыт для их бизнеса».

Под упомянутыми «нечистоплотными резидентами», конечно же подразумевались российские бизнесмены. Для тех кто все ещё сомневается в том что американский ревизор собирается заняться на Кипре любимым делом, приведем ещё одну цитату из упомянутой выше речи Биллингсли:

Мы проводим инструктажи с участием банков в юрисдикциях с повышенными уровнями риска для отмывания российских денег, включая Кипр и Латвию, для информирования о рисках, а также для призыва к соответствующим отраслевым органам принимать меры для предотвращения использования их финансовых секторов недобросовестными субъекта.

Воспитанные люди, к коим, без всякого сомнения принадлежит помощник главы американского Минфина, никогда не приезжают в гости без подарка.

Какой сюрприз ждёт российских инвесторов пока не озвучено, но стоит ожидать, что отток русских денег лежащих на депозитах в кипрских банках и исчезающих со скоростью € 3 миллиона в день увеличится.

(Немая сцена)

Источник .