Банки Кипра усилили проверку происхождения наличных при внесении крупных сумм со свадеб и крестин

4188
Банки Кипра усилили проверку происхождения наличных при внесении крупных сумм со свадеб и крестин

При попытке внести на счет значительные суммы наличных средств, собранных в ходе свадебных торжеств, крестин или других праздничных мероприятий, банки Кипра вправе затребовать дополнительные подтверждающие документы. 

Среди таких требований могут оказаться приглашения на мероприятие, свидетельства о браке или рождении, а в некоторых случаях — даже фото- и видеоматериалы, подтверждающие сам факт проведения события.

Как пояснил пресс-секретарь Ассоциации банков Кипра Андреас Костурис, подобные меры являются частью обязательного процесса комплаенс-контроля в рамках борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма. Такие проверки предусмотрены в соответствии с директивами и регламентами по предотвращению использования финансовой системы в преступных целях.

Если вы планируете внести крупную сумму наличными, собранную на свадьбе, крестинах или аналогичном событии, банки могут попросить вас документально подтвердить происхождение средств. В зависимости от конкретного случая, клиенту может потребоваться предоставить:

  • Официальные документы, подтверждающие событие (свидетельство о браке или рождении).
  • Пригласительные на мероприятие или список гостей.
  • Аудиовизуальные материалы (фотографии, видеозаписи), подтверждающие факт проведения торжества.
  • Объяснительное письмо с указанием источника и характера поступлений.
  • В отдельных случаях — письменные подтверждения от дарителей или родственников.

Такие запросы особенно актуальны при внесении средств, превышающих установленный лимит, при отсутствии прозрачной истории происхождения средств или в случае, если клиент ранее не совершал операций подобного масштаба. Кипр, как член Евросоюза, строго соблюдает требования по предотвращению финансовых преступлений. 

Источник: lemesosblog.com

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

Яннис Тумазис возглавил новое министерство культуры на Кипре
Яннис Тумазис возглавил новое министерство культуры на Кипре
Не пропустите! На Кипре пройдет крупнейший фестиваль пива Medfest Limassol - Beer Festival
Не пропустите! На Кипре пройдет крупнейший фестиваль пива Medfest Limassol - Beer Festival
В Пафосе прошел рождественский парад классических автомобилей
В Пафосе прошел рождественский парад классических автомобилей
На Кипре существенно увеличилось количество коммерческих рейсов
На Кипре существенно увеличилось количество коммерческих рейсов
Автобусы на Кипре возобновляют работу по воскресеньям и в праздничные дни
Автобусы на Кипре возобновляют работу по воскресеньям и в праздничные дни