На Кипре: Суббота 19 Октября 20:00 +13 °C

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Автор: -
/images/news/2019-08-12_08-33_a092c75e66228f69e7cc0cbecc4a76fd-1024x683.jpg

На Кипре задержали бизнесмена с Дальнего Востока и обладателя кипрского и российского паспортов Игоря Польченко. Основанием стало международный розыск по линии Интерпола.

В базе Интерпола бизнесмен был помечен красным, что означает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска.

А причиной стала плохая кредитная история. В случае с Польченко она настолько плохая, что ряд банков, среди которых Сбербанк и ВТБ инициировали возбуждение уголовных дел по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб.

Схема всегда была схожей — фирмы, принадлежащие группе компаний «Транзит-ДВ», в которых Польченко был либо владельцем, либо совладельцем, брали крупный кредит у банков ( в случае со Сбером это было 3,5 миллиарда рублей, с ВТБ 1 миллиард) через какое-то время платежи по кредиту переставали поступать, а фирмы банкротились.

По мнению заявителей, при подаче документов на получение кредитов, структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.

Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб.

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимассоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию.

Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. На решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Интересен и другой вопрос — сохранит ли бизнесмен недавно полученное гражданство Кипра при подобных обстоятельствах.

Закон Кипра «О гражданстве» предусматривает возможность отзыва гражданства, если в течение 7 лет с момента его выдачи гражданин Кипра где-либо в мире был привлечён к уголовной ответственности.

Адвокат Польченко Елена Розова заявила, что не знает о задержании подзащитного. Она подчеркнула, что он всегда отрицал свою вину и утверждал, что его «подставили» партнеры.

Источник

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

25 октября в Лимассоле пройдет первая на Кипре специализированная конференция Cyprus Quality Conference

25 октября в Лимассоле пройдет первая на Кипре специализированная конференция Cyprus Quality Conference

Почему на нем обязательно должны присутствовать QA-инженеры, DevOps специалисты, разработчики, технические директора и руководители бизнеса.
Кэтти Kэйдж -
Киприоты проиграли болгарам в исключительных правах на Халлуми

Киприоты проиграли болгарам в исключительных правах на Халлуми

И как киприоты это допустили?
Яна Бови -
В порт Лимассола заплыл редкий тюлень

В порт Лимассола заплыл редкий тюлень

Кому повезло увидеть это прекрасное зрелище? (видео)
Катя Чехова -
Родиться на Кипре - дорого, умереть - роскошь

Родиться на Кипре - дорого, умереть - роскошь

Посмертные траты: сколько на острове стоят похороны?
Катя Чехова -
В Пафосе гражданка России выпала с балкона многоквартирного дома

В Пафосе гражданка России выпала с балкона многоквартирного дома

Врачи сделали все возможное для ее спасения.
Катя Чехова -
Важная новость для аэрофобов!

Важная новость для аэрофобов!

Восстанавливается паромное сообщение между Кипром и Грецией
Сергей Соло -
Актер снял пародию на киприоток с парковки в Ларнаке

Актер снял пародию на киприоток с парковки в Ларнаке

Получилось довольно забавно :))
Яна Бови -
Прогноз погоды на 19 октября

Прогноз погоды на 19 октября

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Названы самые дорогие мегапроекты 2020 года, которые будет финансировать бюджет Кипра

Названы самые дорогие мегапроекты 2020 года, которые будет финансировать бюджет Кипра

В бюджет 2020 года включены 50 девелоперских проектов по всему Кипру.
Влад Языков -
На Кипре появится еще один лагерь для беженцев

На Кипре появится еще один лагерь для беженцев

Интересно, чьими соседями они станут?
Катя Чехова -

Читайте также "Блоги Кипра"

25 октября в Лимассоле пройдет первая на Кипре специализированная конференция Cyprus Quality Conference

25 октября в Лимассоле пройдет первая на Кипре специализированная конференция Cyprus Quality Conference

Почему на нем обязательно должны присутствовать QA-инженеры, DevOps специалисты, разработчики, технические директора и руководители бизнеса.
Кэтти Kэйдж -
Гавань русалок на Кипре

Гавань русалок на Кипре

Айя-Напа – один из популярнейших курортов Кипра. Его украшением, бесспорно, является гавань. Ее можно было бы назвать русалочьей.
Злата Карапыш -
Мозаики древнего Куриона: Дом Евстолиоса в античном городе-госудастве на Кипре (Фото)

Мозаики древнего Куриона: Дом Евстолиоса в античном городе-госудастве на Кипре (Фото)

Сокровища Лимассольской земли: Дом Евстолиоса с римскими термами и раннехристианскими мозаиками (Фото)
Антон Жаров -
На Кипре прошло самое сладкое мероприятие октября - фестиваль палузес и суджуко

На Кипре прошло самое сладкое мероприятие октября - фестиваль палузес и суджуко

Представляете, гости праздника делали кипрский сникерс своими руками!
Катя Чехова -
Расизм на Кипре процветает?! Деликатный блог о неделикатных личностях

Расизм на Кипре процветает?! Деликатный блог о неделикатных личностях

А вы бы назвали греко-кипрскую нацию Кипра нетерпимой к другим?
Ирина Солнцева -
О людях и кошках Кипра

О людях и кошках Кипра

История о том, как обитатели русского форума на Кипре помогли незнакомой им женщине из Австралии и ее любимой кошке.
Анжелика Азадянц -
На Кипре отгремел Яблочный фестиваль

На Кипре отгремел Яблочный фестиваль

Такого широкомасштабного мероприятия на острове уже давно не было!
Катя Чехова -
Школьные флэшбэки из 90-х

Школьные флэшбэки из 90-х

Хотите вспомнить, что было в моде у школьников 90-х на Кипре и в России?
Яна Бови -
Откровенное интервью с королевой украинской эстрады Ириной Билык

Откровенное интервью с королевой украинской эстрады Ириной Билык

Ирина Билык о Кипре, политике, любимом авто и секрете своей красоты.
Андрей Правдин -
Сказ о том, как у жителя Пафоса «отжали» дом за 10 миллионов евро

Сказ о том, как у жителя Пафоса «отжали» дом за 10 миллионов евро

«Заюшкина избушка» по-кипрски. Письма от наших читателей.
Кэтти Kэйдж -

Устали искать? Жми  

На Кипр снова приплыли дельфины!

На Кипр снова приплыли дельфины!

Рыбаки из Ларнаки сняли видео с уникальным для Кипра зрелищем!
Катя Чехова -
Образ Спасителя на скале у водопада Хантара на Кипре!

Образ Спасителя на скале у водопада Хантара на Кипре!

Образ Христа на скале в горах Лимассола! (Блог с Фото)
Антон Жаров -
Кафедральный собор Panagia Katholiki

Кафедральный собор Panagia Katholiki

Кафедральный собор Panagia Katholiki  построен в честь Николая Чудотворца. Это православная церковь,…
Внимание, жара на острове!

Внимание, жара на острове!

На Кипре снова объявлен жёлтый уровень погодной опасности.
Катя Чехова -
На Кипре с большим размахом прошел 14-ый Кипрско-Российский Фестиваль

На Кипре с большим размахом прошел 14-ый Кипрско-Российский Фестиваль

В этом году праздник единения народов прошел, как никогда, масштабно (Много фото).
Катя Чехова -
Прекрасный Губернаторский пляж (Governor’s Beach) Лимассол

Прекрасный Губернаторский пляж (Governor’s Beach) Лимассол

Смешались в кучу козы, люди... Губернаторский пляж на Кипре 70 лет назад (фото)