На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Автор: Влад Языков

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

На Кипре задержали бизнесмена с Дальнего Востока и обладателя кипрского и российского паспортов Игоря Польченко. Основанием стало международный розыск по линии Интерпола.

В базе Интерпола бизнесмен был помечен красным, что означает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска.

А причиной стала плохая кредитная история. В случае с Польченко она настолько плохая, что ряд банков, среди которых Сбербанк и ВТБ инициировали возбуждение уголовных дел по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб.

Схема всегда была схожей — фирмы, принадлежащие группе компаний «Транзит-ДВ», в которых Польченко был либо владельцем, либо совладельцем, брали крупный кредит у банков ( в случае со Сбером это было 3,5 миллиарда рублей, с ВТБ 1 миллиард) через какое-то время платежи по кредиту переставали поступать, а фирмы банкротились.

По мнению заявителей, при подаче документов на получение кредитов, структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.

Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб.

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимассоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию.

Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. На решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Интересен и другой вопрос — сохранит ли бизнесмен недавно полученное гражданство Кипра при подобных обстоятельствах.

Закон Кипра «О гражданстве» предусматривает возможность отзыва гражданства, если в течение 7 лет с момента его выдачи гражданин Кипра где-либо в мире был привлечён к уголовной ответственности.

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Адвокат Польченко Елена Розова заявила, что не знает о задержании подзащитного. Она подчеркнула, что он всегда отрицал свою вину и утверждал, что его «подставили» партнеры.

Источник

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Комментарии

Показать комментарии (14)