На Кипре: Вторник 14 Июля 18:29 +13 °C

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Автор: -
/images/news/2019-08-12_08-33_a092c75e66228f69e7cc0cbecc4a76fd-1024x683.jpg

На Кипре задержали бизнесмена с Дальнего Востока и обладателя кипрского и российского паспортов Игоря Польченко. Основанием стало международный розыск по линии Интерпола.

В базе Интерпола бизнесмен был помечен красным, что означает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска.

А причиной стала плохая кредитная история. В случае с Польченко она настолько плохая, что ряд банков, среди которых Сбербанк и ВТБ инициировали возбуждение уголовных дел по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб.

Схема всегда была схожей — фирмы, принадлежащие группе компаний «Транзит-ДВ», в которых Польченко был либо владельцем, либо совладельцем, брали крупный кредит у банков ( в случае со Сбером это было 3,5 миллиарда рублей, с ВТБ 1 миллиард) через какое-то время платежи по кредиту переставали поступать, а фирмы банкротились.

По мнению заявителей, при подаче документов на получение кредитов, структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.

Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб.

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимассоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию.

Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. На решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Интересен и другой вопрос — сохранит ли бизнесмен недавно полученное гражданство Кипра при подобных обстоятельствах.

Закон Кипра «О гражданстве» предусматривает возможность отзыва гражданства, если в течение 7 лет с момента его выдачи гражданин Кипра где-либо в мире был привлечён к уголовной ответственности.

Адвокат Польченко Елена Розова заявила, что не знает о задержании подзащитного. Она подчеркнула, что он всегда отрицал свою вину и утверждал, что его «подставили» партнеры.

Источник

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

Понедельник, 13-е: три ДТП, две смерти в столице Кипра

Понедельник, 13-е: три ДТП, две смерти в столице Кипра

Похоже, жара действует на людей расслабляюще и усыпляюще (фото).
Лика Свободина -
Стало известно, когда планируется восстановить регулярное авиасообщение между Кипром и РФ

Стало известно, когда планируется восстановить регулярное авиасообщение между Кипром и РФ

Пока ситуация по заболеваемости коронавирусом в России, несмотря на снятие большинства ограничений, далека от идеальной.
Влад Языков -
Британские туристы не хотят ехать на Кипр

Британские туристы не хотят ехать на Кипр

После заявлений британских туроператоров кипрский туризм снова приуныл.
Наталия Стро -
Жарко? Будет еще жарче! Глобальное потепление уже пришло на Кипр

Жарко? Будет еще жарче! Глобальное потепление уже пришло на Кипр

С начала века температура на Кипре поднялась на 1 °C. В ближайшие годы процесс будет ускоряться.
Влад Языков -
Не пропустите! На Кипре пройдет очередной квест Quest4Life

Не пропустите! На Кипре пройдет очередной квест Quest4Life

Соскучились по приключениям? Тогда мы идем к вам!
Катя Чехова -
Эрдоган принял решение, которое возмутило весь мир. В ТРСК его поддержали

Эрдоган принял решение, которое возмутило весь мир. В ТРСК его поддержали

Плевок в сторону христианского мира. Как символ двух религий стал разменной монетой в политических играх.
Влад Языков -
Прогноз погоды на 14 июля

Прогноз погоды на 14 июля

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Новый штраф от Минтранса Кипра

Новый штраф от Минтранса Кипра

Как прилететь на Кипр и не попасть на штраф в аэропорту. Читаем правила внимательно!
Наталия Стро -
Авиакомпания Wizz Air соединит Кипр с Абу-Даби

Авиакомпания Wizz Air соединит Кипр с Абу-Даби

Частота рейсов и стоимость билетов на традиционно дорогое направление приятно порадуют!
Лика Свободина -
15 и 20 июля на острове прозвучат сирены, а в Никосии пройдут митинги и выставки

15 и 20 июля на острове прозвучат сирены, а в Никосии пройдут митинги и выставки

В июле на Кипре пройдет серия мероприятий, посвященных памяти событий 1974 года.
Андрей Правдин -

Читайте также "Блоги Кипра"

Интервью с главной девушкой кипрского рока Finding Kate

Интервью с главной девушкой кипрского рока Finding Kate

Секрет успеха. Разговор о том, как обычная девушка с Кипра добилась мировой известности.
Андрей Правдин -
Антивирус от Бабочки — наши подарки!

Антивирус от Бабочки — наши подарки!

Подробности о спонсорах и призах нашей вечеринки.
Катя Чехова -
Топ-5 спортивных русскоязычных тренеров и фитнес мотиваторов Кипра

Топ-5 спортивных русскоязычных тренеров и фитнес мотиваторов Кипра

Cyprus Butterfly составила рейтинг самых крутых тренеров острова, которые заставляют женщин трепетать, мужчин завидовать, а у детей вызывают уважение к старшим.
Катя Чехова -
Астрологический прогноз Алексея Ваэнра с 13 по 19 июля

Астрологический прогноз Алексея Ваэнра с 13 по 19 июля

Узнаем, что говорят нам звезды?
StarShine -
Каперсы — кипрский сорняк и деликатес!

Каперсы — кипрский сорняк и деликатес!

Каперсы — вкусные бутоны чудесных кипрских цветов! (Фото)
Антон Жаров -
Диплогефиро (двойной мост) в Тримиклини

Диплогефиро (двойной мост) в Тримиклини

Единственный двойной мост на Кипре — Trimiklini Double Bridge (фото и координаты).
Яника Вик -
Красота спасет Кипр

Красота спасет Кипр

​Читаем с пользой! Все об авокадо: применение в косметологии, вкуснейшее жиросжигающее меню, чудо-рецепты для вашего лица.
Яника Вик -
Проникаем в мир кипрских дайверов, пока они проникают в подводный мир

Проникаем в мир кипрских дайверов, пока они проникают в подводный мир

А вы знаете, что общего между шампанским и аквалангом? А зачем люди искусственно затапливают корабли?
Наталия Стро -
Кипр. Субботняя минутка смеха

Кипр. Субботняя минутка смеха

Все профессии нужны, все профессии важны. Самая необычная работа в мире.
Яника Вик -
Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 15

Коронавирусная статистика Кипра. Выпуск 15

Почему на Кипре вновь ускорились темпы заражения?
Лика Свободина -

Устали искать? Жми  

Монобровь, как начало нового бодипозитивного движения на Кипре

Монобровь, как начало нового бодипозитивного движения на Кипре

Кипрская модель против рамок и предрассудков! Даешь, бодипозитив!
Кэтти Kэйдж -
Твари на Кипре: рассказываем о гигантских летающих тараканах

Твари на Кипре: рассказываем о гигантских летающих тараканах

Ужас, летящий на крыльях ночи, атакует остров! (Фото)
Яна Бови -
Хирокития

Хирокития

Древнейшее поселение острова Кипр - деревня Хирокития находится на вершине пологого холма недалеко от…
На Кипре стартует международный шахматный турнир

На Кипре стартует международный шахматный турнир

Как обстоят дела с шахматами на острове?
Сергей Соло -
Здоровье или прибыль. Выбор за киприотами!

Здоровье или прибыль. Выбор за киприотами!

Велодорожки против покупателей – раздор между бизнесом и муниципалитетом Лимассола.
Дмитрий Виницкий -
Кипрский Музей Исторических Автомобилей

Кипрский Музей Исторических Автомобилей

Кипрский Музей Исторических и Классических Автомобилей   находится  в районе Ипсонас, город Лимассол,…