На Кипре: Среда 11 Декабря 06:13 +13 °C

На Кипре арестован олигарх-мошенник, который должен российским банкам 7 млрд. рублей

Автор: -
/images/news/2019-08-12_08-33_a092c75e66228f69e7cc0cbecc4a76fd-1024x683.jpg

На Кипре задержали бизнесмена с Дальнего Востока и обладателя кипрского и российского паспортов Игоря Польченко. Основанием стало международный розыск по линии Интерпола.

В базе Интерпола бизнесмен был помечен красным, что означает немедленное задержание при обнаружении с последующим информированием страны—инициатора розыска.

А причиной стала плохая кредитная история. В случае с Польченко она настолько плохая, что ряд банков, среди которых Сбербанк и ВТБ инициировали возбуждение уголовных дел по статьям УК РФ об особо крупном мошенничестве и преднамеренном банкротстве.

Общая сумма задолженности перед кредитными учреждениями превышает 7 млрд руб.

Схема всегда была схожей — фирмы, принадлежащие группе компаний «Транзит-ДВ», в которых Польченко был либо владельцем, либо совладельцем, брали крупный кредит у банков ( в случае со Сбером это было 3,5 миллиарда рублей, с ВТБ 1 миллиард) через какое-то время платежи по кредиту переставали поступать, а фирмы банкротились.

По мнению заявителей, при подаче документов на получение кредитов, структурами Игоря Польченко были искажены финансовые показатели группы компаний, часть из которых позже обанкротилась.

Кроме того, назначенный арбитражным судом управляющий и представители Сбербанка выявили ряд сомнительных, на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб.

По неподтвержденным данным, бизнесмен вместе с супругой Ириной Польченко уехал на остров и приобрел там недвижимость после того, как в России к нему появились претензии у банков и государства. Кроме того, говорят, что госпожа Польченко якобы является учредителем компании IP Sacred Icaros Ltd, владеющей оздоровительным центром в Лимассоле.

Теперь по международным нормам кипрская прокуратура должна ходатайствовать в суде об экстрадиционном аресте бизнесмена и запросить в России материалы на его экстрадицию.

Как показывает практика, Генпрокуратуре РФ не раз удавалось добиваться выдачи из этой страны обвиняемых как в общеуголовных, так и в экономических преступлениях. На решение вопроса об экстрадиции Игоря Польченко может уйти от четырех до шести месяцев.

Интересен и другой вопрос — сохранит ли бизнесмен недавно полученное гражданство Кипра при подобных обстоятельствах.

Закон Кипра «О гражданстве» предусматривает возможность отзыва гражданства, если в течение 7 лет с момента его выдачи гражданин Кипра где-либо в мире был привлечён к уголовной ответственности.

Адвокат Польченко Елена Розова заявила, что не знает о задержании подзащитного. Она подчеркнула, что он всегда отрицал свою вину и утверждал, что его «подставили» партнеры.

Источник

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

На Кипре ликвидировали 18 минных полей

На Кипре ликвидировали 18 минных полей

Общая площадь обезвреженной территории составляет дофига квадратных метров.
Катя Чехова -
В Никосии иностранец пытался зарезать свою коллегу на глазах у ее детей

В Никосии иностранец пытался зарезать свою коллегу на глазах у ее детей

Кровавая разборка в Никосии на глазах у детей.
Яна Бови -
В Ларнаке полицейские сбили мужчину с кокаином

В Ларнаке полицейские сбили мужчину с кокаином

Кого в этой ситуации будут судить?
Яна Бови -
В Лимассоле неизвестные взорвали здание кредитной организации!

В Лимассоле неизвестные взорвали здание кредитной организации!

Как это произошло, читайте в нашем материале.
Яна Бови -
Что изменит новый кипрский налог на выхлопные газы?

Что изменит новый кипрский налог на выхлопные газы?

Новый закон защищает владельцев старых авто.
Сергей Соло -
Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган выложил кипрское видео с новой пассией

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган выложил кипрское видео с новой пассией

Что-то зачастил звездный гость на остров, уж не решил ли шоумен и актер свить здесь гнездышко?
Влад Языков -
Прогноз погоды на 10 декабря

Прогноз погоды на 10 декабря

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
В Никосии по пути на собеседование мужчину сбила машина

В Никосии по пути на собеседование мужчину сбила машина

Вот уже действительно не повезло человеку...
Яна Бови -
В Ларнаке состоится рождественский парад

В Ларнаке состоится рождественский парад

По центральным улицам города проедет поезд Санта Клауса и его свиты.
Катя Чехова -
Семь шагов в экономике, которые изменят Кипр

Семь шагов в экономике, которые изменят Кипр

Заявление нового министра финансов Константиноса Петридиса
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Интервью с лучшиим хаус-диджеем Кипра Эриком Аламанго

Интервью с лучшиим хаус-диджеем Кипра Эриком Аламанго

Эрик подготовил специальный сет, который прозвучит на вечеринке Cyprus Butterfly!
Андрей Правдин -
Очень вкусный освежающий салат с кипрским сыром Халлуми!

Очень вкусный освежающий салат с кипрским сыром Халлуми!

Ну очень вкусный кипрский салат за 5 минут! (блог с фото и рецептом)
Антон Жаров -
Кипр, который мы потеряли

Кипр, который мы потеряли

Представляем вам раритетный фильм «Кипр», снятый в СССР в 1962 году (видео).
Андрей Правдин -
Астрологический прогноз на 9 - 15 декабря

Астрологический прогноз на 9 - 15 декабря

Узнаем, что ждет вас на этой неделе?
Cyprus Butterfly -
Очарование Старого Пафоса

Очарование Старого Пафоса

Как преобразился Пафос после получения статуса Культурной столицы Европы 2017
Сергей Соло -
Астрологический прогноз от Алексея Ваэнра

Астрологический прогноз от Алексея Ваэнра

Какой день этой недели будет самым важным?
Cyprus Butterfly -
Интервью с самым звездным ведущим Кипра

Интервью с самым звездным ведущим Кипра

Кто не знает Женю? Женю знают все! :)
Кэтти Kэйдж -
Как встретить Новый год на Кипре в стиле «Мade in USSR»

Как встретить Новый год на Кипре в стиле «Мade in USSR»

Пять пунктов для тех, кого мучает ностальгия по родине времен 80-х или хочется экстрима в совковом стиле.
Влад Языков -
В Лимассоле прошел массовый забег Санта Клаусов

В Лимассоле прошел массовый забег Санта Клаусов

В ежегодном благотворительном мероприятии в преддверии новогодних праздников приняли участие сотни людей (фото).
Катя Чехова -
Легенды Кипра. Оливковое дерево.

Легенды Кипра. Оливковое дерево.

Много легенд хранит остров Кипр. Каждая из них уникальна.
Яника Вик -

Устали искать? Жми  

Так есть или нет расизм на Кипре?

Так есть или нет расизм на Кипре?

Статистика проявлений расизма на острове. Изучим?
Сергей Соло -
Мусака - традиционная запеканка. Рецепт приготовления.

Мусака - традиционная запеканка. Рецепт приготовления.

Как приготовить традиционное блюдо греческой и кипрской кухни
Антон Жаров -
Пещеры со сталактитами на берегах реки Диаризос на Кипре (Фото и видео)

Пещеры со сталактитами на берегах реки Диаризос на Кипре (Фото и видео)

Сталактиты в кипрской деревушке Фини.
Ракетный эсминец США зашел в порт Ларнаки

Ракетный эсминец США зашел в порт Ларнаки

Зачем американский эсминец с крылатыми ракетами на борту появился на Кипре?
Катя Чехова -
Забытые могилы — история русских беженцев на Кипре

Забытые могилы — история русских беженцев на Кипре

Интервью с семьей Зыковых, которые обнаружили и восстановили захоронения белогвардейцев на Кипре (блог).
Андрей Правдин -
Лемба Парк - цветочный рай на Кипре, где запахи просто завораживают!

Лемба Парк - цветочный рай на Кипре, где запахи просто завораживают!

Очень красивая долина цветов на Кипре, где можно сделать шикарные снимки! (фото и видео)