Кипрские казино отмывают деньги?

Надзорный орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval считает, что недавнее открытие первых казино в Республике Кипр международным концерном Melco увеличивает риск отмывания денег в стране.

Moneyval предлагает правительству Кипра отсрочить открытие новых казино, пока не появится четко отлаженная система контроля над денежными потоками, проходящими через заведения игорного бизнеса.

Ожидается, что курорт-казино в Лимассоле откроется в конце 2021 года.

Кроме того, Moneyval обеспокоен тем, что, когда казино начнет проводить мероприятия в рамках стратегии «junket business» для привлечения состоятельных людей (им предлагают бесплатное проживание в отеле, дорогие подарки и т.п.), это, вне всякого сомнения, еще больше увеличит риск отмывания денег и финансирования терроризма.

В рекомендации Moneyval, помимо предложения о разработке четкого плана контроля, также входит привлечение независимых экспертов и аудиторов из-за рубежа.

Источник: Cyprus Mail

Фото: casino-promo.biz