Кипрские казино отмывают деньги?

Кипрские казино отмывают деньги?

Надзорный орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval считает, что недавнее открытие первых казино в Республике Кипр международным концерном Melco увеличивает риск отмывания денег в стране.

Moneyval предлагает правительству Кипра отсрочить открытие новых казино, пока не появится четко отлаженная система контроля над денежными потоками, проходящими через заведения игорного бизнеса.

Ожидается, что курорт-казино в Лимассоле откроется в конце 2021 года.

Кроме того, Moneyval обеспокоен тем, что, когда казино начнет проводить мероприятия в рамках стратегии «junket business» для привлечения состоятельных людей (им предлагают бесплатное проживание в отеле, дорогие подарки и т.п.), это, вне всякого сомнения, еще больше увеличит риск отмывания денег и финансирования терроризма.

В рекомендации Moneyval, помимо предложения о разработке четкого плана контроля, также входит привлечение независимых экспертов и аудиторов из-за рубежа.

Источник: Cyprus Mail

Фото: casino-promo.biz

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

Окровавленное НЕЧТО в самом центре Никосии (фото)
Окровавленное НЕЧТО в самом центре Никосии (фото)
Кипр уступил пляжам Костромского края
Кипр уступил пляжам Костромского края
На Кипре высадилась очередная партия беженцев
На Кипре высадилась очередная партия беженцев
Строительство небоскребов грозит сделать коренных жителей острова бездомными
Строительство небоскребов грозит сделать коренных жителей острова бездомными
Американский киприот ищет свои корни
Американский киприот ищет свои корни