На Кипре: Четверг 20 Февраля 17:09 +13 °C

Кипрские казино отмывают деньги?

Автор: -
/images/news/2020-02-14_10-31_poker-1-1-1024x710.jpg

Надзорный орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval считает, что недавнее открытие первых казино в Республике Кипр международным концерном Melco увеличивает риск отмывания денег в стране.

Moneyval предлагает правительству Кипра отсрочить открытие новых казино, пока не появится четко отлаженная система контроля над денежными потоками, проходящими через заведения игорного бизнеса.

Ожидается, что курорт-казино в Лимассоле откроется в конце 2021 года.

Кроме того, Moneyval обеспокоен тем, что, когда казино начнет проводить мероприятия в рамках стратегии «junket business» для привлечения состоятельных людей (им предлагают бесплатное проживание в отеле, дорогие подарки и т.п.), это, вне всякого сомнения, еще больше увеличит риск отмывания денег и финансирования терроризма.

В рекомендации Moneyval, помимо предложения о разработке четкого плана контроля, также входит привлечение независимых экспертов и аудиторов из-за рубежа.

Источник: Cyprus Mail

Фото: casino-promo.biz

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

Пьяный швед надавал по шее полицейскому в больнице Лимассола

Пьяный швед надавал по шее полицейскому в больнице Лимассола

К слову, в Швеции самый низкий уровень преступности в мире. Наверное, поэтому герой нашего материала уехал отрываться на остров.
Яна Бови -
Наша кипрская ласточка София Хаджипантели попала на обложку журнала Glamour

Наша кипрская ласточка София Хаджипантели попала на обложку журнала Glamour

У киприотки Софии Хаджипантели «Самые обсуждаемые брови в мире!»
Кэтти Kэйдж -
В Никосии полицейский избил подчиненного за шутку

В Никосии полицейский избил подчиненного за шутку

Как говорится, за плохие шутки в зубах бывают промежутки.
Яна Бови -
На Кипре арестовали табачного дилера

На Кипре арестовали табачного дилера

Обыск полиции в остановленном автомобиле привел к плачевным последствиям.
Яника Вик -
Жители Кипра получили счета за электричество

Жители Кипра получили счета за электричество

Многие до сих пор в шоковом состоянии!
Катя Чехова -
В НАТО не захотели слушать о проблемах Кипра

В НАТО не захотели слушать о проблемах Кипра

Греки попытались рассказать в НАТО о турецком беспределе в ИЭЗ Кипра. Их не послушали и они ушли.
Влад Языков -
Подарок жителям Никосии в честь Тсикнопемпти

Подарок жителям Никосии в честь Тсикнопемпти

В четверг, 20 февраля, все муниципальные автостоянки в центре Никосии будут бесплатными по случаю Тсикнопемпти.
Анжелика Азадянц -
Кипрские судьи больше не в почете или превью к 20-му туру чемпионата Кипра по футболу

Кипрские судьи больше не в почете или превью к 20-му туру чемпионата Кипра по футболу

Для проведения футбольных матчей ТОП-4 приглашены судьи-иностранцы.
Сергей Соло -
Прогноз погоды на 20 февраля

Прогноз погоды на 20 февраля

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -

Читайте также "Блоги Кипра"

Секрет долголетия киприотов: Зивания - напиток, продлевающий жизнь!

Секрет долголетия киприотов: Зивания - напиток, продлевающий жизнь!

Зивания — любовь киприотов! (Фото)
Антон Жаров -
Где отведать вкусной кипрской еды в сердце России?

Где отведать вкусной кипрской еды в сердце России?

Интервью-история о московской сети ресторанов Кухня Кипра + розыгрыш ваучера!
Андрей Правдин -
В Пафосе прошел очистительный флешмоб

В Пафосе прошел очистительный флешмоб

В мероприятии, организованном движением ECO Cyprus, приняли участие как взрослые, так и дети (фото).
Катя Чехова -
Один в поле воин. История храброго британца, в одиночку объявившего войну коррупции Кипра

Один в поле воин. История храброго британца, в одиночку объявившего войну коррупции Кипра

«Кипр отнял у меня все — деньги, здоровье, годы жизни, но я не прекращаю борьбу». Конор О'Двайер.
Андрей Правдин -
Вкусный и сытный традиционный кипрский пирог Халумопита

Вкусный и сытный традиционный кипрский пирог Халумопита

Халумопита — огромный и вкуснейший пирог с кипрским сыром Халлуми и мятой! (Фото)
Антон Жаров -
Цветение миндаля на Кипре — признак наступающей весны!

Цветение миндаля на Кипре — признак наступающей весны!

Волшебное время на Кипре – цветение миндальных деревьев! (Фото)
Антон Жаров -
Время офигительных историй от Игната

Время офигительных историй от Игната

Как Игната из Тобольска чуть не избили на Кипре.
Игнат из Тобольска -
Долетел на дроне до заброшенного корабля-призрака на Кипре

Долетел на дроне до заброшенного корабля-призрака на Кипре

Demetrios II с высоты птичьего полета.
Катя Чехова -
Кипр - субботняя минутка смеха

Кипр - субботняя минутка смеха

А как прошел ваш Валинтинов день?
Яника Вик -
Мой парень киприот. Сериал в буквах. 4 серия

Мой парень киприот. Сериал в буквах. 4 серия

И стали жить они долго и счастливо. Или нет?
Cyprus Butterfly -

Устали искать? Жми  

MTN Cyprus переходит в руки нового владельца

MTN Cyprus переходит в руки нового владельца

Monaco Telecom выкупила кипрский MTN за 260 миллионов евро.
Катя Чехова -
Прогулки с налётом истории. Бесплатные экскурсии от Кипрской Туристической Организации.

Прогулки с налётом истории. Бесплатные экскурсии от Кипрской Туристической Организации.

Продолжаю раскрывать маленькие тайны, остающиеся неизвестными некоторым невнимательным туристам и экспатам.…
Дмитрий Виницкий -
Картинг-клуб «Paphos»

Картинг-клуб «Paphos»

Этот крупнейший картинг на Кипре, расположенный в Пафосе предлагает вам ощутить драйв самой быстрой езды.Прекрасно…
Новые банкноты номиналом в 20 евро введены в обращение.

Новые банкноты номиналом в 20 евро введены в обращение.

Банкнота стала результатом применения передовых технологий в сфере производства денежных знаков. На очереди…
-
Приключения голландцев в буферной зоне Кипра (видео)

Приключения голландцев в буферной зоне Кипра (видео)

Группа путешественников из Голландии с YouTube-канала Exploring the Unbeaten Path пробралась в буферную…
Глеб Некрасов -
Rose Pub - английский паб в Пафосе

Rose Pub - английский паб в Пафосе

The Rose Pub - любимый ирландский паб в Пафосе с живой музыкой!Это большой паб с оживленной и веселой…