На Кипре: Понедельник 06 Апреля 09:02 +13 °C

Кипрские казино отмывают деньги?

Автор: -
/images/news/2020-02-14_10-31_poker-1-1-1024x710.jpg

Надзорный орган Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег Moneyval считает, что недавнее открытие первых казино в Республике Кипр международным концерном Melco увеличивает риск отмывания денег в стране.

Moneyval предлагает правительству Кипра отсрочить открытие новых казино, пока не появится четко отлаженная система контроля над денежными потоками, проходящими через заведения игорного бизнеса.

Ожидается, что курорт-казино в Лимассоле откроется в конце 2021 года.

Кроме того, Moneyval обеспокоен тем, что, когда казино начнет проводить мероприятия в рамках стратегии «junket business» для привлечения состоятельных людей (им предлагают бесплатное проживание в отеле, дорогие подарки и т.п.), это, вне всякого сомнения, еще больше увеличит риск отмывания денег и финансирования терроризма.

В рекомендации Moneyval, помимо предложения о разработке четкого плана контроля, также входит привлечение независимых экспертов и аудиторов из-за рубежа.

Источник: Cyprus Mail

Фото: casino-promo.biz

Недвижимость на Кипре Лучшие предложения по Аренде и Продаже!

Читайте также "Новости Кипра"

Большая гонка за вакциной от коронавируса уже началась

Большая гонка за вакциной от коронавируса уже началась

Где создадут первую вакцину от коронавируса? Справедливо, если там, где были первые заболевшие.
Сергей Соло -
Прогноз погоды на 6 апреля

Прогноз погоды на 6 апреля

Наш ежедневный прогноз по городам острова!
Яна Бови -
Кипр за неделю: выгул канарейки, вирусная диктатура и средняя температура по государству

Кипр за неделю: выгул канарейки, вирусная диктатура и средняя температура по государству

События недели в статьях Бабочки и коронавирусных стишках-нескладушках от Стаса Понаехавшего.
Влад Языков -
Над Кипром нависло облако пыли

Над Кипром нависло облако пыли

Во всех городах острова превышена максимально допустимая концентрация пыли в воздухе.
Катя Чехова -
Внимание! Очередное сообщение от посольства РФ в Республике Кипр

Внимание! Очередное сообщение от посольства РФ в Республике Кипр

Гражданам, не имеющим возможности покинуть Кипр вследствие введенных карантинных ограничений и нуждающимся в материальной помощи!
Влад Языков -
Кипр тряхнуло дважды за прошедшие сутки

Кипр тряхнуло дважды за прошедшие сутки

Сразу два землетрясения зафиксированы в субботу и воскресенье.
Ирина Солнцева -
В Центральной больнице Никосии появится корпус для зараженных коронавирусом

В Центральной больнице Никосии появится корпус для зараженных коронавирусом

Когда новое крыло распахнет свои двери для первых пациентов?
Катя Чехова -
На территории Северного Кипра вводится комендантский час

На территории Северного Кипра вводится комендантский час

Какие меры правительство ТРСК приняло в борьбе с коронавирусом?
Катя Чехова -
Министра Кипра сравнили с безжалостным диктатором

Министра Кипра сравнили с безжалостным диктатором

Министр здравоохранения Кипра принимает критику сограждан.
Сергей Соло -
Россия выдвинула Кипру налоговый ультиматум

Россия выдвинула Кипру налоговый ультиматум

Кипр ищет подоплеку, а МИД России утверждает: «Ничего личного, только бизнес».
Влад Языков -

Читайте также "Блоги Кипра"

Кипр в лапах нечистой силы

Кипр в лапах нечистой силы

Фотоблог мистических иллюзий. Не смотри, будет страшно!
Яника Вик -
Удивительные факты. Места обитания вирусов и бактерий

Удивительные факты. Места обитания вирусов и бактерий

Какие места являются опасным рассадником бактерий?
Яника Вик -
Марафет на карантине

Марафет на карантине

Несколько лайфхаков для богинь острова, затосковавших по салонам и тренажеркам.
Яна Бови -
Кипр - субботняя минутка смеха

Кипр - субботняя минутка смеха

​Подборка анекдотов и картинок о самой благородной профессии.
Яника Вик -
Морские пещеры и белоснежные скалы вблизи Пафоса

Морские пещеры и белоснежные скалы вблизи Пафоса

От Пафоса до Морских пещер. Фотографии и координаты.
Яника Вик -
​Дневник переболевшего коронавирусом

​Дневник переболевшего коронавирусом

История читателя Cyprus Butterfly, излечившегося от COVID-19 (справка о болезни прилагается).
Андрей Правдин -
Новости в России и в мире. Что принесла нам пятница, 3 апреля?

Новости в России и в мире. Что принесла нам пятница, 3 апреля?

Обращение Путина к нации, налог РФ на дивиденды из-за рубежа, который больно ударит по Кипру, внезапно выросший рубль (и причины этого), Россия отправила помощь США, невероятная кража века в Австралии, козлы-оккупанты и многое другое — в сегодняшнем дайджесте
Анжелика Азадянц -
 Эксперты сравнивают ущерб, нанесенный вирусом экономике, с мировой войной

Эксперты сравнивают ущерб, нанесенный вирусом экономике, с мировой войной

Високосный год мировой экономики: оставшихся цыплят похоронят осенью.
Влад Языков -
Мимоза или акация? Вот в чем вопрос

Мимоза или акация? Вот в чем вопрос

Блог о весеннем кустарнике на Кипре, который выдает себя за мимозу.
Кэтти Kэйдж -
Интервью с кипрским националистом из ультраправой партии ЭЛАМ

Интервью с кипрским националистом из ультраправой партии ЭЛАМ

Эти ребята знают, что делать с беженцами, как решить кипрскую проблему и ответ на вопрос будут ли погромы (не будут).
Андрей Правдин -

Устали искать? Жми  

Пляжные спасатели Лимассола подарили жизнь сразу 3 людям

Пляжные спасатели Лимассола подарили жизнь сразу 3 людям

​Середина недели у кипрских спасателей выдалась весьма жаркой и продуктивной.
Катя Чехова -
Долетел на дроне до заброшенного корабля-призрака на Кипре

Долетел на дроне до заброшенного корабля-призрака на Кипре

Demetrios II с высоты птичьего полета.
Катя Чехова -
Акведук Камарес

Акведук Камарес

Древний водопровод близ Ларнаки, построенный  Костантиносом Христофакисом в 1746-1748 годах по инициативе…
В Пафосе собака покусала мать и ребенка

В Пафосе собака покусала мать и ребенка

Хозяин, увидев это, сел в свою машину и скрылся с места происшествия без животного.
Катя Чехова -
Печеная картошечка – быстровкусная "Гермассойская"

Печеная картошечка – быстровкусная "Гермассойская"

Ну сегодня у нас все просто, тем не менее, как всегда вкусно – мы будем заниматься совсем уж простым…
Глеб Некрасов -
Flairs

Flairs

Flairs Coctail Bar- место, где никогда не бывает скучно! Вы легко его найдёте в Като Пафос на Bar Street.…