Счетная палата Кипра подготовила отчет о «золотых паспортах»

Счетная палата Кипра заявила в понедельник, 25 июля, что она завершила свой отчет о «золотых паспортах» и опубликует его в следующем месяце.

В беседе с местной радиостанцией представитель контрольно-ревизионного управления Мариос Петридес сказал, что результаты расследования всех удивят.

Он напомнил о препятствиях со стороны министерством внутренних дел работе агентства. Генеральный аудитор начал расследование программы гражданства за инвестиции еще в июле 2019 года, запросив информацию у отдела регистрации актов гражданского состояния и миграции. Пять месяцев спустя он получил ответ, что запрашиваемая информация хранится в Министерстве внутренних дел.

Следуя юридической консультации, предоставленной генеральным прокурором, министерство внутренних дел затем отказалось предоставить Счетному управлению запрошенные файлы, сославшись на препятствия другому ведомству в расследование дела.

Петридес сказал, что отчет Счетной палаты покажет недостатки и изъяны в инвестиционной схеме. Также он намекнул, что в ряде случаев кабинету министров была представлена ​​неполная информация об инвесторах. Расследование Счетной палаты охватывает около 3500 дел о гражданстве.

«У нас есть данные о купчих, которые были в силе и по которым передача имущества не была осуществлена. У нас также есть данные о суммах НДС, потерянных республикой, так как инвесторы (иностранные граждане, подавшие заявление на получение кипрских паспортов) платили 5% НДС вместо 19%, а мы (кипрское государство) скрыли от Евросоюза определенные данные», — сказал Петридес об их выводах.

Напомним, что Европейская комиссия возбудила дело о нарушении прав Кипра первоначально в октябре 2020 года. Но в ноябре того же года Кипр свернул свою вызывающую споры программу гражданства после того, как секретное видео Al Jazeera показало, как бывший президент Палаты представителей Деметрис Силлурис и бывший член парламента от Akel Христакис Джованис предлагают помощь подставному китайскому бизнесмену с судимостью в получении гражданства.

Последующее расследование этой схемы на Кипре показало, что 53 процента из 6779 гражданств, предоставленных в целом, были незаконными. Расследование охватывало период с момента создания схемы в 2007 году до августа 2020 года.

Ранее в этом месяце Генеральная прокуратура объявила, что будет преследовать четырех человек, в том числе Силлуриса и Джованиса, в связи со схемой паспортов. Четверым лицам предъявлено пять обвинений по двум статьям — сговор с целью обмана Республики и оказание влияния на должностное лицо в нарушение закона, ратифицирующего Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Источник: cyprus-mail.com