Сооснователи "Финико" могли бежать на Кипр

Автор:  Cyprus Butterfly

1952
Сооснователи «Финико» могли бежать на Кипр

На следующей неделе партнеров Кирилла Доронина по финансовой пирамиде «Финико» Эдварда и Марата Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича могут объявить в международный розыск, сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источник.

Троица покинула Россию в начале июля. Сооснователи «Финико» могут скрываться в северной части Кипра, говорят собеседники газеты. Она считается турецкой, и там часто находят пристанище преступные элементы из стран бывшего СССР. Однако из-за «своеобразного соблюдения законов» в этих местах беглецы рискуют встретиться с бандитами.

Сабировых и Зыгмунтовича могут объявить в международный розыск на следующей неделе, но только после того, как суд примет решение о заочном аресте фигурантов дела.

Тем временем бывшие вкладчики «Финико» продолжают нести заявления в МВД. Только в Татарстане обманутыми себя считают более тысячи человек. Пострадавшие есть в других регионах, например, в Иркутской, Свердловской областях, Ханты-Мансийской автономной округе.

В декабре было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении неустановленных сотрудников «Финико», ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды. Компания предлагала людям сделать высокоэффективные инвестиции, при этом, по версии следствия, фактически инвестиционная деятельность не велась.

В конце июля Доронина арестовали на 2 месяца, до 28 сентября. Сам он просил о домашнем аресте, чтобы якобы вернуть деньги вкладчиков. В августе его партнеров объявили в розыск.

Источник

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Комментарии

Читайте ещё по теме

Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию на Кипре
Финтех-стартап Revolut получил банковскую лицензию на Кипре
«Живой заслон»: жители Писсури перекрыли трассу Пафос – Лимассол
«Живой заслон»: жители Писсури перекрыли трассу Пафос – Лимассол
Мужчина утонул, спасая тонущего подростка в Лимассоле
Мужчина утонул, спасая тонущего подростка в Лимассоле
После каникул на Кипре у британского пожарного парализовало ноги
После каникул на Кипре у британского пожарного парализовало ноги
Рождественские гуляния в Лимассоле начались криками «Аллаху Акбар!»
Рождественские гуляния в Лимассоле начались криками «Аллаху Акбар!»