За нарушениями, связанными с кипрскими золотыми паспортами, возможен уголовный след

За нарушениями, связанными с кипрскими золотыми паспортами, возможен уголовный след

В эти выходные юридическая служба на основании опубликованных генеральным аудитором Кипра сведений поручила полиции начать расследование возможных уголовных преступлений, связанных с выдачей паспортов иностранным гражданам в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

Наиболее тревожной является информация о пяти эпизодах, в результате которых, по данным расследования, просители могли получить гражданство, предоставив ложные сведения или утаив важную информацию.

За нарушениями, связанными с кипрскими золотыми паспортами, возможен уголовный след: фото 2

Юридическая служба в субботу пояснила, что дело, переданное в полицию, касается дел, расследованных Специальной комиссией, возглавляемой председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам Димитрой Калогиру, о предоставлении определенного гражданства с 2012 по 2018 год.

Также отмечается, что на прошлой неделе начал работу еще один комитет, назначенный генеральным прокурором для расследования случаев натурализации иностранных бизнесменов и инвесторов с 2007 года до 17 августа 2020 года, даты вступления в силу новой правовой базы. Поэтому, чтобы защитить текущий процесс, дальнейших публичных заявлений по этому поводу не будет.

Специальный комитет из трех членов изучил 12 файлов с участием 42 человек, относящихся к категории «высокорисковых». Было установлено, что 10 файлов с участием 35 человек соответствовали формальным критериям, а два дела, касающиеся семи человек, не соответствовали, хотя этим людям также было предоставлено гражданство.

За нарушениями, связанными с кипрскими золотыми паспортами, возможен уголовный след: фото 3

Расследование указывает, что эти люди получили гражданство под ложным предлогом или путем утаивания важной информации. Эти дела были переданы генеральному прокурору, чтобы решить, имело ли место преступление и следует ли государству начать процесс аннулирования данных паспортов.

Комитет также рекомендовал аннулировать гражданство еще 12 человек (три файла), разыскиваемых властями своих стран в настоящее время.

Источникcyprus-mail.com фото: 

Понравилась публикация?

Поделиться публикацией

Читайте ещё по теме

Как работают магазины на Кипре в новогодние праздники
Как работают магазины на Кипре в новогодние праздники
S for summer в Лимассоле — идеальное место для отдыха осенью
S for summer в Лимассоле — идеальное место для отдыха осенью
В Никосии вырубают деревья, обновляя центральную улицу
В Никосии вырубают деревья, обновляя центральную улицу
Прибило прибоем или накрыло волной? Очередная кайфовая находка на Кипре
Прибило прибоем или накрыло волной? Очередная кайфовая находка на Кипре
Январь - месяц без женской эпиляции!
Январь - месяц без женской эпиляции!