Журналистка под прикрытием от Al Jazeera рассказала, как сел в лужу Силлурис

Канал Al Jazeera продолжает хайповать на своем «Кипрском досье». Нужно сказать, вполне достойное завершение ксивагейта — чисто по-кипрски разыгранного политического скандала.

При этом стоит заметить, что политическому Олимпу Кипра еще повезло: в информационной войне компроматов пали инвестиционная программа Кипра и спикер кипрского парламента, а между тем пули летели в президента. Целились и европейские борцы с международной коррупцией, и даже Netflix, запустивший о кипрском ландромате сериал Содерберга.

Завалить программу удалось журналистке катарского телеканала. На днях Al Jazeera выпустила изложение событий в ее версии. Опубликуем его целиком, независимо от того, кто заказал «подставить кролика Роджера», нужно признать: работа выполнена на отлично.

Как я разоблачала политиков, готовых продавать паспорта на Кипре

Привет, я Энджи. Я предприниматель, личный помощник и наследница миллионера, тусовщица, у которой есть все, что нужно!

Нет. По правде говоря, я репортер под прикрытием.

Год назад я сидела за поздним ланчем на берегу Средиземного моря в Айя-Напе, на южном побережье Кипра. Разговоры и напитки текли свободно, пока официант подавал кусочки свежего омара. Между укусами я быстро проверила технику. Перегретый аккумулятор жег мою голую кожу, появилось странное успокаивающее ощущение, что скрытые камеры все еще записывают. Шел пятый час третьего дня.

Мои спутники по ланчу подставляли лица теплому морскому бризу.

В следующий раз, когда мы будем здесь, мы все должны взять яхту. Это будет прекрасно, — говорит адвокат Андреас Питтаджис.

Андреас юрист. Он является партнером в юридической фирме своего отца, где занимается топовыми делами. Мы познакомились только накануне и быстро сблизились из-за перспективы прибыльного бизнеса.

Мой коллега и я назывались представителями безымянного вымышленного клиента, которого мы называли Мистером Икс. По легенде этот сверхбогатый китайский бизнесмен сбежал из Китая после того, как его обвинили во взяточничестве и отмывании денег. Он получил семилетний тюремный срок заочно. А теперь хотел бы купить кипрский паспорт. Нам сказали, что Андреас был человеком, который помог бы нам сделать это, даже несмотря на то что осужденным преступникам не разрешается выдавать паспорта в соответствии с Кипрской инвестиционной программой (CIP).

Ни один паспорт не является чистым и ясным, кристально чистым. Ни один из них, — сказал нам Андреас. — У них у всех свои проблемы, вот почему они хотят получить паспорт. У всех есть проблемы, у всех

Он был великолепным рассказчиком со склонностью к драматизму. С легким оттенком фальшивой скромности он потчевал нас рассказами о сложных случаях подачи заявлений на получение паспорта и о том, как ему удавалось каждый раз обманывать систему.

Человек, который нас познакомил, тоже сидел за столом. Своими гладко зачесанными назад волосами, свободными узорчатыми рубашками и щедрыми улыбками Тони Кей напоминал опытного дельца с Коста-дель-Соль. Он британец, который управляет агентством недвижимости на Кипре со своей женой Дениз. Они заняли выгодную нишу на острове, помогая инвесторам в недвижимость получать европейские паспорта через CIP.

Эти «золотые паспорта» позволяют иностранцам, вложившим минимум 2,5 миллиона долларов, получить паспорт и право жить и работать на всей территории Европейского союза. С 2013 года программа принесла Кипру более 8 миллиардов долларов, и большая их часть ушла в сектор недвижимости.

Бизнес по продаже… паспортов

Тони и Дениз были нашими первыми «друзьями» на острове. Они не уклонялись, когда мы делились своей миссией. «Думаю, я прав, что на самом деле это не будет так сильно сосредоточено на инвестициях или чем-то еще, кроме того, чтобы убедиться, что мы можем получить паспорт для этого клиента», — сказал Тони, когда мы впервые встретились с ними в нашем гостиничном номере. Мы согласились.

Тон был задан с самого начала: мы были там с единственной целью получить паспорт ЕС для нашего криминального клиента, мистера Икс, и, к счастью, наши новые кипрские контакты прокладывали к этому путь.

Большие проблемы решаются большими деньгами. Итак, что мы сделаем, так это выясним, с кем нужно поговорить и кому нужно заплатить, какие инвестиции нужно сделать, — сказал нам Тони.

Чтобы заинтересовать их, мы объяснили, что в Азии есть еще много клиентов, которые также могут быть заинтересованы, если все пойдет хорошо. Если бы у нас были другие потенциальные кандидаты, Андреас бы подумал, что лучше всего нанести быстрый удар. Был октябрь 2019 года, и окно возможностей закрывалось.

Паспортная программа была изменена в январе этого года… и они думают изменить ее снова, сделать ее еще более сложной. Вот почему я говорю, что, если у вас есть люди, которым нужен паспорт сейчас, не ждите, — сказал он нам.

Законы были ужесточены после критики CIP.

Потому что они считают, что мы продаем паспорта, это находится под атакой Европейского союза, это находится под атакой Европейской комиссии, это находится под атакой борцов с отмыванием денег, — объясняет Андреас.

Тем не менее Кипр предлагает лучший вариант на данный момент, настаивает Тони.

Это потрясающая схема для получения паспортов ЕС, прямо сейчас. Но, как и все остальное, надолго ли? — говорит он. Через год они изменят ситуацию, они скажут, что вы должны инвестировать больше денег, или вы должны оставить деньги на более длительный срок, или вы должны проживать, возможно, на Кипре в течение определенного периода времени, или вы должны выучить язык

Это Кипр, детка

Когда мы наконец встали, чтобы уйти с обеда, я была переполнена информацией и рыбой. Кроме того, с ожогом на ноге от последнего аккумулятора. Но оставалось решить один ключевой вопрос.

Я старалась выглядеть спокойной, но меня беспокоило, что я могу зайти слишком далеко. Я подумала, не подождать ли мне, чтобы задать этот вопрос в другой день, когда я буду уверена, что у меня осталось достаточно заряда в батарее, чтобы записать ответ. Но у нас был удачный день, и Андреас был разговорчив. Возможно, лучшего времени и не будет. Вот я и решилась:

Может ли мой клиент немного изменить свое имя в новом паспорте?

Мы можем назвать его Андреас-младший, — говорит Андреас. — У меня есть клиент, чье имя теперь носит половина Соединенных Штатов. Но если вы проверите его подлинное имя, он даже не сможет путешествовать с этим именем. Итак, мы дали показания под присягой на Кипре, сменили его имя, поменяли паспорт. Сейчас он путешествует с новым паспортом, никто не знает.

Неужели? Вы уже делали это раньше? — спрашиваем мы.

«Конечно. Это Кипр», — он пожал плечами и усмехнулся, направляясь к своей блестящей черной машине.

Это означало, что мистер Икс мог получить новый паспорт и полностью изменить свою личность, освободив себя от любых последствий своего криминального прошлого. Это было подтверждением того, что лазейки в системе позволяют преступникам, по существу, исчезать, уклоняться от международного правосудия и обеспечивать незапятнанность своих криминальных доходов.

Боже, я надеялась, что мы засняли это на камеру.

«Когда ты знаешь ангелов, тебе не нужен Бог»

Следующее утро мы провели осматривая элитную недвижимость на юго-востоке острова, в которую Мистер Икс мог бы вложить деньги. Все это были проекты одного из крупнейших кипрских девелоперов недвижимости Giovani Group. Христакис Джованис, который возглавляет группу, также является членом парламента.

Тони и Андреас сказали нам, что Христакис важный человек, чудотворец. Он знает всех нужных нам людей.

— Когда ты знаешь ангелов, тебе не нужен Бог, — объяснил Андреас.

Связи Христакиса были ключом к преодолению наших препятствий. Мы встретились с ним за ужином в его любимом японском ресторане. У Христакиса доброе, отеческое лицо. Он сидел в углу и почти ничего не говорил. Но когда он говорил, то ворковал баритоном, в нежных тонах. Его было трудно расслышать из-за шума ресторана, поэтому я придвинулась поближе.

Христакис дал слово своей правой руке Антонису Антониу, исполнительному директору Giovani Group; лишь изредка кивая, он спокойно ел тартар из тунца и морского леща.

Антонис изложил следующие шаги в нашей погоне за паспортом. Он сказал нам, что главная сложность нашего клиента будет заключаться в том, чтобы его профиль прошел мимо банков, а его средства попали на Кипр.

Часть номер один — это то, как мы завершаем хороший KYC для того, чтобы деньги прибыли на Кипр. Соберите досье вместе, и через банки мы сможем разместить деньги здесь, на Кипре.

KYC, или Know Your Client, — это проверка предыстории, которую проводят финансовые специалисты для проверки рисков. Это часть мер по борьбе с отмыванием денег. Это сильная сторона Андреаса, и позже он объяснил важность создания «хорошего» KYC, чтобы нарисовать правильную картину для банков.

Пока он уходил в подробности, шеф-повар приносил, казалось, бесконечные порции салата и сашими. По мере того как тарелки и стаканы заполняли стол, снимать становилось все труднее.

Вскоре Антонис и Христакис улетели, чтобы успеть на суперджет для быстрой деловой поездки. Но нас попросили продлить наше пребывание на острове еще на один день, пока они не вернутся. — Ты поймешь, что это того стоит, — пообещал Тони.

Все выше, и выше, и выше

Во время нашего четырехдневного пребывания на Кипре нам показывали достопримечательности — от подводных пещер и скальных сооружений мыса Греко до вечеринок на пляже Нисси Бич.

Если вы посылаете нам клиентов, то мы сопровождаем их, мы заботимся о них. С ними обращаются очень, очень хорошо, — заверил нас Тони. — Когда они уедут отсюда, то будут влюблены в Кипр. И мы добьемся всего, что им нужно.

В течение серии из трех длинных обедов и двух ужинов наши кипрские консультанты провели нас через дорожную карту по обеспечению европейского паспорта для заявителя-преступника. Андреас и Христакис оба являются зарегистрированными поставщиками услуг CIP. Вместо того чтобы сказать нам, что мистер Икс не имеет права на получение паспорта, они дали пошаговые инструкции о возможных путях достижения нашей цели. Это был план отмывания денег — перевести средства Мистера Икс на Кипр, несмотря на его уголовные убеждения, через банки и заставить правительство смотреть в другую сторону.

Я была одновременно удивлена и взволнована тем, что мы зашли так далеко, не сообщив ни имени, ни удостоверения личности мистера Икс.

Андреас посвятил нас в отраслевую тайну: существует двухтрековая прикладная система. Один из них — официальный путь.

Вы все еще можете получить паспорт за два миллиона [евро]. Никто не скажет нет, — объяснил Андреас.

Но другой путь требовал больше денег.

Людям предоставляется дифференцированный и льготный режим, чтобы общество и правительство чувствовали, что они не покупают паспорт, — уточнил он. — Они же инвесторы… К тем, кто превышает лимит, относятся по-разному. Этого никто не признает.

Вы не можете увидеть этого ни в одной учетной книге, ни в одном регламенте. Мое скромное мнение заключается в том, что, если этот парень заинтересован и у вас есть проблемы, которые мы уже обсуждали, он должен взять на себя обязательства по более высоким инвестициям. Если есть проблемы и мы хотим, чтобы паспорт был выдан быстро, поднимитесь выше. Как высоко? Вам решать. Чем выше, тем лучше.

«Быстрые деньги»

Когда Антонис вернулся из поездки, он заехал за нами, чтобы прокатиться по острову на своем серебристом «Рендж Ровере». Даже в жару он был безупречно одет: рукава его темно-синей рубашки были стильно закатаны, а роскошные часы сверкали в лучах послеполуденного солнца.

Мы проехали мимо «Сан-Сити», строящегося комплекса Джовани с отелем и виллами на берегу моря.

Наши инвесторы в «Сан-Сити», мы дали им паспорта очень быстро… потому что они вложили около 18 миллионов евро, они получили паспорт вот так, — говорит он, щелкая пальцами. — Чем больше вы инвестируете, тем выгоднее для вас условия. Вы можете пропустить список ожидания, как мы говорим.

У него уже был на примете проект для нас — удивительная инвестиционная возможность, которую наш клиент мог бы получить заранее. Стало ясно, что инвестиции, которые он искал, выходили далеко за рамки 2,5 млн долларов, необходимых CIP.

Мы остановились на неосвоенном участке земли у воды. Это был живописный морской канал в Лиопетри, расположенный в десяти минутах езды от «Сан-Сити». Вода была спокойной и чистой. Здесь было тихо и мирно, совсем не похоже на другие пляжи, отмеченные голубым флагом и переполненные туристами.

Если у вас есть богатые люди, которые хотят иметь пятизвездочный отель прямо на пляже, это номер один в чарте. Двадцать миллионов евро. Остальное мы можем выручить от продажи квартир, — сказал Антонис.

Предложение состояло в том, чтобы приобрести землю для строительства пятизвездочного отеля, управляемого всемирно известной гостиничной сетью.

Это никого не волнует

Тем временем у Андреаса появились кое-какие идеи о том, как мы могли бы привлечь средства Мистера Икс, несмотря на его осуждение за отмывание денег. Одним из вариантов было использование подставной компании, которая не была запятнана уголовным осуждением заявителя, пояснил он.

— Не все компании преступники, — сказал он, сидя за письменным столом в своем кабинете, за спиной которого висела большая фреска с изображением Ганди на Соляном марше.

Способ, выбранный Андреасом для Мистера Икс инвестировать на Кипре, — это сделать вложения от имени супруги. Его супруга будет главным инвестором, и он получит доступ в качестве иждивенца. Согласно CIP, супруг или ребенок может подать заявление на получение паспорта в качестве иждивенца основного инвестора.

В банке мужа проверять не будут. Они просто проверят инвестора, который приносит деньги. Поэтому, если человек, приносящий деньги, — это компания, которая не имеет отношения к клиенту, никто не узнает. Это никого не волнует, — объяснил Андреас. — А когда дело дойдет до банков, связи Христакиса получат заявку на оставшуюся часть пути, — добавил он.

Когда дело дойдет до правительства, вам поможет Христакис. И Христакис будет настаивать, чтобы они, возможно, не заметили мужа, потому что он не является основным инвестором.

Легкость, с которой они делились всеми способами, которыми осужденный преступник мог стать гражданином ЕС, была удивительной. Советы, которые мы получали, включая использование подставных компаний, прятки за зицдиректорами, оказание влияния на государственных служащих, чтобы они не обращали внимания на криминальное прошлое нашего клиента, создание доказательства средств и правильной картины для банков, были настолько прозаичными, что это казалось сюрреалистичным — как будто мы оживляли «Панамское досье». Так же, как в «Панамских документах» были раскрыты схемы, которыми подставные компании использовались для мошенничества и уклонения от уплаты налогов и международных санкций, здесь нам был вручен план того, как этого можно достичь.

Нам было трудно согласовать многие из описанных ими «решений» с кипрскими правилами отмывания денег. Для меня выплата денежного пожертвования в обмен на поддержку дела мистера Икс выглядела очень похоже на коррупцию и взяточничество. Но наша кипрская сеть пособников настаивала на том, что это не было незаконным.

Вы не можете обойти систему, — сказал нам Андреас. — Вы должны танцевать под ритмы музыки регламента.

Ты в моем королевстве

Через несколько дней мы связались с Тони, агентом по недвижимости, который специализировался на получении паспортов, Андреасом и адвокатом, чтобы подготовить KYC, который позволит мистеру Икс пройти мимо банков, и Христакисом, магнатом по недвижимости MP-slash с правильными связями, чтобы заставить правительство смотреть в другую сторону.

Наши хозяева не жалели денег на гостеприимство. 

 Ты в моей стране, ты в моем городе, ты в моем королевстве. Ты не должна платить. Это будет большим оскорблением, — сказал Андреас.

Но без предоставления имени, визитной карточки или паспорта нашего клиента, Мистера Икс, они начали терять терпение. Каждый день они подталкивали нас поделиться его визитной карточкой и копией паспорта. И каждый день мы находили способы тянуть время. Но танцевать вокруг их вопросов становилось все труднее.

Вечером накануне нашего отъезда мы с коллегой ужинали с Андреасом в местной таверне. Он сказал нам, что получил звонок от Христакиса.

«Андреас, я приглашаю на этот обед заместителя командира всего Кипра, а мы даже не знаем, о ком говорим. Может, мне отменить обед?» — Андреас сказал нам, что Христакис пригласил его, имея в виду обед, который мы должны были посетить в его доме на следующий день.

Мне было интересно, сможем ли мы выйти чистыми из игры.

Но Андреас сказал нам, что он успокоил страхи Христакиса. «Я сказал Христакису: „Посмотрите на этих людей, я рискую, я ручаюсь за них”».

Мой коллега пообещал, что да, мы пришлем визитные карточки завтра. Напряжение прошло, но мы явно были на тонком льду.

Полная поддержка

Приглашение пообедать в доме Христакиса казалось слишком хорошим, чтобы быть правдой. Может, это ловушка? Неужели наше прикрытие было сорвано?

Из соображений безопасности я стараюсь избегать тайных встреч на этой территории. Это делает меня уязвимой, неспособной сначала определить местоположение или наметить пути отхода. Но на этот раз мы пошли вперед, оставаясь на связи с командой, ожидающей поблизости на случай, если что-то пойдет не так.

Как всегда, я протягиваю руку, чтобы избежать неловких объятий. Об этом следует помнить, если у вас диктофон.

Его дом был великолепен, и его семья оказала нам теплый прием. Нас ждал очень важный гость. Это был праздник в честь Димитриса Силлуриса, председателя кипрской палаты представителей — второй по величине государственной должности.

Там присутствовали некоторые из тех, с кем мы встречались в течение четырех дней, в том числе Тони и Антонис.

Это редкость для журналиста: видеть избранных должностных лиц — члена парламента и председателя парламента — в домашней обстановке в окружении близких людей. Мы прилагаем все усилия, чтобы быстро наладить дружеские отношения с нашими подданными, завоевать их доверие и узнать их мотивы. Это окупается в такой день, как этот, когда мы получаем доступ к их внутреннему кругу и привилегию быть приглашенными на обед в их дом с их семьей. Но чем ближе вы подходите, тем больше беспокойство. Это обратная сторона работы тайного репортера.

Это был уик-энд, и они подготовили впечатляющий прием. Все расслабились, и смех эхом разнесся по всему дому. Христакис открыл бутылку из своей драгоценной винной коллекции.

Дно

Мы выпили за хорошее здоровье. Но очки мешали смотреть на камеры. Димитрис был проинформирован о ситуации мистера Икс. Он понимал потребность нашего клиента в уединении. Он обдумал это и в частной беседе, вне партии, предложил свой вариант.

Димитрис дал понять, что он лично обсудит наше заявление с ответственными лицами. — Я позвоню министру, чтобы он пришел ко мне в кабинет, и постоянному секретарю министра. Ладно? Пойдем ко мне в кабинет. И я говорю ему: «Что ты об этом думаешь?»

И они могут сказать: «Ладно, забудь об этом». А как насчет его жены? Если с женой все в порядке, мы поедем с ней».

Но есть и второй вариант. Если дела на Кипре пойдут не очень хорошо, он знает председателей парламентов других стран и замолвит за нас словечко, чтобы мы обратились в эти страны.

Я могу кое-что сделать во многих странах. Я знаю всех председателей парламента, — пояснил он. — Я не говорю о Швеции или Дании. Но я знаю Мальту, я знаю Латвию, я знаю Словению.

Он попросил нас заверить клиента, что решение будет найдено.

Вы можете сказать ему, что он будет иметь, не упоминая моего имени или кого-либо еще, полную поддержку со стороны Кипра на любом уровне: политическом, экономическом, социальном — любом. Полная поддержка.

С этим обещанием Димитрис показал, что он хочет взамен. Перспектива привлечения еще большего числа состоятельных покупателей паспортов была отличным мотивом. С приближением крайнего срока Brexit и политической нестабильностью в Гонконге, по его словам, многие теперь будут заинтересованы в мобильности и доступе в ЕС.

Есть много людей, которым может понадобиться европейский паспорт, поэтому вы привозите их на Кипр. С моими связями, застройщиками и нашими клиентами мы могли бы сделать хороший бизнес, — говорит он.

— И это будет очень хороший бизнес для вас с Антонисом. Хорошо, с полной поддержкой для вас.

Мы получили благословение председателя парламента. Но это был секрет.

Никому этого не говори, даже Тони. Не говори, что я с тобой разговариваю. Потому что я тоже должен защищать свое имя, — говорит нам Димитрис.

Был ли он уверен, что сможет помочь нам получить паспорт для нашего преступника, Мистера Икс?

Я не могу сказать «100 процентов», но я говорю «99 процентов».

Достаточно хорошо. Я прибавила в весе от постоянного переедания, но в остальном расследование шло успешно.

Год спустя, когда мы предъявляли доказательства, все причастные отрицали какие-либо нарушения и утверждали, что с самого начала подозревали нас. Андреас Питтаджис сказал, что он сообщил о нас в кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег (MOKAS) через два дня после того, как мы покинули остров. Христакис Джовани, Тони Кей, Антонис Антониу и группа Джовани заявили, что они поддержали доклад Андреаса Питтаджиса.

Источник: aljazeera.com фото: youtube.com