Операции с наличными на сумму свыше 10 000 евро на Кипре теперь незаконны

Согласно закону, принятому парламентом в четверг, 5 декабря, транзакции на сумму более 10 000 евро, совершенные с ликвидными активами, такими как наличные деньги, теперь являются незаконными и караются штрафами или даже тюремным заключением.

Законопроект, разработанный депутатом Disy Деметрисом Деметриу, предусматривает штраф в размере не более 10 процентов от суммы, уплаченной/полученной в виде ликвидных активов, если сумма сделки превышает 10 000 евро или эквивалент в другой валюте.

Такие сделки охватывают не только покупку товаров и услуг, но и продажу недвижимости. В последнем случае, помимо штрафа, суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ликвидные активы включают в себя наличные деньги, обращающиеся ценные бумаги, товары, используемые в качестве высоколиквидных средств сбережения, а также предоплаченные карты. Закон был принят с целью ужесточения контроля за отмыванием денег и возможным финансированием террористической деятельности.

Он предусматривает освобождение от судебного преследования в случае, если ликвидные активы (за исключением монет и банкнот) недоступны из-за форс-мажорных обстоятельств.

Выступая в Палате представителей, Деметриу сослался на случай украинки, которая приехала на Кипр с 400 000 евро наличными. Он также сослался на сообщения о том, что за последние три с половиной года через таможню прошло около €120 млн наличными. Ни одно правительственное ведомство не смогло отследить эти деньги.

Закон был принят 24 голосами «за» и двумя «против». Некоторые депутаты отреагировали на это с некоторым отпором. Мариос Мавридес из Disy спросил, почему кто-то должен иметь проблемы с законом, если деньги, которые он переводит, «законны».

Источник: