Тысячам компаний грозят крупные штрафы на Кипре

Во вторник, 12 марта, кипрские депутаты заявили, что из примерно 230 000 зарегистрированных компаний на данный момент только 140 000 обновили свои записи о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO), а остальным грозят огромные штрафы, если они не сделают этого к крайнему сроку 31 марта.

Согласно директиве, изданной Регистратором компаний, все юридические лица должны были подать обновленные данные UBO до 31 декабря 2023 года. Компании, не соблюдающие требования, будут оштрафованы на 200 евро 1 апреля 2024 года и по 100 евро за каждый продолжающийся день невыполнения требований. 

Парламентарии заявили, что многие организации по разным причинам не могут связаться со своими UBO. Например, во многих случаях UBO находятся либо в Украине, либо в России, что затрудняет доступ к ним.

Компании, не соблюдающие требования, могут быть оштрафованы на сумму до 20 000 евро .

Депутаты заявили, что время тикает, и что необходимо найти решение, чтобы Кипр в целом не получил еще большей огласки из-за существования подставных компаний – как это произошло с обнародованием Панамских документов.

Кириакос Хаджиянни, председатель комитета по торговле Палаты представителей, призвал сократить ненужную бюрократическую волокиту для компаний. Он предложил отменить требование о заполнении формы HE-32.

Форма HE-32 — это нормативный документ, который компании должны подавать Регистратору каждый год. Годовой отчет содержит подробную информацию об акционерах, директорах, секретаре компании, зарегистрированном офисе и акционерном капитале и должен быть подан вместе с проверенной финансовой отчетностью за предыдущий год. Хаджиянни сказал, что в этой форме нет необходимости, поскольку аудированная финансовая отчетность сама по себе содержит информацию UBO.

Член парламента от Эдека Элиас Мириантус сообщил, что существует около 230 000 зарегистрированных компаний, из которых только 140 000 обновили свои записи UBO по мере необходимости. Тем временем возникла дополнительная сложность: из 90 000 организаций, которые не обновили свои записи UBO, 70 000 подали заявку на удаление из реестра. Однако ни налоговые органы, ни банки не дают согласия на многие из этих удалений.

Депутат сказал, что огромный объем документации засоряет Регистратор. Мириантоус также пожаловался, что, хотя парламент принял закон, разрешающий использование электронных подписей, тем не менее, Регистратор компаний до сих пор не реализовал его, что означает большой объем бумажной работы и медленные процессы.

Депутат от партии «Зеленые» Ставрос Пападурис заявил, что из-за вооруженного конфликта между Украиной и Россией многие граждане этих стран, являющиеся УБО, не могут быть выслежены. Он привел пример человека, указанного в качестве директора, акционера или секретаря компании. Этому человеку необходимо декларировать UBO примерно для 800 компаний, но он не может этого сделать. В результате человеку может грозить штраф в размере до 16 миллионов евро – 800 компаний, умноженные на штраф в 20 000 евро в каждом случае.

Пападурис заявил, что, поскольку время истекает до конца марта, огромные штрафы могут «раздавить» многие семейные предприятия. Он призвал министерство финансов решить проблему.

Источник: cyprus-mail.com